COVID-19 в Молдове ВАКЦИНИРОВАНЫ 937 115 БОЛЬНЫХ 364 443(+659)   ВЫЛЕЧИЛИСЬ 348 276     УМЕРЛО 9141+22) Подробнее

отмывание денег

2 дек. 16:38  
Гражданин Молдовы подозревается в отмывании 30 миллионов леев Антикоррупционная прокуратура (АП) сообщает, что 29 ноября прокуроры совместно с сотрудниками Национальной следственной инспекции (НСИ) провели несколько обысков по уголовному делу в отношении гражданина Республики Молдова, имеющего также гражданство другого государства, который подозревается в отмывании дене
25 окт. 12:35  
СМИ: "Усатый больше не фигурирует в уголовных делах, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм"Как стало известно “Ъ”, имя молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой "молдавской схеме", которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад Ренато Усатому было заочно предъя
10 окт. 16:30  
Раскрыта схема отмывания преступных доходовСлужба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) Республики Молдова в сотрудничестве с аналогичной службой из Румынии выявила криминальную типологию отмывания денег, осуществляемую организованной преступной группой, передает Noi.md. По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег
4 окт. 8:28  
Появились новые подробности о «досье Пандоры»Появились подробности о «досье Пандоры» (Pandora papers) — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Как заявил РИА Новости представитель ICIJ, консорциум может опубликовать новые имена и документы в ближайшие дни.
22 июл. 12:28  
Какие заявления сделал Платон на слушаниях по делу «ландромата»Предприниматель Вячеслав Платон был заслушан три недели назад специальной парламентской Комиссией по расследованию «ландромата». Во время слушаний, которые длились более часа, Платон сказал членам комиссии, что он не совершал никаких противоправных действий, и статьи, по которой он расследуется российской
21 июл. 14:38  
Григориу отвечает на обвинения СтояноглоПредседатель комиссии по расследованию «Ландромата», депутат Платформы «Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу отвергает обвинения генерального прокурора Александра Стояногло, согласно которым целью этой комиссии была дискредитация главы Генеральной прокуратуры (ГП). Депутат напомнила Стояногло, что перв
21 июл. 11:10  
Стояногло: «В письме Инги Григориу нет ясного указания, что Платон украл»Вячеслав Платон был оправдан по конкретному эпизоду. Если будут обнаружены другие нарушения, мы проведем расследование и привлечем к ответственности. Из письма Инги Григориу неясно, что он украл. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в телеэфире канала N4 во вторник, 20 июля, говоря о «ла
9 июл. 14:22  
Куда ушли деньги из "Ландромата"? Выводы парламентской комиссииОтчет парламентской «комиссии по Ландромату» не удалось зарегистрировать и представить на пленарном заседании парламента. Об этом на брифинге 9 июля сообщила глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Она также отметила, что четверо из семи членов комиссии до сих
28 июн. 14:58  
Следственная комиссия по "Ландромату" заслушает Платона Вячеслава Платона заслушают в парламентской комиссии, занимающейся расследованием дела о "Ландромате". Об этом сообщила председатель комиссии, депутат от Платформы DA Инга Григориу, передает Noi.md со ссылкой на point.md. «Во вторник, 29 июня, в 15:00 по настоянию Вячеслава Платона комиссия заслушает е
31 мая. 15:01  
Гросу - о снятии обвинений с Платона: " С Генпрокуратурой что-то не так"Депутат ПДС Игорь Гросу заявил, что был озадачен, когда прокуратура объявила о снятии всех обвинений с бизнесмена Вячеслава Платона. В интервью для Europa Libera Гросу сказал, что после этого заявления Генпрокуратуры создается впечатление, что в учреждении что-то не так, сообщает Noi.md со ссылкой на point
22 апр. 17:26  
Железная дорога за последние 10 лет была обворована более чем на 1,5 млрд леевЖелезная дорога Молдовы (CFM) была обворована более чем на 1,5 млрд леев за последнее десятилетие. Предприятие сейчас находится на грани банкротства, и государству необходимо принять срочные меры по спасению «хребта экономики». Такие выводы содержатся в отчете следственной комиссии, созданной в парламент
5 апр. 15:30  
Инга Григориу просит прокуратуру ответить на вопросы комиссии по "Ландромату"Председатель комиссии по расследованию обстоятельств отмывания денег депутат Инга Григориу просит Генпрокуратуру ответить на сформулированные еще в феврале вопросы комиссии. По словам депутата, пока прокуратура уклоняется от ответа на запросы следственной комиссии по отмыванию денег в 2010-2014 гг. Вот спи
26 мар. 12:26  
Срок деятельности «комиссии по Ландромату» продлен на 45 днейСрок деятельности Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через судебную систему и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, был продлен на 45 дней. Парламент принял соответствующее решение в ходе сегодняшнего пленарного заседани
24 мар. 12:51  
НЦБК задержал подозреваемого в соучастии в отмывании миллиона леевСегодня утром сотрудники Южного территориального управления НЦБК задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру. Подозреваемый был идентифицирован Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии как уч
4 мар. 8:42  
Директора НАРЭ заслушают в парламентеСегодня депутаты парламента встречаются на пленарном заседании. В повестку дня были включены несколько слушаний. Директор Национального агентства регулирования энергетики сегодня будет заслушан в парламенте по вопросу роста цен на нефтепродукты.
