COVID-19 в Молдове ВАКЦИНИРОВАНЫ 847 840 БОЛЬНЫХ 325 526(+1568)   ВЫЛЕЧИЛИСЬ 305 068     УМЕРЛО 7459(+35 ) Подробнее
Президент новостей: 2954
Власть новостей: 6782
ГМО и прививки новостей: 1241
Коронавирус новостей: 7599

Раскрыта схема отмывания преступных доходов

10 окт. 16:30   Общество
2953 0

Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) Республики Молдова в сотрудничестве с аналогичной службой из Румынии выявила криминальную типологию отмывания денег, осуществляемую организованной преступной группой, передает Noi.md.

По данным Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, незаконные действия были осуществлены путем набора 86 граждан Республики Молдова, которым было предложено открыть карточные счета в 5 коммерческих банках Республики Молдова, и за вознаграждение в размере 50 -100 евро карты были переданы членам преступной группировки.

В результате сотрудничества с полицией Республики Молдова было установлено, что при получении банковских карт и расходных материалов члены преступной группы получали денежные переводы с банковских счетов более 385 физических и юридических лиц, в основном из Испании и других стран, таких как Германия, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Польша, Португалия, Великобритания, Литва, Франция, Италия и др.

Всего посредством SWIFT-переводов на карточные счета, открытые на имя граждан Республики Молдова, были собраны средства на общую сумму около 6 266 485 евро.

«Наконец, чтобы скрыть незаконное происхождение финансовых средств и их введение в законную финансовую сеть, преступники снимали деньги через банкоматы, управляемые коммерческими банками в Словакии и Румынии», - говорится в заявлении для прессы SPCSB.

0
Поделиться:

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Добавить комментарий

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы Республика Молдова как можно быстрее вышла из энергетического кризиса?
🔽🔽