ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Украденный миллиард

Что сказал Янис Мажейкс о возможных санкциях ЕС в отношении Плахотнюка и Шора
31 янв. 15:45   1840
Что сказал Янис Мажейкс о возможных санкциях ЕС в отношении Плахотнюка и ШораВ Евросоюзе есть определенные механизмы санкций европейского уровня, но не за коррупцию. Об этом заявил глава Представительства ЕС в Республике Молдова посол Янис Мажейкс в эксклюзивном интервью Государственному информационному агентству moldpres. Чиновник сообщил, что на данном этапе санкции направлены
Дело о краже миллиарда близится к завершению
31 янв. 8:15   1544
Дело о краже миллиарда близится к завершениюВ ноябре 2014 года из нескольких молдавских банков был украден один миллиард долларов, и министр юстиции Сергей Литвиненко заявил, что только в 2023 году рассмотрение дела в Апелляционной палате близится к завершению. Он отметил, что причиной затягивания процедуры стала причастность беглого Илана Шора к не
Уголовное расследование по делу Владимира Андронаки завершено
26 янв. 12:26   1565
Уголовное расследование по делу Владимира Андронаки завершеноАнтикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование в отношении бывшего депутата-демократа Владимира Андронаки и его сообщника по делу о хищении миллиарда. По мнению прокуратуры, в результате действий, вменяемых подсудимым, Республике Молдова был нанесен ущерб в размере более 26 миллионов леев,
Бывший депутат от Демпартии Владимир Андронаки остается под стражей
10 янв. 16:33   1646
Бывший депутат от Демпартии Владимир Андронаки остается под стражейСкандальный бизнесмен Владимир Андронаки остается под арестом. Судьи Апелляционной палаты отклонили жалобу адвокатов и оставили в силе решение суда первой инстанции, продлившего ему меру пресечения еще на 30 суток. Андронаки отказался от сопровождения в суд, а его адвокаты считают решение о продлении меры
Новый год Марина Таубер встретит под домашним арестом
29 дек. 2022, 13:52   2390
Новый год Марина Таубер встретит под домашним арестомМарина Таубер, депутат фракции политической партии «Шор», получила еще 20 суток домашнего ареста. Решение было вынесено сегодня, 29 декабря, Кишиневским судом в офис Чеканы. Депутат была задержана 21 июля, в день лишения депутатской неприкосновенности. Ей было предъявлено обвинение по двум обвинениям: в
Стамате У меня свои вопросы к закону Магнитского
18 дек. 2022, 13:45   1244
Стамате: "У меня свои вопросы к «закону Магнитского"Председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, депутат от ПДС Олеся Стамате заявила, что не будет комментировать вопросы, высказанные юристом Владиславом Грибинча по поводу, так называемого «закона Магнитского». При этом, депутат от ПДС добавила, что у нее тоже есть «свои вопросы» к этому зак
Черный список Санкционированы сотни людей и компаний связанных с Шором и Плахотнюком
17 дек. 2022, 11:15   3261
Черный список! Санкционированы сотни людей и компаний, связанных с Шором и ПлахотнюкомСотни физических и юридических лиц из Республики Молдова включены в черный список, выпущенный властями, и не смогут свободно осуществлять различные виды операций – от банковских операций, продажи акций компаний, уступки права и вплоть до отчуждения недвижимого или движимого имущества. Запреты были введены
Плахотнюк и Шор рискуют попасть в список санкций ЕС запрос отправлен Боррелю
16 дек. 2022, 9:45   2227
Плахотнюк и Шор рискуют попасть в список санкций ЕС: запрос отправлен БоррелюРумынский европарламентарий Влад Георге потребовал включить экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка и депутата Илана Шора в санкционный список Евросоюза. Соответствующий запрос он отправил Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, переда
Прокурор по борьбе с коррупцией По делу о банковском мошенничестве арестовано 64 млрд леев
6 дек. 2022, 8:15   1394
Прокурор по борьбе с коррупцией: По делу о банковском мошенничестве арестовано 6,4 млрд леевПо делу о банковском мошенничестве наложены аресты на сумму 6,4 млрд леев. Прокурор по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский говорит, что деньги перейдут в собственность государства только тогда, когда будут вынесены окончательные решения судов, а обвиняемые будут осуждены. По словам прокурора, банковско
Вне закона Что ждет партию Шор
21 ноя. 2022, 18:02   10965
Вне закона: Что ждет партию «Шор»?На прошлой неделе Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению запрос об объявлении партии «Шор» вне закона – на этом настаивают правительство и прокуратура, которые ссылаются на ряд нарушений законодательства о финансировании политформирований и возбужденное в связи с этим уголовное дело. В видеообращен
Рабочая группа по борьбе с коррупцией продолжает работу по совершенствованию законодательства
18 ноя. 2022, 16:15   4135
Рабочая группа по борьбе с коррупцией продолжает работу по совершенствованию законодательстваЧлены Рабочей группы по борьбе с отмыванием денег и банковским мошенничеством сегодня провели дискуссии с представителями Антикоррупционной прокуратуры. Состоялся новый раунд консультаций с ответственными учреждениями по совершенствованию правовой базы в сфере предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Ра
Марина Таубер остается под домашним арестом
16 ноя. 2022, 15:08   1308
Марина Таубер остается под домашним арестомМарина Таубер остается под домашним арестом. Соответствующее решение было принято во вторник судьями Кишиневской апелляционной палаты. Летом депутата лишили неприкосновенности. В тот же день она была задержана, затем помещена в СИЗО, к ней применена мера пресечения в виде ареста.
