Новости
вид:
TOП новостей
Популярные
комментируют
отмывание денег
Срок деятельности «комиссии по Ландромату» продлен на 45 днейСрок деятельности Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств, приведших к отмыванию денег в особо крупных размерах через судебную систему и финансово-банковские учреждения Республики Молдова, был продлен на 45 дней. Парламент принял соответствующее решение в ходе сегодняшнего пленарного заседани
НЦБК задержал подозреваемого в соучастии в отмывании миллиона леевСегодня утром сотрудники Южного территориального управления НЦБК задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру. Подозреваемый был идентифицирован Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии как уч
Директора НАРЭ заслушают в парламентеСегодня депутаты парламента встречаются на пленарном заседании. В повестку дня были включены несколько слушаний. Директор Национального агентства регулирования энергетики сегодня будет заслушан в парламенте по вопросу роста цен на нефтепродукты.
Виорела Мораря ждут на парламентских слушанияхВиорел Морарь, отстраненный глава Антикоррупционной прокуратуры, примет участие в сегодняшних слушаниях комиссии по расследованию для выяснения обстоятельств, способствующих отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Об этом заявила председател
Первый приговор по делу о ландроматеБывший судья Кишиневского суда (офис Рышкановка) Игорь Ворническу стал первым обвиняемым по делу о "ландромате", которому был вынесен приговор. Он был признан виновным в вынесении заведомо противоречащего закону решения, сообщает anticoruptie.md. Решение огласила в среду коллегия в составе судей Ирины Цоно
Гурин и Бецишор будут заслушаны Комиссией по расследованию «ландромата»Бывший генеральный прокурор Корнелиу Гурин и бывший заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор будут заслушаны Комиссией по расследованию «ландромата». В среду Комиссией организован новый раунд публичных слушаний для выяснения всех обстоятельств отмывания денег в особо крупных размер
Михай Поалелунжь отказался участвовать в слушаниях, организованных комиссией по "Ландромату"Бывший председатель Высшей судебной палаты Михай Поалелунжь отказался от участия в публичных слушаниях, организованных комиссией по расследованию "Ландромата". Об том сообщила депутат Инга Григориу. Он представил письменный отказ. «Впечатлившись эпистолами Стояногло и Тэнасе, бывший председатель Поалелунжь
Новая информация по делу о «Ландромате»Парламентская комиссия по расследованию изучила протокол парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку за 2010–2014 годы, отмечает Noi.md. По словам председателя комиссии Инги Григориу, протокол заседания от 27 февраля 2013 года под председательством бывшего депутата
Дело о «ландромате»: Сотни миллионов долларов остались в МолдовеКак показывают события последних лет, тема отмывания и легализации денежных средств для Молдовы весьма актуальна – при помощи национальной финансовой и судебной системы страну использовали для транзита капиталов сомнительного происхождения. Среди наиболее резонансных уголовных дел, расследование которых до си
Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евроНа протяжении последних лет Молдову регулярно сотрясали скандалы, связанные с отмыванием многомиллиардных сумм через местные суды и финансово-банковские учреждения. Чтобы за страной не закрепился окончательно имидж «региональной прачечной» по легализации капитала сомнительного происхождения, власти предпринял
По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев активовАктивы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это имущество сомнительного происхождения, которое было изъято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест н
Стояногло ответил на вопросы Комиссии по расследованию «ландромата»Генеральный прокурор Александр Стояногло дал письменные ответы на вопросы парламентской Комиссии по расследованию «ландромата», но не на все. Стояногло, который в то время был членом Высшего совета безопасности в качестве председателя парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и обществен
Новая информация в деле «ландромата»: банки Молдовы списывали колоссальные суммы со счетов некоторых политиковВ течение 2019 года финансово-банковские учреждения Республики Молдова списали со счетов политически значимых лиц или из их окружения наличные суммы в колоссальных размерах - порядка сотен миллионов леев / долларов / евро. В список соответствующих политиков входят Владимир Плахотнюк, Илан Шор, а также друг
