Азартные игры и отмывание денег: Кишиневец отправился на скамью подсудимых

По результатам рассмотрения уголовного дела, переданного в суд, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о приговоре обвиняемого к 6 годам лишения свободы с конфискацией более 35 000 000 леев по делу об отмывании денег.

Подсудимый является уроженцем Кишинева, ему 62 года, и в 2014-2017 гг. он был администратором по доверенности офшорной компании в сфере азартных игр на спортивных ставках, проводимых через Интернет. Уголовное преследование началось в 2016 году, а в 2018 году прокурор PCCOCS отправил мужчину на скамью подсудимых.

Поскольку в Молдове азартные игры со спортивными ставками могут быть организованы только государством, подсудимый маскировал свои действия тем, что платежи по ставкам, собираемые офшорной компанией, обрабатывались другой молдавской компанией, после чего участники игр производили оплату через терминалы общего пользования в магазинах, помещениях или других местах.

Затем он координировал конвертацию средств с электронных кошельков в леи, после чего переводил собранные этой компанией деньги на счета офшорной компании в Германии и Лихтенштейне, на которых проводились игры на деньги. Поэтому по требованию прокурора Прокуратур по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) обвиняемый был приговорен за отмывание денег к тюремному заключению сроком на 6 лет.

Кишиневский суд, офис Буюканы, также оставил в силе ранее наложенные по требованию прокурора аресты и постановил конфисковать сумму незаконно полученных и выведенных за рубеж денег - почти 28 000 000 леев. К этой сумме следует добавить арест половины квартиры в Кишиневе, половины земельного участка в одном из городов в центре республики и трех автомобилей класса люкс, а также более 7 300 000 леев с электронных счетов компании за рубежом, на платформе, управляемой молдавской компанией, занимающейся обналичиванием платежей с общественных терминалов. До окончательного приговора в отношении обвиняемого действует презумпция невиновности, в противном случае эти активы будут конфискованы в пользу государства.

В то же время судья постановил, что после вступления приговора в силу в пользу государства будут конфискованы, помимо почти 28 000 000 леев, еще более 700 000 леев, изъятых в ходе обысков, проведенных в 2016 году в доме осужденного.

Что касается незаконной деятельности по проведению азартных спортивных игр, то подсудимый не может быть привлечен к ответственности, поскольку срок давности истек. После вынесения приговора подсудимый был задержан в зале суда и помещен под стражу.