Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
furtul miliardului
Expert: În 308 ani vom recupera banii furați în 2014În anul 2022 s-au recuperat 75,9 milioane de lei din miliardul furat în 2014, iar în prima jumătate a acestui an - 42,6 milioane. Potrivit datelor expertului economic Veaceslav Ioniță, cele mai mari recuperări au fost în anii 2018-2019, cînd au fost preluate acțiunile de la două bănci și banii încasați au
Cazul Adronachi: Procuratura anunță că pînă în martie 2024 au fost fixate 17 ședințe de judecatăProcuratura Anticorupție informează că la 30 octombrie a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, ce vizează frauda bancară. În cadrul ședinței a fost expusă învinuirea formulată în rechizitoriu și a fost stabilită ordinea ședințelor ulterioare de judeca
O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținutăOfițerii Centrului Național Anticorupție anunță că au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic ”Frauda Bancară”. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi obținut în 2011, în coparticipare c
Stoianoglo a spus ce legături are cu PlatonProcurorul general demis, Alexandr Stoianoglo, spune că nu are nici o legătură cu Veaceslav Platon, iar eliberarea sa a fost o decizie a instanțelor de judecată. ”Eu nu sînt cunoscut cu domnul Platon. Dar cu domnul Șor cu familia lui eu trăiesc într-o scară mai mult de 20 de ani, eu îl cunosc pe domnul Șor
Magistratul care l-a eliberat pe Andronachi afirmă că a luat o decizie perfect legalăPersoanele care și-au pus în joc reputația pentru a-l elibera pe controversatul politician, Vladimir Andronachi, nu riscă nimic, în cazul în care el ar fugi din țară. Potrivit procurorului general interimar, Ion Munteanu, aceștia ar putea rămîne doar fără banii gajați, adică cele 22 de mii de lei, transmit
Nouă ani de la „furtul miliardului”: Niciun un leu nu a fost recuperatLa nouă ani de la „jaful secolului”, niciun leu din furtul miliardului nu a fost recuperat. Potrivit procurorilor, s-au pus doar sechestre pe circa 60 la sută din toți banii sustrasi din sistem. Pînă acum, doar unul dintre beneficiari, Ilan Șor, a fost condamnat, dar nici el nu se află după gratii, fiind f
Istratii: Șor trebuie să întoarcă 5 miliarde de lei și să stea la pușcărieSuma de 30 de mii de dolari poate fi introdusă legal în țară de către trei cetățeni ai Republicii Moldova. O spune deputatul PAS, Dorin Istratii, după ce ofițerii CNA au prins în flagrant un consilier raional din Ocnița care încerca să-l corupă pe primarul de Ocnița, oferindu-i 30 de mii dolari. Potrivit d
Procuror: Din jaful bancar nu a fost recuperat niciun leuNiciun leu din jaful bancar nu a fost recuperat, afirmă procurorul anticorupție Octavian Iachimovschi. Conform lui, pînă acum, s-a aplicat sechestru pe 59% din banii ieșiți din sistem, transmite Noi.md cu referire la bani.md. „De obicei, cînd au loc asemenea furturi, rata de recuperare nu este mai mare
Prejudicii de milioane la Banca de Economii: Cinci persoane, trimiste pe banca acuzațilorCinci persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, au fost trimise în judecată pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie și dobîndirea creditului prin înșelăciune, în urma cărora a fost cauzat un prejudiciu de 11 milioane lei. Procurorii au stabili
Executorul a început procedura de încasare a prejudiciului de cîteva miliarde de la ȘorExecutorul judecătoresc Roman Talmaci, care anterior s-a ocupat de recuperarea prejudiciului de la Veaceslav Platon, anunţă că fost iniţiată procedura de încasare, de la Ilan Şor, a prejudiciului de circa 5,29 miliarde de lei. "Prin încheierea nr. 003-1909/23 din 03.07.2023 a fost intentată procedura de ex
Procuror: "Întîmpinăm anumite dificultăți în dosarul fraudei bancare"Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, a declarat că Procuratura a tergiversat investigarea fraudei bancare, „într-o oarecare măsură, din cauza imperfecțiunii codului de procedură penală, care permite amînarea, aparent nemotivată, diferitor ședințe”.
La ce etapă se află dosarul lui Vladimir Andronachi privind furtul miliarduluiO nouă ședință de judecată în care controversatul om de afaceri Vladimir Andronachi este cercetat penal pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare a avut loc la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit procurorului de caz, examinarea dosarului se află abia la etapa preliminară.
