Обнародованы результаты обысков по делу АО Mioara

Вчера сотрудниками НАЦ были изъяты новые доказательства по итогам 10 обысков по делу об отмывании денег, возникшему в результате исторического присвоения 75,11% активов Республики Молдова, принадлежащих бельцкому акционерному обществу Mioara.

В результате уголовного преследования из дома подозреваемой были изъяты три мобильных телефона, сервер хранения информации, карта памяти, папка с документами, связанными со сделками, а также договоры, на основании которых были отчуждены активы АО Mioara.

Ранее было установлено, что сумма в 1 млн 500 тысяч евро была переведена подозреваемой небольшими частями (ниже установленного лимита) на счет в одном из румынских банков. Сегодня прокурорам предстоит принять решение о превентивном аресте задержанного лица.

Напомним, что НАЦ под руководством прокуратуры мун. Кишинева и при поддержке Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) расследует причастность группы лиц с различными функциями из бельцкого АО Mioara в схеме по отмыванию денег. Согласно совокупности доказательств, активы компании, состоящие из комплекса производственных зданий и 8 га земли, были присвоены группой лиц, которые впоследствии участвовали в перекрестных сделках и оформляли невыгодные кредиты. Хотя факты незаконного присвоения имущества Республики Молдова были установлены окончательным и не подлежащим обжалованию решением ВСП в 2016 году, группа лиц стала владельцем недвижимости, часть которой была отчуждена в обмен на почти 80 миллионов леев, которые должны были поступить на баланс государства.

В настоящее время дело расследуется, по нему предстоит заслушать показания целого ряда лиц.