Дело об отмывании денег на сумму более 24 млн леев направлено в суд

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет об окончании уголовного расследования по делу об отмывании денег на сумму более 24 млн леев в 2014-2015 гг., а также об уклонении от уплаты налогов на сумму 3,7 млн леев.

Уведомление о случае поступило от Государственной налоговой службы и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Позже дело расследовали прокуроры ПБОПОД совместно с Налоговой службой, которые установили, что компания была основана в 2014 году гражданином Румынии.

Официально компания оказывает услуги в сфере телекоммуникаций, администрирования сайтов, создания программного обеспечения, обработки данных. Однако в действительности она оказывала услуги эротических презентаций с участием более чем 70 женщин из-за пределов страны.

Презентации транслировались в прямом эфире для клиентов по всему миру через Интернет. После раскрытия деятельности компании учредитель покинул страну, а прокуроры ПБОПОД предъявили ему обвинения в незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые будут преследоваться в судебном порядке в соответствии с положениями закона.

Также было сформулировано и предъявлено обвинение предприятию по тем же трем пунктам, которое начало свою незаконную деятельность всего через два месяца после основания. В то же время преступления инкриминировались и проживающему в Кишиневе 39-летнему сообщнику, управлявшему предприятием. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного государству, по ходатайству прокуратуры решением Кишиневского суда был наложен арест на сумму более 6,9 млн леев.

Согласно закону, за наиболее тяжкое из инкриминируемых преступлений – отмывание денег в особо крупных размерах – предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф до восьми миллионов леев.