«Jaful secolului»: anti-recorduri noiPe parcursul lunii iunie, sentința de condamnare a politicianului și oligarhului fugar Ilan Șor poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție. În Moldova se contează pe aceea, că autoritățile Israelului vor fi receptive și-l vor extrăda pe Șor, care a fost condamnat la 15 ani de pușcărie, pentru ca ace
Suma de care a beneficiat Plahotniuc din miliardul furat a fost dezvăluită39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro este suma de care a beneficiat fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, din furtul miliardului. Suma a fost dezvăluită de procurorul general interimar, Ion Munteanu, în cadrul ediției emisiunii „Cutia Neagră”. În opinia Procuraturii, ar exista suficiente probe pentru
Care sînt șansele ca Ilan Șor să fie adus în țară și să-și ispășească pedeapsa? DeputațiDupă ce a "circulat" prin instanțe timp de opt ani, dosarul controversatului om de afaceri Ilan Șor a ajuns la finalitate. Curtea de Apel Chișinău a pus punct recent în acest dosar vizînd furtul miliardului, prin condamnarea definitivă a lui Șor la 15 ani de închisoare. „Un triumf al justiției” – au voc
Cine sînt judecătoarele care au dispus transferarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliuMagistratele Natalia Clevadî și Tatiana Bivol au pronunțat decizia prin care ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi, cercetat penal în dosarul frauda bancară, a fost transferat în arest la domiciliu. Hotărîrea, care a împărțit societatea în două tabere după evadarea fostului administrator al Bismobil Ki
Vladimir Andronachi scapă de penitenciar: Decizia instanțeiFostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, va fi transferat din penitenciar în arest la domiciliu. Decizia a fost luată, pe 19 aprilie, de Judecătoria Chișinău. Acestuia îi va fi aplicată brățara electronică de monitorizare.
PA a venit cu detalii despre dosarul deputatului fugar Ilan ȘorȘeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a venit astăzi într-o conferință de presă în care a oferit detalii din dosarul deputatul fugar Ilan Șor. Ea a menționat că în dosar au avut loc 60 de ședințe de judecată. Conform sursei citate, din cele 60 de ședințe, 12 au fost amînate la cererea apărăto
Fosta viceguvernatoare BNM trimisă în fața magistrațilorProcuratura Anticorupție anunță că, astăzi, 19 aprilie, a expediat în judecată cauza penală în privința fostei viceguvernatoare BNM, Emma Tăbîrță, în dosarul „Frauda bancară”. Anunțul în acest sens a fost făcut de către procurorul Octavian Iachimovschi, într-o conferință de presă susținută cu privire la co
Tănase: Șor ar trebui să rămînă fără mandat de deputatÎn urmă deciziei prin care Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de pușcărie, acesta trebuie să rămînă fără mandat de deputat. O spune fostul președinte al Curții Constitionale, Alexandru Tănase, în cadrul emisiunii InProfunzime. Tănase face referire la o hotărîre a Curții Constituționale prin care
Ultima ora! Ani grei de pușcărie pentru ȘorIlan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda Bancară”. Decizia a fost luată de Curtea de Apel Chișinău. Totodată, bunurile pe care a fost aplicat sechestru acum vor fi confiscate în favoarea statului, mai exact 5 miliarde de lei. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei
Recuperarea bunurilor infracționale, în centrul atenției Maiei SanduPreședinta Maia Sandu a avut miercuri o întrevedere cu Nicolas Bessone, directorul Agenției Franceze pentru gestionarea și recuperarea bunurilor sechestrate și confiscate (AGRASC). Șefa statului a subliniat că autoritățile noastre își doresc să învețe din experiența Agenției franceze despre cum să îmbunătă
Ana Revenco vine cu detalii despre procesul de localizare a oligarhilor moldoveni fugariMinistra Afacerilor Interne, Ana Revenco, în cadrul noii ediții a Podcastului ZdCe a vorbit despre problema oligarhilor fugari și eforturile depuse pentru a stabili unde aceștia se află. Ministra a confirmat pentru ZdG că Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc și Veaceslav Platon sînt în vizorul autorităților de ap
Frauda bancară: Sechestre în valoare de peste 1 miliard de lei Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA și procurorii anticorupție au primit confirmarea sechestrelor, aplicate în afara țării, în dosarul Frauda bancară. Este vorba despre bunuri și active în valoare de 55, 7 milioane de euro sau echivalentul a peste 1 miliard de lei. Printre bunurile
Avocații lui Andronachi cer eliberarea acestuia din detențieJudecătoria Chişinău a pus pe rol dosarul penal în care ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi este învinuit în frauda bancară, numită generic „Furtul miliardului”. Oamenii legii îi incriminează fostului deputat calitatea de organizator, instigator și autor în interesul unei organizații criminale, de fo
