Обвиняемый по делу об отмывании денег экстрадирован из Нидерландов

Гражданин Республики Молдова, фигурант дела об отмывании денег, расследуемого Национальным центром по борьбе с коррупцией, был задержан вчера вечером в Международном аэропорту Кишинева после экстрадиции из Нидерландов.

3 июля 2023 года орган уголовного розыска НЦБК завершил расследование уголовного дела по обвинению его в совершении преступления по отмыванию денег и передал дело в суд через Антикоррупционную прокуратуру в отсутствие обвиняемого.

Согласно фактам, обвиняемый в соучастии с фактическим бенефициаром компании-нерезидента, а также с иными неустановленными лицами, зная, что компания-нерезидент не выполнит обязательство, принятое на основании фиктивного контракта, с целью сокрытия незаконного происхождения денежных средств в размере 1 600 000 леев, полученных в результате банковского кредита в размере 4 400 000 леев, предоставленного Banca de Economii, обеспечил конвертацию денежных средств в доллары США и перевод их на счет этой компании-нерезидента на Кипре, среди бенефициаров которой имеется также гражданин Российской Федерации.

Обвиняемый был задержан на территории Королевства Нидерланды и экстрадирован властям Республики Молдова. Его поместили в изолятор НЦБК, а учреждение должно проинформировать суд, в котором рассматривается уголовное дело.