Миллионы леев за счет отмывания денег: какую схему раскрыла полиция

Генеральный инспекторат полиции сообщает о конфискации около 8 миллионов леев, полученных в результате отмывания денег, совершенного через взаимозависимые предприятия.

Сотрудники правоохранительных органов провели рейды по нескольким адресам в республике, где изъяли денежные средства в размере более 8 000 000 леев, а также товары, в отношении которых возникли обоснованные подозрения в незаконности происхождения, отмечает Noi.md.

Также были изъяты электронные коммуникационные устройства, ноутбуки, портативные носители информации, черновые записи, журналы, акты/документы, предварительно подтверждающие наличие двойной бухгалтерии.

Кроме того, в ходе обысков удалось выявить подпольные линии по производству товаров, облагаемых акцизами, в том числе акцизные марки без серии и номера, а также продукцию, значительно превышающую объем запасов, указанный в бухгалтерских документах.