Американская мечта обернулась кошмаром: Гражданину Молдовы грозит тюрьма в США

Американская мечта превратилась в кошмар для гражданина Республики Молдова. Находясь в Центре содержания под стражей и превентивных арестов Ясского уездного ИП, мужчина ожидает приговора судей Ясс в рамках процесса, в котором запрашивается его превентивный арест с последующей возможностью экстрадиции в США, где его должны судить за действия, которые могут привести к 20-летнему тюремному заключению.

В США Сергея Томуза будут судить за отмывание денег, сговор с целью совершения преступления по отмыванию денег, получение краденого имущества через межгосударственную и международную торговлю и сговор с целью перевозки краденого и получения краденого.

В феврале 2017 года секретарь Окружного суда США Западного округа Каролины выдал ордер на его арест.

Наказания за отмывание денег не маленькие. «Любое лицо, признанное виновным в отмывании денег, может быть приговорено к лишению свободы на срок до 20 лет и к штрафу в размере до 500 000 долларов США или в размере двойной стоимости активов, вовлеченных в транзакцию, в зависимости от того, что больше», — говорится на юридическом веб-сайте США.

Что говорит по этому делу председатель Ясского апелляционного суда Диана Мику-Кептине? «Ордер на арест выдан в феврале 2017 года их окружным судом. Вы знаете, как проходит маршрут? Осужденный, как правило, в нашей стране находится в розыске на основании выданного судьей ордера - для отбывания наказания или в связи с нахождением под превентивным арестом. Судья связывается с полицией, которая говорит: «Мы не можем его найти!». И тогда лицо объявляется в розыск. Это последующее наблюдение должно занять определенный период времени - у нас 6 месяцев. Затем, если лицо все еще не обнаружено, считается, что оно покинуло территорию. А потом оформляются международные формуляры — европейский мандат на территории ЕС и одновременно запрос об экстрадиции, потому что можно находиться в третьей стране».

Выпущено «красное уведомление».

В прошлом году, в сентябре, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки, Уголовный отдел – Бюро по международным делам запросило предварительный арест Сергея Томуза с целью экстрадиции, а в этом году он был доставлен в Ясский следственный изолятор.

«Выдача почти во всех случаях происходит следующим образом: единый документ выдается запрашивающим государством по официальным каналам по всему миру. Он имеет разные названия: красное извещение, диффузия, запрос об аресте для экстрадиции. Есть краткие, конкретные данные. Мы ищем гражданина такого-то, в отношении которого имеется ордер на арест на территории нашего государства, и мы не можем его найти..

Если вы его найдете, пожалуйста, задержите его, затем мы вышлем вам документы об экстрадиции. Вот что произошло здесь. И тогда проблема в том, чтобы его задержать и принять меру пресечения до тех пор, пока соответствующее государство не пришлет вам всю необходимую документацию для экстрадиции, которая отличается от этого красного извещения или передачи, которая как в ковбойских фильмах - эдакая листовка "Разыскивается", но современная версия», — добавляет председатель Апелляционной палаты.

Дело дошло до Конституционного суда

Из СИЗО в Яссах Сергей Томуз всеми силами пытается избежать экстрадиции в США – он потребовал заменить меру предварительного заключения судебным контролем, а его адвокат уведомил Конституционный суд, чтобы доказать, что экстрадиции не должно быть.

Но до решения Конституционного суда продолжается процесс о превентивном аресте с целью экстрадиции, пояснил председатель Яссской апелляционной палаты. И, наконец, в зависимости от ответа, полученного от Конституционного суда, Томуз будет экстрадирован или суд возобновится.

Администратор трех компаний

Сергей Томуз является основателем и администратором трех компаний из Республики Молдова, которые закрылись за последние два года: S.C. TUR-MAGAZIN ELIT S.R.L (в сфере исследований и разработок), компания закрыта через пять дней после регистрации дела о предварительном заключении Сергея Томуза в Ясской апелляционной палате, ПИ Газета TUR GAZETA S.R.L. (в газетно-издательской отрасли) – компания закрылась год назад. В обеих компаниях половина акций принадлежала Томузу, а другая половина – персонажу-однофамильцу тираспольского депутата из 90-х Владимиру Емельянову.

Третья компания, в которой Томуз владел 80% акций, а его супруга — оставшимися 20%, занималась торговлей автомобилями и была закрыта два года назад.