X 
Приднестровье новостей: 1406
Акция протеста новостей: 1685
Война в Украине новостей: 6115
Евровидение новостей: 504

Депутаты обсудили вопрос о предупреждении и борьбе с отмыванием денег

22 фев. 2023, 16:56   Экономика
1997 0

Члены парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку заслушали сегодня отчет о реализации Национальной стратегии по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020-2025 годы. Информацию представил директор Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Даниэл-Мариус Стайку, сообщает moldpres.

Согласно информации, на сегодняшний день реализовано 11 мероприятий Стратегии, 47 мероприятий реализуются или реализуются частично, а 16 пока не реализованы.

Таким образом, в течение года усилия властей были сосредоточены на выявлении, анализе и восприятии рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкивается Молдова. Также на основании предложений Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег парламент одобрил в первом чтении изменения в нормативно-правовую базу в сфере.

При этом действия, которые можно найти в Плане мероприятий по реализации Стратегии, касаются фактического бенефициара, обучения подотчетных лиц, а также недопущения использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма.

0
1
0
1
1

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?