Дело партии Шор По следам незаконного финансирования
11 ноя. 2022, 18:00   7310
Дело партии «Шор»: По следам незаконного финансированияУголовное дело о финансировании партии «Шор» организованной преступной группой набирает обороты: прокуратура расследует мошеннические схемы, посредством которых деньги попали в Молдову. По данным правоохранительных органов, в поддержку протестов, которые на протяжении двух месяцев организует партия «Шор» в
Бывший депутат Андронаки оспорил в суде решение об аресте на 30 дней
9 ноя. 2022, 10:43   1989
Бывший депутат Андронаки оспорил в суде решение об аресте на 30 днейБывший депутат-демократ Владимир Андронаки, фигурант дела о банковском мошенничестве, оспорил в Апелляционной палате Кишинева решение суда первой инстанции, применившего к нему арест на 30 дней. Андронаки оспорил в суде решение об аресте на 30 дней.
Марина Таубер остается под домашним арестом
4 ноя. 2022, 11:58   1887
Марина Таубер остается под домашним арестомМарина Таубер, фигурирующая в двух уголовных делах по факту заведомого получения финансирования партии "Шор" от организованной преступной группы, а также за фальсификацию отчета об управлении финансами формирования за первое полугодие 2022 года, с намерением скрыть сумму накопленных финансов и сумму использов
Ill be back Плахотнюк возвращается в политику за реваншем или за статусом
3 ноя. 2022, 18:00   8066
I’ll be back. Плахотнюк возвращается в политику за реваншем или за статусом?Главной, можно сказать, сенсационной политической новостью последних дней стало объявление Владимира Плахотнюка о том, что он возвращается в политику. После того, как скрывающийся за рубежом больше трёх лет бывший лидер ДПМ заявил об этом порталу tribuna.md, появилось несколько версий очередного (кажется,
Дело Андронаки Прокуратура наложила арест на имущество и активы на 26 млн леев
3 ноя. 2022, 16:10   1713
Дело Андронаки: Прокуратура наложила арест на имущество и активы на 26 млн леевАнтикоррупционная прокуратура при поддержке АВДППИ наложила арест на общую сумму около 26 млн леев на имущество и активы, принадлежащие бывшему депутату-демократу Владимиру Андронаки. Речь идет о недвижимости, долях в уставном капитале некоторых компаний и денежных средствах, сообщает Антикоррупционная про
Очередной арест в деле о банковской афере
2 ноя. 2022, 16:16   1986
Очередной арест в деле о «банковской афере»Антикоррупционная прокуратура сообщает о задержании еще одного фигуранта дела о банковских махинациях после задержания сегодня утром бывшего депутата-демократа Владимира Адронаки. "Также сегодня по этому же делу задержано еще одно лицо, которое подозревается в причастности к преступлению мошенничества в ос
Владимира Андронаки признали персоной нон грата и выдворили из Украины
2 ноя. 2022, 10:26   1739
Владимира Андронаки признали персоной нон грата и выдворили из УкраиныБывшего депутата-демократа, беглого бизнесмена Владимира Андронаки задержала молдавская полиция после того, как он был объявлен персоной нон грата на территории Украины и выдворен. Об этом сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин на брифинге для прессы. Таким образом, с сегодняшнего д
Санду Благодарю тех кто способствовал введению санкций против коррупционеров
27 окт. 2022, 7:20   2345
Санду: «Благодарю тех, кто способствовал введению санкций против коррупционеров»Соединенные Штаты Америки определили 21 физическое и юридическое лицо, причастное к коррупционным действиям, которые нанесли серьезный ущерб Республике Молдова и ее гражданам. В сообщении, опубликованном после заявлений для прессы посла США в Кишиневе Кента Д. Логсдона, Майя Санду уточнила, что американски
