Noutăţi
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
furtul miliardului
Răspunsul lui Stoianoglo la acuzațiile privind eliberarea lui Veaceslav PlatonVeaceslav Platon a fost eliberat de instanță în mod legal, deoarece n-a avut nici o legătură cu furtul miliardului și a fost tras la răspundere în mod ilegal în acest caz. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blo
„Ștampilam ceva cu sute de milioane”: Noi dezvăluiri în dosarul lui PlahotniucPe 4 noiembrie, au fost audiați noi martori în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc, judecat pentru rolul său în „Furtul miliardului” din 2014. Ei au povestit cum semnăturile lor falsificate au fost folosite în diferite tranzacții. Un martor angajat ca șofer a fost făcut fictiv director de companie, pot
O nouă amînare în dosarul „frauda bancară”: avocatul din oficiu al lui Vladimir Plahotniuc a invocat o stare de rău și a fost preluat de ambulanțăȘedința de judecată programată luni, 22 septembrie în dosarul „frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este acuzat că a creat și condus o organizație criminală, a fost din nou amînată. De această dată, avocatul din oficiu al fostului lider democrat a invocat o stare de rău chiar înainte de începerea ș
Procurorii vor ca Plahotniuc să fie judecat pentru „furtul miliardului” separat de bancheriLa Judecătoria Buiucani a avut loc, pe 15 septembrie, o nouă ședință în dosarul lui Vladimir Plahotniuc și al foștilor conducători ai Băncii Naționale a Moldovei, acuzați de complicitate la „furtul miliardului”.
Au fost lichidate mii de firme din raiul fiscal, pe unde s-au scurs banii din Laundromat și Furtul miliarduluiMii de companii din Marea Britanie au fost radiate din registrul Companies House în ultimul an, în urma unei represiuni coordonate de Centrul Național pentru Criminalitate Economică (NECC). Aceste companii nu respectau cerințele privind sediul social în temeiul Legii Societăților Comerciale din 2006. După
Alexandr Stoianoglo: „Miliardele furate trebuie întoarse în bugetul de stat”Miliardele furate trebuie întoarse în bugetul de stat, în caz contrar întreaga „luptă împotriva corupției” va fi egală cu zero. Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fostul candidat la președinția Republicii Moldova, unul dintre liderii blocului politic „Alternativa”, Alexandr Stoiano
Ion Chicu: „Nu a existat o dorință deosebită din partea partenerilor externi de a ne ajuta în căutarea banilor din miliardul furat”Banii din „miliardul furat” din sistemul bancar moldovenesc au plecat peste hotare, dar nu a existat o dorință deosebită a partenerilor străini de a ajuta țara noastră în căutarea acestor bani. O astfel de opinie a exprimat fostul prim-ministru al Republicii Moldova, liderul Partidului Dezvoltării și Conso
Ion Chicu: „De investigarea „furtului miliardului” în Moldova s-a ocupat serios doar procurorul general Stoianoglo”În Republica Moldova, de ancheta privind „furtul miliardului” din sistemul bancar al țării au început să se ocupe serios abia în 2019, în perioada mandatului procurorului general Alexandr Stoianoglo. O astfel de opinie a exprimat fostul prim-ministru al Republicii Moldova, liderul Partidului Dezvoltării și
Ion Chicu: „Victor Bodiu este principalul vinovat pentru ceea ce s-a întîmplat la BEM”Principalul vinovat pentru ceea ce s-a întîmplat la Banca de Economii este fostul secretar general al Guvernului Republicii Moldova, fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, Victor Bodiu. O astfel de opinie a exprimat fostul prim-ministru al Republicii Moldova, liderul Parti
Ion Chicu: „Actuala guvernare a Moldovei nu este interesată de investigarea ”furtului miliardului”Actualele autorități ale Moldovei, în calitate de complici la „furtul miliardului”, nu sînt interesate ca această crimă să fie investigată, deoarece la un moment dat, printre altele, vor trebui să răspundă pentru faptele lor. O astfel de opinie a exprimat fostul prim-ministru al Moldovei, liderul Partidulu
