Афера с одним телефонным звонком: в столице раскрыта схема отмывания денег

Правоохранители сообщают о пресечении схемы по отмыванию денег, осуществленной через кол-центр в Кишиневе, отмечает Noi.md.

По данным полиции, в течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали людям инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах».

«Звонки осуществлялись через установленную организаторами телефонную систему, с помощью которой подделывались номера телефонов. Таким образом связывались с потенциальными клиентами из России, Казахстана и стран Европы, чтобы убедить их инвестировать.

На самом деле тот, кто управлял кол-центром и его сообщники управляли платформами, в которые они предлагали обманутым клиентам инвестировать. На данный момент сумма инвестиций исчисляется сотнями тысяч леев. Кол-центр был создан на имя посредника из Приднестровского региона, который, по сути, бизнесом не руководил», – сообщают правоохранители.

В полиции также уточняют, что обыски прошли в кол-центре в Кишиневе, а также дома у его администратора и администратора помещения, из которого осуществлялись звонки, - мужчин 35 и 25 лет. В ходе обысков были изъяты шесть портативных компьютеров, 20 телефонов, автомобиль администратора и документы.

Прокуратура присвоила администратору кол-центра статус подозреваемого. Расследования продолжаются.