Гаврилица рассказала что значат санкции против Плахотнюка и Шора
26 окт. 2022, 19:10   2652
Гаврилица рассказала, что значат санкции против Плахотнюка и Шора Введение санкций против Владимира Плахотнюка и Илана Шора «открывает путь, по которому коррумпированные олигархи попадут в суд, а их имущество конфискуют». Это заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на брифинге 26 октября, пишет newsmaker.md. Гаврилица отметила, что в списке американских санк
Санду хочет привлечь к ответственности тех кто скрывается от молдавского правосудия в США
19 окт. 2022, 21:09   1486
Санду хочет привлечь к ответственности тех, кто скрывается от молдавского правосудия в СШАПрезидент Республики Молдова Майя Санду встретилась сегодня с несколькими членами Палаты представителей Конгресса США, находящимися с рабочим визитом в Кишиневе. Дискуссия была сосредоточена на региональной безопасности и молдавско-американских отношениях. Глава государства отметила, что наша страна с перв
Таубер освобождена изпод домашнего ареста
18 окт. 2022, 17:22   2036
Таубер освобождена из-под домашнего арестаМарина Таубер была освобождена из-под домашнего ареста. Соответствующее определение вынес Кишиневский суд, офис Чеканы. Лишенный неприкосновенности депутат будет находиться под судебным контролем. По решению суда мера будет действовать 30 дней.
Стурза властям Они хотят вас свергнуть Они хотят избежать тюрьмы создавая хаос
10 окт. 2022, 13:21   2431
Стурза – властям: «Они хотят вас свергнуть. Они хотят избежать тюрьмы, создавая хаос!»Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Стурза в комментарии на своей странице в Facebook призывает власти к действию. По его словам, то, что происходит сегодня в Кишиневе, является примером максимального политического цинизма.
Кража века Какова роль Национального банка
6 окт. 2022, 20:34   10274
«Кража века»: Какова роль Национального банка?На этой неделе в суд поступили из Антикоррупционной прокуратуры материалы нового эпизода уголовного дела под общим названием «банковское мошенничество», расследование по которому было завершено накануне. В качестве фигурантов указаны экс-руководители Национального банка Молдовы (НБМ). Правоохранители счита
Один прокурор вышел из состава следственной группы по делу о банковском мошенничестве
29 сен. 2022, 13:30   1987
Один прокурор вышел из состава следственной группы по делу о банковском мошенничествеПрокурор по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский вышел из состава уголовно-следственной группы по делу о банковском мошенничестве. В качестве причины называется невозможность продолжать руководство группой уголовного расследования. Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности генпрокурора Дмит
Людей из окружения Шора обвиняют в банковском мошенничестве на крупную сумму
28 сен. 2022, 16:45   1664
Людей из окружения Шора обвиняют в банковском мошенничестве на крупную суммуВалерий Романов и Владимир Зарайский, два бизнесмена из окружения беглого депутата Илана Шора, оказались на скамье подсудимых по обвинению в эпизоде ​​банковского мошенничества. Людей из окружения Шора обвиняют в получении от BEM кредитов на 10 млрд леев.
Суд решает вопрос продления предварительного заключения Марины Таубер
28 сен. 2022, 16:11   1670
Суд решает вопрос продления предварительного заключения Марины ТауберКишиневский суд, офис Чеканы, сегодня рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ордера на арест депутата Марины Таубер. Перед судом Марину Таубер встретила группа сторонников, пришедших с цветами. Депутат заявила, что пришла в суд с надеждой, что ее освободят.
