Дело «Ландромат»: прокуратура конфисковала у Платона более 268 млн леев

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что 24 июня по уголовному делу под общим названием «Ландромат» вынесла постановление об аресте финансовых средств Вячеслава Платона в размере 268 054 638,19 леев, находящихся в собственности как личной, так и через третьих лиц.

По информации прокуратуры, арест средств был осуществлен при содействии Агентства по возврату добытого преступным путем имущества НЦБК.

Антикоррупционная прокуратура напоминает, что уголовное дело было возбуждено по обоснованному подозрению в совершении преступлений по отмыванию денег, злоупотреблению служебным положением, изготовлению, хранению, сбыту или использованию официальных документов, печатной продукции, штампов или фальшивых печатей.

По обстоятельствам расследуемого дела Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2010-2014 годах Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких самостоятельных организованных преступных групп, действовавших на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации и других государств.

Эта преступная организация разработала транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Республике Молдова, подконтрольное главе преступной организации, а также через банковские учреждения в Российской Федерации, Латвийской Республике, подконтрольные и управляемые прямо или косвенно членами организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации, сообщает прокуратура.

Под предлогом исполнения многочисленных незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов были осуществлены перевод и конверсия сомнительных финансовых средств из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США в нарушение национального законодательства Республики Молдова, а также Российской Федерации.

Впоследствии указанные выше финансовые средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми руководил глава преступной организации Вячеслав Платон.

На данный момент уголовное расследование по данному делу находится в полном разгаре, проводится комплекс мероприятий уголовного преследования в целях установления всех обстоятельств дела, проведения полного и объективного расследования уголовного дела для восстановления причиненного ущерба и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению правонарушений.