Раскрыта схема отмывания денег от продажи наркотиков

Правоохранители завершили уголовное расследование в отношении организатора преступной группы, специализирующейся на сбыте конопли.

Ему 20 лет, он родом из Тараклии, учился в университете в Кишиневе. Правоохранители идентифицировали его после того, как фигурантом уголовного следствия стал другой член группы, выполнявший роль курьера. Так, в период 2020-2021 гг. они получали через Интернет заказы на доставку препаратов через общедоступные платежные терминалы или путем заполнения банковских карт, затем размещали их в тайниках, после чего клиенты получали изображение с местонахождением, где они могли взять свой заказ.

Впоследствии обвиняемый, выступавший исполнителем и организатором группы, также принял меры по маскировке противоправной деятельности, перечислив деньги от продажи наркотиков на 26 банковских карт, зарегистрированных на имя других лиц, но используемых им самим, на сумму около 2,6 млн леев.

Согласно процедуре, прокуроры PCCOCS должны обратиться в суд с ходатайством об отправлении злоумышленников на скамью подсудимых за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег - преступление, за которые законом предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет. Однако до вынесения окончательного судебного решения в соответствии с законом обвиняемые пользуются презумпцией невиновности.