Молдавский депутат хочет участвовать в расследовании российского «ландромата»Депутат Платформы DA, председатель Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского «ландромата». Согласно пресс-релизу, помимо новых деталей
Специалисты НБМ прошли обучение в области предотвращения отмывания денегРекомендации и новые положения международных органов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) были представлены на онлайн-семинаре для специалистов Национального банка Молдовы (НБМ). Семинар был организован при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансов
Генпрокуратура отказалась предъявить Платону обвинение в отмывании денег по делу "Ландромат"Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон не был обвинен в отмывании денег по делу «Ландромат» по запросу российской прокуратуры. Это произошло поскольку Платон "отказался участвовать в этих действиях, а национальный уголовно-процессуальный закон не предусматривает инструментов принуждения к этому". Так представи
Стояногло пригласили на слушания по делу ЛандроматаДепутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу пригласила генпрокурора Александра Стояногло на заседание комиссии, расследующей отмывание денег по схеме "Ландромат". Об этом она сообщила 19 декабря на своей странице в Facebook, передает newsmaker.md. «Сообщаю, что и вы приглашены
Проект закона о деофшоризации рассмотрен в профильной комиссииНа сегодняшнем заседании Комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты – так называемый законопроект о деофшоризации. Проект будет обсуждаться на пленарном заседании. Парламент должен установить огранич
Парламентская комиссия будет расследовать отмывание денег через судебные инстанцииПарламент создаст Комиссию по расследованию обстоятельств, которые привели к «отмыванию» грязных денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Республики Молдова. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету предложит принять проект решения на этот счет на пленарном за
ВСМ решил: Судей- фигурантов "Ландромата" восстановят в должности с выплатой зарплаты за четыре года Высший совет магистратуры (ВСМ) восстановил в должности пятерых судей, проходивших обвиняемыми по делу об отмывании российских денег через банковскую систему Молдовы, известному как «Ландромат». Также ВСМ решил, что судьям выплатят зарплаты за все время отстранения от должности - то есть за 4 года, перед
В Молдове сняты обвинения с судей, фигурирующих в деле о "Ландромате"В Молдове с бывших и нынешних судей сняли обвинения по делу об отмывании российских денег через банковскую систему Молдовы, известному как «Ландромат». В то же время отстраненные из-за расследования судьи требуют восстановить их в должности. Об этом сообщил 21 октября newsmaker.md со ссылкой на Ziarul de G
Бандит-политик пересажает все молдавских бандитов?Вырученные от торговли наркотиками средства могли отмываться молдавскими политиками и российскими бизнесменами через банки, задействованные в так называемой молдавской схеме. Об этом в интервью российскому изданию Коммерсант сообщил заместитель министра внутренних дел — руководитель следственного департамента
Крупнейшим банкам мира выдвинуты серьезные обвиненияКрупнейшие мировые банки с 1999-го по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные, оказавшиеся у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и издания Buzz
Сколько человек было допрошено по делу «Багамы»По делу Багамских островов были допрошены 29 человек, в том числе трое депутатов-социалистов. Это Корнелиу Фуркулицэ, Владимир Односталко и Василий Боля. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Стояногло в эфире передачи «Политика» Натальи Морарь на телеканале TV8. «Это дело об отмывании денег, а
Додон: "Дело «Ландромата» расследуют и в Молдове, виновных накажут"Дело «Ландромата», в котором замешаны Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Ренато Усатый и Илан Шор, будет расследовано и в Молдове. Законным основанием для этого является соглашение о сотрудничестве с российскими следователями. Об этом сообщил президент Игорь Додон в ходе интервью для радиостанции Europa L