3 мар. 12:55  
Виорела Мораря ждут на парламентских слушанияхВиорел Морарь, отстраненный глава Антикоррупционной прокуратуры, примет участие в сегодняшних слушаниях комиссии по расследованию для выяснения обстоятельств, способствующих отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Об этом заявила председател
25 фев. 7:13  
Первый приговор по делу о ландроматеБывший судья Кишиневского суда (офис Рышкановка) Игорь Ворническу стал первым обвиняемым по делу о "ландромате", которому был вынесен приговор. Он был признан виновным в вынесении заведомо противоречащего закону решения, сообщает anticoruptie.md. Решение огласила в среду коллегия в составе судей Ирины Цоно
18 фев. 8:42  
Гурин и Бецишор будут заслушаны Комиссией по расследованию «ландромата»Бывший генеральный прокурор Корнелиу Гурин и бывший заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор будут заслушаны Комиссией по расследованию «ландромата». В среду Комиссией организован новый раунд публичных слушаний для выяснения всех обстоятельств отмывания денег в особо крупных размер
28 янв. 13:02  
Михай Поалелунжь отказался участвовать в слушаниях, организованных комиссией по "Ландромату"Бывший председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь отказался от участия в публичных слушаниях, организованных комиссией по расследованию "Ландромата". Об том сообщила депутат Инга Григориу. Он представил письменный отказ. «Впечатлившись эпистолами Стояногло и Тэнасе, бывший председатель Поалелунжь
26 янв. 16:51  
Новая информация по делу о «Ландромате»Парламентская комиссия по расследованию изучила протокол парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку за 2010–2014 годы, отмечает Noi.md. По словам председателя комиссии Инги Григориу, протокол заседания от 27 февраля 2013 года под председательством бывшего депутата
25 янв. 18:20  
Дело о «ландромате»: Сотни миллионов долларов остались в МолдовеКак показывают события последних лет, тема отмывания и легализации денежных средств для Молдовы весьма актуальна – при помощи национальной финансовой и судебной системы страну использовали для транзита капиталов сомнительного происхождения. Среди наиболее резонансных уголовных дел, расследование которых до си
21 янв. 18:00  
Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евроНа протяжении последних лет Молдову регулярно сотрясали скандалы, связанные с отмыванием многомиллиардных сумм через местные суды и финансово-банковские учреждения. Чтобы за страной не закрепился окончательно имидж «региональной прачечной» по легализации капитала сомнительного происхождения, власти предпринял
18 янв. 13:41  
По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев активовАктивы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это имущество сомнительного происхождения, которое было изъято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест н
18 янв. 12:15  
Стояногло ответил на вопросы Комиссии по расследованию «ландромата»Генеральный прокурор Александр Стояногло дал письменные ответы на вопросы парламентской Комиссии по расследованию «ландромата», но не на все. Стояногло, который в то время был членом Высшего совета безопасности в качестве председателя парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и обществен
15 янв. 16:23  
Новая информация в деле «ландромата»: банки Молдовы списывали колоссальные суммы со счетов некоторых политиковВ течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова списали со счетов политически значимых лиц или из их окружения наличные суммы в колоссальных размерах - порядка сотен миллионов леев / долларов / евро. В список соответствующих политиков входят Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также друг
9 янв. 11:00  
Молдавский депутат хочет участвовать в расследовании российского «ландромата»Депутат Платформы DA, председатель Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского «ландромата». Согласно пресс-релизу, помимо новых деталей
30 дек. 2020, 15:15  
Специалисты НБМ прошли обучение в области предотвращения отмывания денегРекомендации и новые положения международных органов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) были представлены на онлайн-семинаре для специалистов Национального банка Молдовы (НБМ). Семинар был организован при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансов
25 дек. 2020, 18:00  
