Обыски в Румынии, Молдове и Швеции: мошенники отмывали миллионы евро

Прокуроры DIICOT (Управления по расследованию организованной преступности и терроризма) и сотрудники судебной полиции из состава IGPR – DCCO (Управления по борьбе с организованной преступностью) провели 13 обысков в домах в Бухаресте и уезде Кэлэраш в рамках расследования преступной деятельности международной группы, которая занималась отмыванием десятков миллионов евро в результате IGPR - DCCO, используя с этой целью подставные компании из Гонконга и Израиля.

Одновременно с акцией в Румынии было проведено восемь обысков на территории Республики Молдова и четыре обыска на территории Швеции.

Масштабная молдавско-украинская операция: 44 обыска у членов преступной организации

Согласно пресс-релизу DIICOT, в деле отмечалось, что в период с февраля 2018 года по январь 2021 года на территории Румынии, Болгарии, Польши и Венгрии сформировалась и развивалась организованная группа, специализирующаяся на незаконной деятельности по отмыванию денег.

Преступная деятельность группы носила характер ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК УСЛУГА - отмывание денег как услуга. Преступная группа предоставляла другим преступным группам отдельных лиц, подставные компании, банковские счета и обширную инфраструктуру с целью перемещения, сокрытия и отмывания денежных средств, полученных преступным путем.

С этой целью граждане других стран Европы (украинцы, молдаване, шведы) прибывали на территорию Румынии для создания коммерческих обществ, предназначенных для совершения преступлений (без реального объекта деятельности, сроком действия один год и с офисом в одном из адвокатских бюро). Позже на имя этих коммерческих компаний были открыты банковские счета, получены банковские карты и доступ к услуге онлайн-банкинга.

Преступная деятельность группы была постоянно сосредоточена на предоставлении услуг по отмыванию денег в результате мошенничества и злоупотреблений в информационной сфере, причем были выявлены два режима работы:

* CEO Fraud/ BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud) (мошенничество с совершением противоправных действий в отношении деловой электронной почты) - представлено мошенничеством в области ИТ или, в зависимости от обстоятельств, обманом, направленным против юридических лиц (фирмы, компании, холдинговые компании и т. д.) из Европы, Австралии, Северной Америки, Южной Америки и иногда Азии;

* противоправные действия, основанные на венчурных инвестициях на нерегулируемых торговых площадках в Европейском союзе, направленные против физических лиц, привлеченных различными методами социальной инженерии для инвестирования через «брокера» на такие площадки, у которых впоследствии различными путями были похищены вложенные средства.

Полученные таким образом суммы денег переводились через офшорные/фантомные компании на счета в Европе, а затем оказывались в Румынии на банковских счетах коммерческих компаний, контролируемых преступной группировкой, специализирующейся на отмывании денег.

Эти суммы были перенаправлены координаторами группы в Азию, соответственно компаниям, контролируемым посредниками в Гонконге и Израиле.

«Уточняем, что объем сделок, являющихся предметом уголовного расследования, превышает сумму в 70 миллионов евро, некоторые переводы превышают 3 миллиона евро. Общая стоимость рассматриваемых активов составляет более 5 миллионов долларов», - отмечается в сообщении DIICOT.

Судебному сотрудничеству способствовали EUROJUST и EUROPOL, заключено соглашение через EUROJUST о создании совместной следственной группы с судебными органами Украины и Италии. Кроме того, было оформлено около 100 запросов о международной судебной помощи и в проведении расследований.

Подозреваемые в причастности к преступной деятельности 24 человека были доставлены в Центральную структуру штаб-квартиры DIICOT для допроса.

По итогам слушаний прокуратура задержала 9 подозреваемых, еще в отношении одного назначена мера судебного контроля.

Девять задержанных обвиняемых будут доставлены в Апелляционный суд Бухареста в четверг с требованием вынесения меры пресечения в виде ареста на 30 суток.