Cîți bani au fost recuperați din "miliardul furat"Banca de Economii, Banca Socială și Unibank la 31 decembrie 2024 au recuperat 2 miliarde 869,78 milioane de lei din creditele de urgență de 14,1 miliarde de lei acordate anterior de Banca Națională a Moldovei. Această sumă, comparativ cu luna precedentă, a crescut cu 2 milioane de lei, deoarece la sfârșit
Soția lui Vladimir Plahotniuc a fost pusă sub învinuire în dosarul „Frauda Bancară”Soția lui Vladimir Plahotniuc a fost pusă sub învinuire în dosarul „Frauda Bancară” și urmează să fie trimisă în judecată, a anunțat șefa Procuraturii Anticorupție (PA). În cazul oligarhului fugar, doar un dosar a ajuns pe masa judecătorilor. Veronica Dragalin explică că resursele limitate ale procuraturii
Un bărbat, condamnat în dosarul ,,Furtul miliardului” și anunțat în căutare, a fost reținutOfițerii INI anunță reținerea unui bărbat de 43 de ani, condamnat în dosarul penal intitulat ,,Furtul Miliardului” și care era anunțat în căutare. Potrivit circumstanțelor, acesta acționa în calitate de complice, asigurînd funcționalitatea unei întreprinderi comerciale pe teritoriul Republicii Moldova în i
Dosarul „furtul miliardului”: administratorul unei companii, condamnat la 11 ani de închisoareAdministratorul unei companii a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru contractarea creditelor nerambursate de la Banca de Economii în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, avînd o poziție de conducere într-o companie, în anul 2011, inculpatul a abuz
Dosarul "furtul miliardului": Cîți bani au fost recuperațiÎn primele nouă luni ale acestui an, cele trei instituții financiare implicate în furtul miliardului (Banca de Economii, Banca Socială și Unibank) au încasat de trei ori și ceva mai puțini bani decît în aceeași perioadă din 2023. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în nouă luni ale anului 2
Alexandr Stoianoglo, despre mecanismele furtului miliardului din sistemul bancarFurtul miliardului din sistemul bancar a fost posibil din cauza disfuncționalității întregului sistem al instituțiilor statului. Iar această disfuncționalitate a fost provocată de politizarea excesivă. O astfel de opinie a exprimat fostul procuror general, candidatul la președinția Republicii Moldova, Alex
Vettingul lovește în investigarea fraudei bancare. Ce spune Ion MunteanuProcesul de vetting, destinat verificării integrității procurorilor, a afectat investigarea uneia dintre cele mai complexe cauze penale din Republica Moldova – frauda bancară. Procurorul general, Ion Munteanu, a declarat la „Cutia Neagră PLUS” că Mariana Botezatu, procurorul care cunoștea cel mai bine dosa
Timofti, ținut departe de „furtul miliardului”. Ce precizări a făcutFostul președinte Nicolae Timofti sugerează că un șef de stat în Republica Moldova are, în mare parte, mult prea puține atribuții. În cadrul ediției de joi, 12 septembrie, a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, Timofti a adus exemplul „furtul miliardului”. Ex-președintele a menționat că atunci cînd le-a cer
Alexandr Stoianoglo: „Autoritățile ignoră investigarea furtului miliardului”Fostul procuror general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, și-a exprimat îngrijorarea că în ultimii trei ani nu s-a ridicat problema investigării furtului miliardului și recuperării mijloacelor furate. Potrivit lui, interesul pentru acest caz a dispărut, chiar și cauzele penale inițiate au rămas n
Stoianoglo: „Actuala guvernare nu este interesată de investigarea ”furtului secolului”Actuala guvernare nu este interesată să investigheze „furtul secolului”, furtul miliardelor de dolari din sistemul bancar, deoarece există multe date despre implicarea fie a asociaților actualei conduceri a țării, fie a celor care au cele mai apropiate interese. Această opinie a fost exprimată de fostul pr
Octavian Iachimovschi, despre furtul miliardului: "Am găsit proprietăți, mai ales, în statele Uniunii Europene""Noi, împreună cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) muncim mult la aspectul recuperării banilor, încercăm să identificăm bunuri nu doar în R. Moldova, dar și peste hotare". Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii "Realitatea te privește" de Octavian Iachimovschi, șeful adjunct al Pro