Генпрокуратура отказалась предъявить Платону обвинение в отмывании денег по делу "Ландромат"Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон не был обвинен в отмывании денег по делу «Ландромат» по запросу российской прокуратуры. Это произошло поскольку Платон "отказался участвовать в этих действиях, а национальный уголовно-процессуальный закон не предусматривает инструментов принуждения к этому". Так представи
19 дек. 2020, 16:30  
Стояногло пригласили на слушания по делу ЛандроматаДепутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу пригласила генпрокурора Александра Стояногло на заседание комиссии, расследующей отмывание денег по схеме "Ландромат". Об этом она сообщила 19 декабря на своей странице в Facebook, передает newsmaker.md. «Сообщаю, что и вы приглашены
25 ноя. 2020, 12:58  
Проект закона о деофшоризации рассмотрен в профильной комиссииНа сегодняшнем заседании Комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты – так называемый законопроект о деофшоризации. Проект будет обсуждаться на пленарном заседании. Парламент должен установить огранич
25 ноя. 2020, 10:59  
Парламентская комиссия будет расследовать отмывание денег через судебные инстанцииПарламент создаст Комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к «отмыванию» грязных денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету предложит принять проект решения на этот счет на пленарном за
27 окт. 2020, 12:04  
ВСМ решил: Судей- фигурантов "Ландромата" восстановят в должности с выплатой зарплаты за четыре года Высший совет магистратуры (ВСМ) восстановил в должности пятерых судей, проходивших обвиняемыми по делу об отмывании российских денег через банковскую систему Молдовы, известному как «Ландромат». Также ВСМ решил, что судьям выплатят зарплаты за все время отстранения от должности - то есть за 4 года, перед
21 окт. 2020, 16:44  
В Молдове сняты обвинения с судей, фигурирующих в деле о "Ландромате"В Молдове с бывших и нынешних судей сняли обвинения по делу об отмывании российских денег через банковскую систему Молдовы, известному как «Ландромат». В то же время отстраненные из-за расследования судьи требуют восстановить их в должности. Об этом сообщил 21 октября newsmaker.md со ссылкой на Ziarul de G
13 окт. 2020, 18:15  
Бандит-политик пересажает все молдавских бандитов?Вырученные от торговли наркотиками средства могли отмываться молдавскими политиками и российскими бизнесменами через банки, задействованные в так называемой молдавской схеме. Об этом в интервью российскому изданию Коммерсант сообщил заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента
21 сен. 2020, 21:01  
Крупнейшим банкам мира выдвинуты серьезные обвиненияКрупнейшие мировые банки с 1999-го по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, оказавшиеся у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания Buzz
9 сен. 2020, 8:02  
Сколько человек было допрошено по делу «Багамы»По делу Багамских островов были допрошены 29 человек, в том числе трое депутатов-социалистов. Это Корнелиу Фуркулицэ, Владимир Односталко и Василий Боля. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в эфире передачи «Политика» Натальи Морарь на телеканале TV8. «Это дело об отмывании денег, а
3 сен. 2020, 17:05  
Додон: "Дело «Ландромата» расследуют и в Молдове, виновных накажут"Дело «Ландромата», в котором замешаны Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Ренато Усатый и Илан Шор, будет расследовано и в Молдове. Законным основанием для этого является соглашение о сотрудничестве с российскими следователями. Об этом сообщил президент Игорь Додон в ходе интервью для радиостанции Europa L
1 сен. 2020, 8:54  
Дело «Ландромат»: Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в розыскМВД Москвы завершило уголовное расследование по делу о "ландромате", в котором фигурируют Влад Плахотнюк, Ренато Усатого и Вячеслав Платон. Согласно пресс-релизу учреждения, в 2013 году Плахотнюк и Платон спланировали незаконный вывод 500 млрд рублей из банков Российской Федерации. План был разработан с по
26 авг. 2020, 17:14  
МВД России проверит Илана Шора на причастность к «ландромату»Следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме». Речь в нем идет о хищении по меньшей мере 40,2 млрд руб. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка
25 авг. 2020, 16:15  
