Новости отмывание денег

виды просмотра:
5 апр. 15:30

Председатель комиссии по расследованию обстоятельств отмывания денег депутат Инга Григориу просит Генпрокуратуру ответить на сформулированные еще в феврале вопросы комиссии. По ...

26 мар. 12:26

Срок деятельности Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через судебную систему и финансово-банковские учрежден ...

24 мар. 12:51

Сегодня утром сотрудники Южного территориального управления НЦБК задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прок ...

4 мар. 8:42

Сегодня депутаты парламента встречаются на пленарном заседании. В повестку дня были включены несколько слушаний. Директор Национального агентства регулирования энергетики сегодн ...

3 мар. 12:55

Виорел Морарь, отстраненный глава Антикоррупционной прокуратуры, примет участие в сегодняшних слушаниях комиссии по расследованию для выяснения обстоятельств, способствующих отмыва ...

25 фев. 7:13

Бывший судья Кишиневского суда (офис Рышкановка) Игорь Ворническу стал первым обвиняемым по делу о "ландромате", которому был вынесен приговор. Он был признан виновным в вынесении ...

18 фев. 8:42

Бывший генеральный прокурор Корнелиу Гурин и бывший заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор будут заслушаны Комиссией по расследованию «ландромата». В ...

28 янв. 13:02

Бывший председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь отказался от участия в публичных слушаниях, организованных комиссией по расследованию "Ландромата". Об том сообщила депу ...

26 янв. 16:51

Парламентская комиссия по расследованию изучила протокол парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку за 2010–2014 годы, отмечает Noi.md. ...

25 янв. 18:20

Как показывают события последних лет, тема отмывания и легализации денежных средств для Молдовы весьма актуальна – при помощи национальной финансовой и судебной системы страну испо ...

21 янв. 18:00

На протяжении последних лет Молдову регулярно сотрясали скандалы, связанные с отмыванием многомиллиардных сумм через местные суды и финансово-банковские учреждения. Чтобы за страно ...

18 янв. 13:41

Активы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это имущество сомнительного происхождения, которое было изъято в рамках у ...

18 янв. 12:15

Генеральный прокурор Александр Стояногло дал письменные ответы на вопросы парламентской Комиссии по расследованию «ландромата», но не на все. Стояногло, который в то время был ч ...

15 янв. 16:23

В течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова списали со счетов политически значимых лиц или из их окружения наличные суммы в колоссальных размерах - поряд ...

9 янв. 11:00

Депутат Платформы DA, председатель Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, есть ли какое-либо ...

30 дек. 2020, 15:15

Рекомендации и новые положения международных органов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) были представлены на онлайн-семинаре ...

25 дек. 2020, 18:00

Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон не был обвинен в отмывании денег по делу «Ландромат» по запросу российской прокуратуры. Это произошло поскольку Платон "отказался участвовать ...

19 дек. 2020, 16:30

Депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу пригласила генпрокурора Александра Стояногло на заседание комиссии, расследующей отмывание денег по схеме "Лан ...

25 ноя. 2020, 12:58

На сегодняшнем заседании Комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты – та ...

25 ноя. 2020, 10:59

Парламент создаст Комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к «отмыванию» грязных денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республ ...

27 окт. 2020, 12:04

Высший совет магистратуры (ВСМ) восстановил в должности пятерых судей, проходивших обвиняемыми по делу об отмывании российских денег через банковскую систему Молдовы, известному к ...

21 окт. 2020, 16:44

В Молдове с бывших и нынешних судей сняли обвинения по делу об отмывании российских денег через банковскую систему Молдовы, известному как «Ландромат». В то же время отстраненны ...

13 окт. 2020, 18:15

Вырученные от торговли наркотиками средства могли отмываться молдавскими политиками и российскими бизнесменами через банки, задействованные в так называемой молдавской схеме. Об эт ...

21 сен. 2020, 21:01

Крупнейшие мировые банки с 1999-го по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов до ...