На севере страны прошли обыски по делу об отмывании денег

НЦБК задержал фигуранта дела об отмывании денег. Он был членом группы, которая отмывала активы, полученные в результате присвоения 75% государственных активов – доли фабрики на севере страны.

Сотрудники НЦБК провели десять обысков по уголовному делу об отмывании денег, возникшему в результате исторического присвоения 75,11% имущества Республики Молдова в составе акционерного общества Mioara в муниципии Бельцы. Один член группы, участвовавшей в схеме отмывания денег, был задержан, допрошен и помещен в изолятор.

Согласно фактам, расследованным НЦБК под руководством кишиневской прокуратуры и при поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, лица, занимающие различные должности в вышеупомянутом акционерном обществе, в котором государству принадлежало 75,11% (комплекс производственных зданий и земельный участок площадью 8 га в Бельцах), присвоили этот пакет акций, позже провели перекрестные сделки и взяли безнадежные кредиты. Хотя факты присвоения собственности государства были установлены окончательным и безотзывным решением ВСП в 2016 году, группа лиц вступила в собственность недвижимого имущества, часть которого была отчуждена в обмен на 80 миллионов леев, которые должны были перейти государству.

По итогам процессуальных действий, проведенных утром 22.02.2024, сотрудники НЦБК задержали одного из основных фигурантов дела. В ходе обысков были изъяты вещи и документы, представляющие интерес для уголовного дела.