Пять человек задержаны по делу о хищениях и отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что 21 сентября 2022 года было проведено несколько обысков, в результате которых задержано 5 человек. Благодаря полученным доказательствам установлено, что задержанные лица в течение 2021-2022 годов организовали преступную схему, посредством которой путем мошенничества и хищений незаконно присвоили средства у экономических агентов, торгующих нефтепродуктами, причинив ущерб около 25 млн. леев более чем 100 пострадавшим.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений о хищении чужого имущества (ч. (5) ст. 191 УК), мошенничестве (ч. (5) ст. 190 УК) и отмывание денег, совершенное в особо крупном размере (ст. 243 ч. (3) УК РМ).
Таким образом, в рамках проведенных следственных действий были проведены обыски в транспортных средствах, офисах и по месту жительства фигурантов преступной схемы. В результате обысков обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ежедневники, проекты документов, расписки, налоговые накладные, путевые листы, а также другие документы, которые будут подвергнуты экспертизе и анализу в рамках уголовного дела.

Более того, в течение вчерашнего дня, 22 сентября 2022 года, 5 задержанным лицам были предъявлены обвинения, после чего прокуроры по борьбе с коррупцией направили в суд ходатайства о наложении предварительных мер в виде ареста и, соответственно, домашнего ареста.
Уточняем, что в ходе операции прокуроры по борьбе с коррупцией пользовались поддержкой сотрудников Национальной инспекции по расследованиям МВД и Национального антикоррупционного центра.

О результатах следственных действий по делу прокуратура сообщит позже в той мере, в какой представление некоторых данных из материалов дела не поставит под угрозу беспрепятственное проведение следственных действий.