В Молдову незаконно ввезли €197 тыс. и $19 тыс. Подозреваемые использовали международные системы денежных переводов

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) и Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) 27 декабря провели девять обысков в рамках уголовного дела об отмывании денег организованной преступной группировкой.

В заявлении НЦБК сказано, что правоохранители подозревают пять человек с севера страны. Они незаконно ввозили деньги в Молдову через международные системы денежных переводов (Western Union, Zolotaya Korona, Inteliexpress, Moneygram, Ria Money Transfer и др.). Подозреваемые привлекли к этому более 90 физических лиц, которые за вознаграждение помогали обналичивать деньги, передает Noi.md со ссылкой на newsmaker.md.

Всего в Молдову незаконно ввезли более €197 тыс. и $19 тыс. Правоохранители изъяли денежные средства и несколько электронных устройств.