Возбуждено уголовное дело за отчуждение здания в центре столицы

Два гражданина находятся под следствием по делу о подделке документов и отмывании денег после предполагаемой организации отчуждения здания в центре Кишинева с уклонением от уплаты налогов. В результате сделки они не выполнили обязательства по уплате налогов.

Согласно материалам дела, в ноябре 2015 года двое подозреваемых нашли посредника, согласившегося в обмен на денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя компанию, которая занималась покупкой здания в центре Кишинева по цене 2 379 739 леев. Позже, подделав подпись посредника и от его имени, фактические бенефициары зарегистрировали несколько финансовых операций, а затем провели отчуждение имущества по цене 8 574 368 леев, не заплатив госпошлины. Эта сумма представляет собой подоходный налог физического лица, полученный от продажи имущества.

В ходе расследования было установлено, что посредник не мог знать об указанных финансовых операциях, которые все были совершены двумя лицами. В конце прошлой недели сотрудники НАЦ провели 14 обысков в домах подозреваемых, откуда изъяли документы и мобильные телефоны подозреваемых. В настоящее время оба находятся под следствием, на свободе.