Noutăţi spălare de bani

tipuri de vizualizare:
5 mar. 10:33

Procuratura Anticorupţie, în comun cu Direcţia operaţiuni speciale, a reţinut şapte persoane învinuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari, informează Noi.md. Potrivit ...

30 ian. 11:50

Astăzi, 30 ianuarie, reprezentanţii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au susţinut o conferință de presă în care au vorbit despre d ...

26 ian. 09:38

Procurorii PCCOCS în comun cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție efectuează 35 de percheziții în mun. Chișinău și or. Edineț pe o cauză penală ...

22 dec. 2017,, 15:40

Parlamentul a aprobat, în ședința de astăzi, crearea Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, ca autoritate publică independentă, informează NOI.md. Potrivit noii leg ...

24 noi. 2017,, 11:48

Controversatul om de afaceri, Ilan Șor, unul dintre martorii cheie în dosarul lui Chiril Lucinschi, nu s-a prezentat nici astăzi la proces, notează NOI.md. Potrivit procurorilor ...

29 sep. 2017,, 08:51

Preşedintele "Partidului Nostru", primarul oraşului Bălţi, Renato Usatîi, neagă implicarea sa în scheme de spălare de bani, precum şi sponsorizarea clubului de fotbal "Zarea" de că ...

5 iul. 2017,, 09:13

"Autorităţile Moldovei au elaborat un proiect de lege ce urmăreşte intensificarea măsurilor în lupta cu crimele financiare şi implementarea recomandărilor Comitetului de experţi al ...

14 iun. 2017,, 12:00

Comitetul de experţi al Consiliului Europei pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului (Moneyval) consideră că în anul 2016 autorităţile ...

5 iun. 2017,, 10:22

Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz, reţinut pe 19 aprilie la Moscova, se află la libertate şi spune că se va întoarce în I ...

31 mai. 2017,, 15:18

US Federal Reserve (Fed) a amendat Deutsche Bank cu suma de 41 de milioane de dolari (37 de milioane de euro), din cauza faptului că banca nu a luat suficiente măsuri pentru preven ...

31 mar. 2017,, 10:30

Directorul, administratorul, şeful secţiei IT şi contabilul unei companii din capitală, specializate în importuri de mărfuri din China şi Turcia, au fost reţinuţi de CNA şi procur ...

24 mar. 2017,, 12:15

O grupare criminală internațională, care a pus la cale o schemă de spălare lunară a unor sume fabuloase care variau între 500 000 și 1 milion de dolari, a fost destructurată de ofi ...

21 mar. 2017,, 16:56

După ce în presă au apărut informații privind spălarea a aproximativ 22 miliarde de dolari SUA, denumită LANDROMAT, Procuratura Anticorupţie a decis să vină cu precizări, transmite ...

21 mar. 2017,, 09:24

Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La volan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a ...

21 mar. 2017,, 08:30

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în ...

20 mar. 2017,, 17:45

Cîțiva businessmeni au fost numiți beneficiari ai schemelor de retragere din Rusia a circa 22 de miliarde de dolari care au fost ulterior spălate prin Moldova. Drept beneficiari ...

14 mar. 2017,, 11:55

În ultimii 10 ani, Republica Moldova s-a transformat într-o zonă economică gri, atenționează platforma „Demnitate și Adevăr”, citată de Noi.md. Potrivit formațiunii, acest fenom ...

16 feb. 2017,, 08:45

Proiectul de lege cu privire la combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului presupune posibilitatea de a schimba la casele de schimb valutar o sumă de peste 5000 lei doa ...

8 feb. 2017,, 13:49

Procuratura Anticorupţie anunţă despre terminarea urmăririi penale şi expedierea în judecată a cauzei penale de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a 2 executori ...

31 ian. 2017,, 18:00

Cea mai mare bancă din Germania, Deutsche Bank, a fost amendată cu 630 milioane dolari pentru operațiuni uriașe de spălare de bani în Rusia, scrie The Guardian Autorităție din SU ...

6 ian. 2017,, 17:20

Veaceslav Platon a făcut uz de scheme de spălare a banilor, elaborate de antreprenorul Constantin Popuşoi. Popuşoi, care gestionează mai multe întreprinderi din industria petrol ...

8 noi. 2016,, 13:30

O grupare criminală din 15 persoane şi un angajat al Inspectoratului Fiscal de Stat (IFPS) sînt suspectaţi de spălarea banilor şi evaziune fiscală. Ancheta a stabilit că ma ...

8 oct. 2016,, 14:00

Două grupări criminale specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani în valoare de jumătate de miliard de lei au fost destructurate de procurori şi poliţişti. Pag ...

5 aug. 2016,, 12:50

Colaboratorii reţinuţi ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) ar putea fi implicaţi în spălarea banilor viraţi din Rusia prin “Moldinconbank”. Acest fapt l-a comunicat la bri ...