В России автора "молдавской схемы" отмывания денег обвиняют в оргпреступностиСегодня Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из организаторов так называемой "молдавской схемы" - банкира Александра Григорьева. Год назад его приговорили к девяти годам лишения свободы за хищение более 2 млрд руб. из двух подконтрольных кредитных учреждений. Теперь о
17 авг. 2020, 11:45  
Российский бизнесмен отмыл через молдавский банк $1 млрдСледственный департамент МВД России считает экс-совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина одним из важных участников вывода денег из РФ по "молдавской схеме". Он открыл корсчет в Мoldindconbank, который был оператором схемы и аккумулировал основные деньги, подлежащие выводу из России. Банкиру ин
15 июл. 2020, 13:00  
Партнер Плахотнюка по "Ландромату" Олег Кузьмин признал свою винуСледственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был знаком и непосредственно общался с Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном. Экс-банкир полностью признал свою вину в выводе из России
5 мар. 2020, 0:00  
Два китайца помогли северокорейским хакерам отмыть десятки милионов долларов Министерство финансов и Министерство юстиции США наложили санкции и предъявили заочные обвинения двум китайским гражданам. Тянь Иньинь и Ли Цзядун обвиняются в помощи северокорейским хакерам в отмывании криптовалюты, украденной во время взлома двух криптовалютных бирж. По словам официальных лиц, обвиняемые вы
25 фев. 2020, 17:41  
У ГП требуют расследовать траты на реконструкцию средневекового двора Лэпушна Организация «Молдавский щит» требует у Генеральной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией расследовать, каким образом были использованы деньги, выделенные на строительство туристического комплекса «Господский двор» в селе Лэпушна Хынчештского района. Хотя работы были начаты в августе 2014 г
25 ноя. 2019, 16:24  
Судьба дела Плахотнюка по обвинению в отмывании денегВ начале октября представители Антикоррупционной прокуратуры (АП) сообщили, что бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк подозревается в совершении преступления, квалифицируемому как отмывание денег в особо крупных размерах. В то же время прокуратура заявила, что соучастник Плахотнюка был задержан, а в отношен
7 ноя. 2019, 9:41  
Отмывание денег. Кишиневский адвокат сдался добровольноКишиневский адвокат был задержан сотрудниками НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, после того как он добровольно сдался правоохранительным органам. Адвокат был объявлен в международный розыск по подозрению в том, что он был инициатором, подстрекателем
6 ноя. 2019, 11:55  
Отмывание денег в Молдове: Схема на 10 миллионов леев (ВИДЕО)Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте 47 и 50 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и контрабандой при экспорте сельскохозяйственной продукции на основе поддельных документов. Преступление заключается в том, что в 2018-2019 гг. были учреждены ком
23 сен. 2019, 16:40  
Предложение депутата для предотвращения нового «российского ландромата» в МолдовеПредседатель Комиссии по праву, назначениям и иммунитету, депутат блока ACUM Сергей Литвиненко предлагает к обсуждению проект по изменению Закона о государственной пошлине, исключив верхний предел суммы государственной пошлины при инициировании судебного разбирательства. В настоящее время государственная пош
14 сен. 2019, 14:58  
Директор и завскладом одного из предприятий арестованыСуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на арест на имя директора предприятия, где два дня назад были проведены обыски в рамках уголовного дела за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Сумма ущерба государству превышает 30 млн леев. Заведующий складом предприятия также был помещен под
11 сен. 2019, 12:10  
Нэстасе: ФБР поможет Молдове в расследовании дела о российской прачечной Вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе утверждает, что ФБР будет помогать Молдове в проводимых расследованиях дел об отмывании денег российской мафии и кражи миллиарда. Заявление было сделано в эфире передачи «Miezul Zilei» на телеканале TVMoldova.
Исполняется год президенства Майи Санду. Оцените ее работу на этом посту
Выборы в Молдове новостей: 4136
Проблема газа новостей: 394
Зимние праздники новостей: 348
Президент новостей: 3019
Снова в детство новостей: 21
ГМО и прививки новостей: 1259
 X