Дело «Ландромат»: Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в розыскМВД Москвы завершило уголовное расследование по делу о "ландромате", в котором фигурируют Влад Плахотнюк, Ренато Усатого и Вячеслав Платон. Согласно пресс-релизу учреждения, в 2013 году Плахотнюк и Платон спланировали незаконный вывод 500 млрд рублей из банков Российской Федерации. План был разработан с по
МВД России проверит Илана Шора на причастность к «ландромату»Следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по «молдавской схеме». Речь в нем идет о хищении по меньшей мере 40,2 млрд руб. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров банка
В России автора "молдавской схемы" отмывания денег обвиняют в оргпреступностиСегодня Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте одного из организаторов так называемой "молдавской схемы" - банкира Александра Григорьева. Год назад его приговорили к девяти годам лишения свободы за хищение более 2 млрд руб. из двух подконтрольных кредитных учреждений. Теперь о
Российский бизнесмен отмыл через молдавский банк $1 млрдСледственный департамент МВД России считает экс-совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина одним из важных участников вывода денег из РФ по "молдавской схеме". Он открыл корсчет в Мoldindconbank, который был оператором схемы и аккумулировал основные деньги, подлежащие выводу из России. Банкиру ин
Партнер Плахотнюка по "Ландромату" Олег Кузьмин признал свою винуСледственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был знаком и непосредственно общался с Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном. Экс-банкир полностью признал свою вину в выводе из России
Два китайца помогли северокорейским хакерам отмыть десятки милионов долларов Министерство финансов и Министерство юстиции США наложили санкции и предъявили заочные обвинения двум китайским гражданам. Тянь Иньинь и Ли Цзядун обвиняются в помощи северокорейским хакерам в отмывании криптовалюты, украденной во время взлома двух криптовалютных бирж. По словам официальных лиц, обвиняемые вы
У ГП требуют расследовать траты на реконструкцию средневекового двора Лэпушна Организация «Молдавский щит» требует у Генеральной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией расследовать, каким образом были использованы деньги, выделенные на строительство туристического комплекса «Господский двор» в селе Лэпушна Хынчештского района. Хотя работы были начаты в августе 2014 г
Судьба дела Плахотнюка по обвинению в отмывании денегВ начале октября представители Антикоррупционной прокуратуры (АП) сообщили, что бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк подозревается в совершении преступления, квалифицируемому как отмывание денег в особо крупных размерах. В то же время прокуратура заявила, что соучастник Плахотнюка был задержан, а в отношен
Отмывание денег. Кишиневский адвокат сдался добровольноКишиневский адвокат был задержан сотрудниками НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, после того как он добровольно сдался правоохранительным органам. Адвокат был объявлен в международный розыск по подозрению в том, что он был инициатором, подстрекателем
Отмывание денег в Молдове: Схема на 10 миллионов леев (ВИДЕО)Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте 47 и 50 лет по подозрению в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и контрабандой при экспорте сельскохозяйственной продукции на основе поддельных документов. Преступление заключается в том, что в 2018-2019 гг. были учреждены ком
Предложение депутата для предотвращения нового «российского ландромата» в МолдовеПредседатель Комиссии по праву, назначениям и иммунитету, депутат блока ACUM Сергей Литвиненко предлагает к обсуждению проект по изменению Закона о государственной пошлине, исключив верхний предел суммы государственной пошлины при инициировании судебного разбирательства. В настоящее время государственная пош
Директор и завскладом одного из предприятий арестованыСуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на арест на имя директора предприятия, где два дня назад были проведены обыски в рамках уголовного дела за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Сумма ущерба государству превышает 30 млн леев. Заведующий складом предприятия также был помещен под
Нэстасе: ФБР поможет Молдове в расследовании дела о российской прачечной Вице-премьер, министр внутренних дел Андрей Нэстасе утверждает, что ФБР будет помогать Молдове в проводимых расследованиях дел об отмывании денег российской мафии и кражи миллиарда. Заявление было сделано в эфире передачи «Miezul Zilei» на телеканале TVMoldova.