Великобритания поддержит НАЦ в возвращении преступных активов изза рубежа
23 сен. 2022, 16:39   1884
Великобритания поддержит НАЦ в возвращении преступных активов из-за рубежаТему возвращения преступных активов, находящихся в юрисдикциях за рубежом, обсудил сегодня директор Национального антикоррупционного центра (CNA) Юлиан Русу с делегацией экспертов из Великобритании. В ходе встречи глава CNA подчеркнул важность сотрудничества с аналогичными органами Великобритании для облег
Новый эпизод дела о банковской краже отправлен в суд
22 сен. 2022, 18:45   1568
Новый эпизод дела о банковской краже отправлен в судАнтикоррупционная прокуратура направила сегодня в суд новый эпизод уголовного дела с общим названием «Банковское мошенничество», в котором фигурируют бывший председатель и два вице-председателя Национального банка Молдовы (НБМ). Речь идет о Дорине Дрэгуцану, Ионе Стурзу и Эмме Тэбырцэ. Они обвиняются в соу
Супруга эксдепутата Андронаки признана обвиняемой в деле о банковских хищениях
20 сен. 2022, 14:53   2308
Супруга экс-депутата Андронаки признана обвиняемой в деле о банковских хищениях Кишиневский суд возобновил после трехмесячного перерыва рассмотрение дела, в котором Надежда Андронаки, супруга беглого экс-депутата Владимира Андронаки, обвиняется вместе с мужем по делу о банковских хищениях. На судебном заседании во вторник прокурор по делу Георгий Япэрэ зачитал обвинения против супруго
Литвиненко о возможном приговоре в отношении Шора
9 сен. 2022, 12:00   2096
Литвиненко - о возможном приговоре в отношении Шора После того, как бывший премьер-министр Ион Стурза заявил, что в ближайшие недели будет вынесен приговор беглому депутату Илану Шору, и приговор будет вынесен непосредственно в Израиле, министр юстиции Серджиу Литвиненко заявил, что не знает, когда следует ждать решения по данному делу. Заявления были сделаны
Темпы возврата украденного миллиарда замедлились
8 сен. 2022, 8:45   1662
Темпы возврата украденного миллиарда замедлилисьЗа первые восемь месяцев этого года не было значительного прогресса в процессе возврата украденных активов из трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială). Данные Минфина показывают, что с начала года до 1 сентября 2022 г. три банка, находящиеся в процессе ликвидации (Banca de
Литвиненко о наложении ареста на виллу Плахотнюка во Франции
19 авг. 2022, 11:20   2079
Литвиненко – о наложении ареста на виллу Плахотнюка во ФранцииМинистр юстиции Сергей Литвиненко утверждает, что прокуратура очень много работала, чтобы добиться ареста имущества в одном из элитных районов Франции, которое принадлежит бывшему лидеру Демократической партии Республики Молдова Владу Плахотнюку. В интервью Vocea Bessarabiei Сергей Литвиненко отметил, что
Национальная администрация тюрем показала камеру Таубер
18 авг. 2022, 21:24   3081
Национальная администрация тюрем показала камеру ТауберНациональная администрация тюрем опровергла обвинения адвокатов депутата от партии «Шор» Марины Таубер, которые заявили, что женщину держат в подвале тюрьмы № 13. В ведомстве подчеркнули, что условия содержания Таубер соответствуют требованиям и рекомендациям закона и не нарушают права заключенных.
Адвокат Плахотнюка прокомментировал арест французской виллы своего подзащитного
18 авг. 2022, 11:02   2949
Адвокат Плахотнюка прокомментировал арест французской виллы своего подзащитногоАрестованная французскими властями вилла — это то самое здание, которое принадлежит Владу Плахотнюку и которое было конфисковано прокуратурой Республики Молдова в 2020 году, сообщил адвокат бывшего лидера ДП Лучиан Рогак. "Я не знаю, будет ли оспорено решение французских властей. Мы обжаловали в местных су
Молдова вновь обратилась в Интерпол для розыска Плахотнюка
17 авг. 2022, 12:00   1873
Молдова вновь обратилась в Интерпол для розыска ПлахотнюкаВласти Молдовы вновь обратились в Интерпол для объявления в международный розыск олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в интервью газете СП, пишет tass.ru "Мы не получили положительного ответа на [подобный] запрос в 2019 году. Сейчас, когда закончили расследование
Более 30 заседаний по делу Платона было отложено
16 авг. 2022, 12:30   1746
Более 30 заседаний по делу Платона было отложеноПока скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон скрывается от молдавской юстиции в Лондоне, в Кишиневе в его отсутствие проходит уголовный процесс, в рамках которого бывшего беглого депутата судят за мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег в особо крупных размерах. С начала года в Кишин
Оспорено возобновление прокурорского расследования по делу о банковском мошенничестве
10 авг. 2022, 16:52   2592
Оспорено возобновление прокурорского расследования по делу о банковском мошенничествеПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) возобновила уголовное преследование по делу о банковском мошенничестве. Речь идет о Социальном банке, в отношении которого уголовное преследование было прекращено в июне 2021 года.