Cîți bani vor merge pentru a acoperi breșa după „furtul secolului”Autoritățile iau noi împrumuturi pentru a deservi împrumutul luat pentru acoperirea breșei formate după „furtul secolului”. Veaceslav Ioniță, expert în domeniul economiei, a declarat acest lucru în emisiunea Puterea a patra de pe postul N4 TV, transmite a-tv.md. Totodată, economistul a subliniat că, din
Fostul deputat Vladimir Andronachi, tot mai aproape de sentințăFostul deputat Vladimir Andronachi, considerat unul din complicii lui Vladimir Plahotniuc în dosarul fraudei bancare, va compărea în timpul apropiat pe banca acuzaţilor alături de omul de afaceri Mihail Blonski. Prima şedinţă de judecată a fost planificată pentru data de 4 aprilie a anului curent, dosarul
Dodon: 60 de procurori se ocupă de dosarul meu, de furtul miliardului nimeniFostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon spune că conducerea țării nu este interesată să afle adevărul despre furtul miliardului, motiv pentru care se tergiversează examinarea dosarului. Fiind întrebat unde-i miliardul și de ce nu-l caută nimeni, Igor Dodon a spus că dacă se vor începe verficări
Expert economic: În 2022 a fost recuperateă cea mai mică sumă din frauda bancarăÎn 2022 au fost recuperate doar 75,9 milioane lei din banii furați în urma fraudei bancare, cea mai mică sumă de pînă acum și de două ori mai mică decît precedentul anti-record din 2021. Despre asta scrie expertul în economie Veaceslav Ioniță pe pagina sa de Facebook. ”Știu că vă interesează ce se mai î
A fost reluată examinarea dosarului Gacikevici, după aproape 10 aniO nouă ședința întreruptă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în dosarul fostului președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, într-un proces de judecată care durează de aproape 10 ani. La ultima şedinţă, care a avut loc vineri, 17 februarie, procurorul a citit rechizitoriul pe un capăt de a
A fost dezvăluită suma de care a beneficiat Plahotniuc din furtul miliardului39.282.000 de dolari și 3.518.000 de euro este suma de care a beneficiat fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, din furtul miliardului. Suma a fost dezvăluită de procurorul general interimar, Ion Munteanu, în cadrul ediției din 9 februarie a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
Notara lui Plahotniuc cere să-i fie restituită licențaOlga Bondarciuc, fost notar, învinuită de fals în acte pentru că a autentificat mai multe contracte emise de firme afiliate lui Platon, Șor și Plahotniuc, insistă să-i fie restituită licenţa retrasă de Uniunea Notarilor şi Ministerul Justiţiei în iulie 2022. Olga Bondarciuc a atacat în instanţă de contenci
Dosarul furtului miliardului a ajuns pe ultima sută de metriDupă ce în noiembrie 2014, a fost furat un miliard de dolari din mai multe bănci din Moldova, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, anunță că abia în 2023 dosarul se află pe ultima sută de metri la Curtea de Apel. Acesta menționează că motivul pentru care procedura s-a extins ar fi implicarea fugarului I
Plahotniuc, așteptat în instanță: A fost stabilită o nouă ședință de judecatăProcuratura Anticorupție anunță o nouă ședință de judecată în dosarul ,,Frauda Bancară” a învinuitului Vladimir Plahotniuc. Ședința va avea loc în data de 6 februarie 2023, ora 11.00, la Curtea de Apel Chișinău. În data de 17 noiembrie 2022, Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana a admis demersul Procuraturi
Urmărirea penală în dosarul lui Vladimir Andronachi a fost finalizatăProcuratura Anticorupție a terminat urmărirea penală în privința fostul deputat democrat Vladimir Andronachi și a unui complice, cercetați în dosarul furtul miliardului. Potrivit procurorilor, în rezultatul faptelor imputate învinuiților, statul Republica Moldova a fost prejudiciat cu suma de peste 26 mili
Fostul deputat PD Vladimir Andronachi rămîne în arestControversatul om de afaceri, Vladimir Andronachi rămîne în arest. Magistrații Curții de Apel au respins contestarea avocaților și au menținut decizia primei instanțe, care i-a prelungit măsura preventivă cu încă 30 de zile. Andronachi a refuzat să fie escortat în fața instanței iar avocații acestuia consi
Procuror anticorupție: Au fost aplicate sechestre de 6,4 miliarde de lei în dosarul fraudei bancareÎn dosarul fraudei bancare au fost aplicate sechestre în valoare de 6,4 miliarde de lei. Procurorul anticorupție, Octavian Iachimovschi, spune că banii vor trece în posesia statului abia atunci când vor exista decizii definitive ale instanțelor de judecată, iar persoanele acuzate vor fi condamnate. Potrivi
Andronachi a contestat la Curtea de Apel măsura de arest preventivFostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, vizat în dosarul "Frauda bancară", a contestat luni, la Curtea de Apel Chişinău, încheierea instanţei de fond care i-a aplicat, în lipsă, măsura de arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunţată încă în anul 2021 de magistraţi.