Депутат заинтересовался фиктивными пожертвованиями в пользу партийДепутат от блока ACUM Дмитрий Алайба направил в Национальный центр по борьбе с коррупцией и Генеральную прокуратуру запрос, касающийся пожертвований политическим партиям и благотворительным фондам, особенно в ходе избирательных кампаний. Он запросил информацию о «мерах, принятых для противодействия операциям
На одном из предприятий, фигурирующих в деле «Ландромата», проходят обыскиСегодня, 5 сентября 2019 года, сотрудники Национальной инспекции по расследованиям совместно с представителями Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводят обыски по нескольким адресам, по факту уклонения от уплаты налогов предприятием, причастным к схеме отмывания денег «Ландр
Правоохранители раскрыли схему отмывания денегПравоохранители ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате проведенного расследования выяснилось, что в 2016-2017 гг. бенефициар счетов компании-нерезидента, зарегистрированной в Великобритании и на Гибралтаре, получил денежные суммы в особо крупных размерах, не пр
Платон отказывается обсуждать ЛандроматБизнесмен Вячеслав Платон, находящийся в тюрьме, отказывается обсуждать Ландромат и говорит, что его сделки были законными. "Этот вопрос очень болезненный. Моя сестра в заключении, я не могу сейчас рассказать все полностью", - рассказал Платон в интервью на канале TV8. Он говорит, что его подставили: "Я не мо
Болбочану: О российской «прачечной» говорили еще в 2011 годуТот факт, что через Молдову отмывают сотни миллионов долларов – грязные деньги из Российской Федерации – был известен еще в 2011 году. Депутаты тогда обсуждали этот вопрос в парламенте, утверждает бывший депутат-демократ Юрий Болбочану. «В 2011 году среди депутатов уже шли разговоры об этом ландромате, чт
Судьи, замешанные в «российской прачечной», могут остаться безнаказанными – экспертыДело судей, замешанных в «российской прачечной» или «ландромате», посредством которого отмыли не менее 20 млн. долларов в 2011-2014 гг., пока еще в суде первой инстанции и приговор не вынесен. Речь о 14 из 16 фигурирующих в деле судьях (один умер под арестом, другой сбежал за границу), обвиняемых в том, что
Платон: На мою сестру оказали давлениеБизнесмен Вячеслав Платон считает, что на его сестру, арестованную в Москве, оказали давление и заставили бы признать вину в причастности к российской «прачечной». «Моя сестра больной человек. У нее эпилепсия. У нее годовалый ребенок. В этих условиях, лишенная лекарств, она могла сказать что угодно. Ее адвок
Депутаты ACUM обвинили руководство Teleradio Moldova в отмывании денег (ВИДЕО)Парламентская комиссия по СМИ провели встречу с руководством компании Teleradio Moldova. Депутаты от блока ACUM Мария Чобану и Лилиан Карп обвинили компанию в серьезных нарушениях и отсутствии беспристрастности в пользу Демократической партии, находившейся у власти до июня этого года, передает point.md со ссы
Ответ судьи, обвиненной Нэстасе в отмывании денегСудья Луиза Гафтон отрицает обвинения в своем участии в отмывании миллиардов и коррупции на высоком уровне, согласно журналистским расследованиям, доведенным до сведения МВД. Вчера, 1 июля, министр внутренних дел Андрей Нэстасе обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой инициировать предусмотренные зак
Ответ АП на обвинение в причастности правоохранителей к отмыванию денег Представители Антикоррупционной прокуратуры (АП) отвергают обвинения, выдвинутые министром внутренних дел Андреем Нэстасе, по словам которого ряд правоохранителей – прокуроров и судей причастны к схемам по отмыванию денег. Андрей Нэстасе непосредственно указал на прокурора Адриану Бецишор, которая в настоя
Схема отмывания денег в особо крупных размерах за счет тысяч инвесторов (LIVE)Пресс-конференция инвесторов строящегося жилого дома по кишиневской улице М. Садовяну на тему «Схема отмывания денег в особо крупных размерах за счет тысяч частных инвесторов».
Заявление: через российский ландромат было «отмыто» 22 миллиарда долларовСлужба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД) изучила заявления неправительственных организаций WatchDog.md и Transparency International Moldova по докладу об использовании банковской системы Молдовы при «отмывке» 70 миллиардов долларов и выпустила пресс-релиз с разъяснениями. «Согласно наци
отмывание денег
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 363
Приднестровье новостей: 1381
Прокуратура в Молдове новостей: 1244
Война в Украине новостей: 5303
Евровидение новостей: 503
Железная дорога Молдовы новостей: 235
Президент новостей: 3997