Нэстасе о деле Дорина Дамира Что происходит в нашей системе правосудия
5 авг. 2022, 11:47   2394
Нэстасе – о деле Дорина Дамира: Что происходит в нашей системе правосудияДорин Дамир владеет квартирой на Лазурном берегу стоимостью полмиллиона евро и у него почти 500 тысяч евро на банковском счете во Франции. Эти данные Jurnal TV получил из досье Pro Imobil, в котором Дамир обвиняется в шантаже. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обратилась к фр
Советница от партии Шор осталась без мандата
2 авг. 2022, 9:16   2433
Советница от партии «Шор» осталась без мандатаНа прошлой неделе Центральная избирательная комиссия приняла к сведению вакансию депутата муниципального совета Похребень Оргеевского района. Согласно Решению от 29 июля, Совет коммуны Похребень Оргеевского района решением № 3/4 от 24 июня 2022 г. аннулировал мандат советника Парасковии Харабарь, избранной
Таубер ждут в Апелляционной палате
1 авг. 2022, 13:12   2426
Таубер ждут в Апелляционной палате Адвокат Марины Таубер и прокурор по делу присутствуют в зале заседаний. Несколько человек собрались перед Кишиневской апелляционной па
Лидеры Конгресса США просят Джо Байдена ввести санкции против Плахотнюка
30 июл. 2022, 11:45   2818
Лидеры Конгресса США просят Джо Байдена ввести санкции против ПлахотнюкаЧлены Комиcсии по международным отношениям Сената и Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки (США) направили открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором просят его ввести санкции против Плахотнюка, Платона и Шора.
Прокуратура противоречит адвокату экснотариуса Плахотнюка Как экстрадировали Ольгу Бондарчук
29 июл. 2022, 11:30   2396
Прокуратура противоречит адвокату экс-нотариуса Плахотнюка. Как экстрадировали Ольгу Бондарчук?Адвокат бывшего нотариуса Влада Плахотнюка Ольги Бондарчук недавно обвинил власти в собственном пиаре на экстрадиции его клиентки из Брюсселя в Кишинев. По его словам, Бондарчук сама отказалась от разбирательства в Бельгии и потребовала от государственных органов своей экстрадиции в Республику Молдова. В комм
ПДС о краже миллиарда Депутаты запустили деофшоризацию
27 июл. 2022, 15:44   2543
ПДС – о краже миллиарда: Депутаты запустили деофшоризациюПартия «Действие и солидарность» представила сегодня, 27 июля, доклад Независимого антикоррупционного консультативного комитета о банковской афере.
Санду о досье финансирования партии Шор Это не сюрприз
21 июл. 2022, 22:02   3282
Санду - о досье финансирования партии Шор: "Это не сюрприз"Президент Майя Санду заявила по поводу задержания вице-президента партии «Шор» Марины Таубер в связи с незаконным финансированием партии «Шор», что она ожидает, что процесс будет справедливым и прозрачным. Комментарии прозвучали в четверг, 21 июля, во время передачи Punctul pe Azi на TVR Moldova. «Я не дум
Кто является прокурором ведущим дело Марины Таубер
21 июл. 2022, 21:35   2921
Кто является прокурором, ведущим дело Марины ТауберПрокурор по борьбе с коррупцией Марианна Ботезату будет вести уголовное дело, в котором депутат партии «Шор» Марина Таубер обвиняется за «сознательное принятие финансирования партии организованной преступной группой» и «фальсификацию отчета о финансовом управлении Политической партии «Шор». Ботезату работа
Санду прокомментировала задержание Таубер
21 июл. 2022, 21:14   6230
Санду прокомментировала задержание ТауберПрезидент Майя Санду прокомментировала задержание депутата от партии «Шор» Марины Таубер, которую 21 июля лишили иммунитета. «Проще строить из себя жертву, чем объяснить, откуда взялись деньги», — ответила Санду на жалобы Таубер на политическое преследование, передает newsmaker.
Олег Рейдман фигурирует в деле о банковском мошенничестве или нет Ответ временного генпрокурора
21 июл. 2022, 16:00   4748
Олег Рейдман фигурирует в деле о банковском мошенничестве или нет? Ответ временного генпрокурораВременно исполняющий обязанности генерального прокурора Дмитрий Робу заявил, что на данный момент депутат БКС Олег Рейдман не имеет никакого статуса по делу, называемому "банковским мошенничеством". «Вы изучаете ход дела, касающегося г-на Рейдмана, который фигурирует в нескольких расследованиях, проведен
Уголовное дело против Партии Шора возбуждено по указанию властей
21 июл. 2022, 11:33   1896
Уголовное дело против Партии Шора возбуждено по указанию властей?Партия «Действие и солидарность» (ПДС) выступила с реакцией после обвинений со стороны Партии «Шор» в адрес властей об оказании давления на Генеральную прокуратуру с целью возбуждения уголовного дела о «незаконном финансировании» партии. На вопрос NM пресс-секретарь ПДС Адриана Влас заявила, что организова
Землетрясения новостей: 283
Война в Украине новостей: 4765
Вырубка деревьев новостей: 200