Cazul Andronachi: Procurorii au aplicat sechestru pe bunuri și active în valoare de 26 milioane leiProcuratura Anticorupție a aplicat, cu suportul ARBI, sechestre în sumă totală de aproximativ 26 milioane de lei pe bunuri și active ce aparțin fostului deputat democrat Vladimir Andronachi. Este vorba de bunuri imobile, cote-părți în capitalul social al unor companii, și mijloace bănești, anunță Procuratu
Încă un arest în dosarul "frauda bancară"Procuratura Anticorupție anunță despre reținerea încă a unei persoane în dosarul frauda bancară, după ce în dimineața zilei de astăzi a fost arestat fostul deputat democrat Vladimir Adronachi. "Tot astăzi, în cadrul aceluiași dosar, a mai fost reținută o persoană, care este bănuită de participare la infrac
Finanțarea Partidului Șor: 17 arestări la domiciliu și cinci preventiveCinci persoane au fost plasate în arest preventiv, iar alte 17 persoane învinuite au primit arest la domiciliu. Măsurile au fost aplicate în cadrul dosarului finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor”, transmite Știri.md.
La Curtea de Apel Chișinău a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul ȘorLa Curtea de Apel Chișinău a avut loc, astăzi, 19 octombrie, o nouă ședință de judecată în dosarul în care deputatul penal Ilan Șor este condamnat de prima instanță de escrocherie și spălarea banilor. Procuratura Anticorupție informează că la ședința de astăzi au fost examinate și respinse ca nefondate 14
«Jaful secolului»: Ce rol a avut Banca națională?Zilele trecute Procuratura Anticorupție a trimis în instanță materialele unui nou episod al dosarului penal întitulat «escrocheria bancară», anchetarea căruia a fost finalizată . Pe post de figuranți se află ex-conducătorii Băncii naționale a Moldovei (BNM). Oamenii legii cred că președintele BNM și adjunc
Un procuror s-a retras din grupul de urmărire penală pe dosarul privind frauda bancarăProcurorul anticorupție Octavian Iachimovschi s-a retras din grupul de urmărire penală pe dosarul privind frauda bancară. Motivul invocat ar fi imposibilitatea de a conduce în continuare grupul de urmărire penală. Informația a fost confirmată de către șeful interimar al PG, Dumitru Robu, transmite Replicam
Doi afacerişi din anturajul lui Șor, pe banca acuzațilorValeriu Romanov şi Vladimir Zaraiski, doi afacerişi din anturajul deputatului fugar Ilan Şor, au ajuns pe banca acuzaţilor la Judecătoria Chişinău, fiind învinuiţi într-un episod al fraudei bancare. Celor doi li se incriminează articolul 284 Cod Penal, crearea sau conducerea unei organizaţii criminale, tra
Magistrații decid dacă Marinei Tauber îi va fi prelungit arestul preventivJudecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana examinează, astăzi, cererea procurorilor privind prelungirea mandatului de arest pentru deputatul Marina Tauber. În fața judecătoriei Marina Tauber a fost întîmpinată de un grup de susținători, care au venit cu flori, transmite realitatea.md. Deputata a de
Marea Britanie va acorda suport CNA pentru recuperarea activelor infracționale de peste hotareSubiectul recuperării bunurilor infracționale, aflate în jurisdicții de peste hotare, a fost discutat astăzi de directorul CNA, Iulian Rusu, cu o delegație de experți din Marea Britanie. În cadrul întrevederii, șeful CNA a subliniat importanța cooperării cu autoritățile similare din Marea Britanie în veder
Un nou episod din dosarul „Frauda bancară”, trimis în instanțăProcuratura Anticorupție a expediat, astăzi, în instanța de judecată un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”, în care sînt vizați un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Este vorba despre Dorin Drăguțanu, Ion Sturzu și Emma Tăbîrța. Aceştia
Soţia ex-deputatului Andronachi, învinuită în dosarul frauda bancarăJudecătoria Chişinău a reluat, după o pauză de 3 luni, examinarea dosarului în care Nadejda Andronachi, soţia ex-deputatului fugar, Vladimir Andronachi, este învinuită alături de soţul său în dosarul fraudei bancare. La şedinţa de judecată de marţi, procurorul pe caz, Gheorghe Iapără, a dat citirii acuzaţi
Ritmul de recuperare a miliardului furat a scăzutÎn primele opt luni ale acestui an nu s-a atestat o evoluție semnificativă în procesul de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci falite (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială). Din contra. Datele Ministerului Finanțelor arată că, de la începutul anului și pînă pe 1 septembrie 2022, cel
furtul miliardului
Tăierea arborilor stiri: 348
Transnistria stiri: 1880
Soarta lui Plahotniuc stiri: 467
Război în Ucraina stiri: 7938
Percheziții și rețineri stiri: 2540
Problema deşeurilor stiri: 302
Acțiuni de protest stiri: 1921
