Noutăţi spălare de bani

tipuri de vizualizare:
5 apr. 15:30

Președintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor, deputata Inga Grigoriu, solicită procuraturii Generală să răspundă la în ...

26 mar. 12:26

Termenul de activitate al Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilo ...

24 mar. 12:51

Un bărbat din Cahul a fost reţinut, în această dimineaţă, de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de ...

4 mar. 08:42

Deputații se întrunesc astăzi în ședință plenară. Pe ordinea de zi au fost incluse mai multe audieri. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică va fi audi ...

3 mar. 12:55

În cadrul audierilor de astăzi a Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecă ...

26 feb. 21:14

Încă un judecător, care a figurat în dosarul Laundromat, a fost găsit vinovat de pronunțarea unor decizii contrar legii. Decizia a fost pronunțată de un complet de judecători de ...

25 feb. 07:13

Fostul magistrat de la Judecătoria Rîșcani din municipiul Chișinău, Igor Vornicescu, este primul inculpat în dosarul Laundromat care și-a primit sentința. Acesta a fost recunosc ...

18 feb. 08:42

Ex-procurorul general Corneliu Gurin şi fosta şefa adjunctă a Procuraturii Anticorupţie Adriana Beţişor vor fi audiaţi de Comisia ”Laundromat”. O nouă rundă de audieri publice a fo ...

28 ian. 13:02

Fostul președintele Curții Supreme de Justiție Mihai Poalelungi a refuzat să participe la audierilor publice organizate de Comisia Laundromat, anunță deputata Inga Grigoriu. Acesta ...

26 ian. 16:51

Comisia parlamentară de anchetă a studiat dosarele Comisiei Parlamentare Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pentru anii 2010–2014, notează Noi.md Potrivit Ingăi Grigo ...

25 ian. 18:20

Evenimentele din ultimii ani demonstrează, că pentru Moldova tema spălării banilor și legalizării mijloacelor financiare este foarte actuală – cu ajutorul sistemului național finan ...

21 ian. 18:00

Pe parcursul ultimilor ani Moldova a fost zguduită cu regularitate de scandalurile privind spălarea unor sume de miliarde prin instanțele judiciare locale și instituțiile financiar ...

18 ian. 13:41

Bunuri în valoare de aproximativ 11 000 000 de lei sechestrate de Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA. Este vorba despre bunuri de provenienţă du ...

18 ian. 12:15

Procurorul general Alexandr Stoianoglo a oferit răspuns în scris la întrebările Comisiei de anchetă privind Laundromatul, dar nu la toate. Stoianoglo, care la acea vreme a fost mem ...

15 ian. 16:23

În perioada anului 2019, instituțiile financiar-bancare din Republica Moldova au eliberat din conturile persoanelor expuse politic sau din anturajul acestora în numerar, sume în pr ...

9 ian. 11:00

Deputata Platformei DA, președinta Comisiei Laundromat, Inga Grigoriu, a făcut un demers către două instituții de stat din Rusia pentru a afla dacă există vreo reticență privind co ...

30 dec. 2020,, 15:15

Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în c ...

25 dec. 2020,, 18:00

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, nu a fost pus sub învinuire pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”, la solicitarea procurorilor ruși, pentru că „a refuzat s ...

19 dec. 2020,, 16:30

După ce Procuratura Generală (PG) a emis vineri, 18 decembrie o notă informativă prin care aduce învinuiri deputatei Platformei Demnitate și Adevăr și președintei Comisiei de anche ...

25 noi. 2020,, 12:58

Comisia economie, buget și finanțe a examinat, în ședința de astăzi, un proiect de lege de modificare și completare a mai multor acte legislative – așa-numitul proiect al legii deo ...

25 noi. 2020,, 10:59

Parlamentul va constitui Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la ,,spălătoria” banilor murdari în proporții deosebit de mare prin intermediul ju ...

27 oct. 2020,, 12:04

Cererile a cinci judecători vizați în dosarul „Laundromat” cu privire la repunerea în funcțiile pe care le-au deținut pînă în 2016 cu achitarea salariilor pentru perioada în care a ...

21 oct. 2020,, 16:44

13 judecători care figurau în dosarul „Laundromat” au fost scoși de sub urmărire penală. Decizia a fost luată luna trecută de Procuratura Anticorupție, dar n-a fost făcută publică. ...

13 oct. 2020,, 18:15

Banii proveniți din traficul de droguri ar putea fi spălați de politicienii moldoveni și oamenii de afaceri ruși prin băncile implicate în așa-numită schemă moldovenească. Acest ...