Молдова улучшила показатели в борьбе с отмыванием денег

Молдова улучшила свои показатели в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продемонстрировав хороший прогресс в соблюдении стандартов FATF (Группа разработки финансовых мер). Такой вывод содержится в опубликованном сегодня докладе MONEYVAL (институт Совета Европы по борьбе с отмыванием денег), отмечает Noi.md.

«Позитивные шаги, предпринятые властями, повысили рейтинги страны с "частично соответствующих" до "в значительной степени соответствующих" в четырех областях, связанных с деятельностью определенных предприятий и нефинансовых профессий, должной осмотрительностью в отношении клиентов, политически значимых лиц и стран, подверженных более высокому риску. Однако в сфере новых технологий, где введены новые международные требования к виртуальным активам, рейтинг Молдовы понижен», – указано в докладе.

Среди положительных изменений, отмеченных MONEYVAL, — расширение круга организаций, необходимых для выполнения требований надлежащей проверки клиентов. Также были устранены ранее выявленные недостатки, касающиеся необходимости проявлять повышенную осмотрительность в отношении стран с высоким уровнем риска. Молдова также приняла необходимые меры в отношении политически значимых лиц, направленные на повышение требований финансовых учреждений.

В докладе также рассматривается реализация новых международных требований к виртуальным активам, которые охватывают, среди прочего, наиболее важные виртуальные валюты и поставщиков этих активов. В связи с выявленными недостатками рейтинг Молдовы по выполнению этой обновленной рекомендации был понижен с «в основном соответствует» до «не соответствует».

Ожидается, что Молдова в течение года объявит MONEYVAL о дальнейшем прогрессе в консолидации реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.