O nouă sentință în dosarul "Furtul miliardului": Cine a fost condamnatAdministratorul unei companii-fantomă care a prejudiciat fosta „Banca de Economii” cu circa 3,7 milioane lei (peste 310 mii dolari) a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru un termen de probă de 5 ani. Sentința a fost pronunțată recent de magistrații Judecătoriei Ch
Fugarul Șor deține a treia cetățenie Șeful Interpol Moldova, Viorel Țentiu, a confirmat că oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, a primit cetățenia Federației Ruse la începutul anului 2024, anunță Noi.md Potrivit lui, Ilan Șor deține, în prezent, trei cetățenii – cea a Republicii Moldova, cea
Un învinuit în dosarul fraudei bancare, reținută de CNAUn bărbat, anunțat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, după ce organelle de drept din
Ce decizie au luat judecătorii în privința clădirii GBC, deținută de PlahotniucJudecătorii au respins cererea omului de afaceri rus Andrei Goncearenco privind ridicarea sechestrului de pe clădirea GBC, atribuită oligarhului Vladimir Plahotniuc. Banca Națională rămîne în dosar ca parte care ar putea restitui prejudiciul cauzat de acțiunile fostei conduceri. La ședința de judecată din
Procuratura Anticorupție: "Acțiunile în afara țării ale avocaților fugarului Șor nu pot influența desfășurarea procedurilor naționale"Procuratura Anticorupție (PA) a venit cu unele clarificări în ceea ce privește dosarul ,,Frauda Bancară” și obligarea audierii unei persoane în SUA la solicitarea părții apărării în interesul lui Ilan Șor, notează Noi.md. Începînd cu a doua jumătate a anului 2023, în adresa PA au parvenit mai multe cereri
Andronachi a dat în judecată Comisia pentru Situații ExcepționaleFostul deputat democrat Vladimir Andronachi, judecat cu ușile închise pentru escrocherie în dosarul Frauda Bancară, împreună cu Mihail Blonschi, a acționat în judecată Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), care l-a introdus în lista persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor pentru acțiuni ce au
Alexandru Balan: "SIS nu-și putea depăși atribuțiile"Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova în contextul furtului miliardului a informat prompt conducerea țării despre procesele care începeau, despre riscurile și amenințările existente, dar deciziile directe au fost luate de autoritățile din acea perioadă, iar serviciul de informații nu put
Ioniță compară situația energetică cu jaful bancar Expertul și fostul deputat, Veaceslav Ioniță, compară situația din sectorul energetic al țării cu furtul miliardului din 2014, în contextul atacurilor l-a care a fost supus recent, după ce a declarat că moldovenii achită cel mai mare tarif la gaz din sud-estul Europei. „Nu-i prima dată. Cel mai tare a fost
Dragu: Angajații BNM, inculpați în dosarul „Fraudei Bancare”, au fost suspendați din funcțiiGuvernatoarea BNM, Anca Dragu, a anunțat public că angajații BNM reținuți și cercetați în dosare penale legate de frauda bancară - Ion Ropot și Ruslan Grate, au fost suspendați din funcție în data de 31 ianuarie. „Aceste persoane au contractele suspendate, conform Codului Muncii. Ce am făcut până acum este
A fost stabilită data ședinței de judecată în dosarul FilatExaminarea cauzei în care fostul premier Vlad Filat cere revizuirea procesului în urma căruia a fost condamnat la 9 ani de închisoare a fost amînată pentru data de 9 februarie. Completul CSJ urmează să se pronunțe asupra admisibilității cererii în care Filat se plînge că nu a avut parte de un proces de jud
Ce se întîmplă după comasarea dosarului ce-l vizează pe Plahotniuc din „Frauda bancară” la un dosar mai mareVeronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), consideră că decizia luată de judecătoarea Ludmila Beșliu de a conexa dosarul ce-l vizează pe ex-deputatul Vladimir Plahotniuc la un dosar mai mare este una greșită și a spus că Procuratura va depune contestație la Curtea de Apel. Declarațiile au fost
Precizările Procuraturii Anticorupție privind învinuirile formulate lui FilatȘedința de judecată în cazul lui Vladimir Filat, acuzat de spălare de bani, a fost amânată pentru 27 februarie 2024, anunță Noi.md cu referire la Procuratura Anticorupție. La 19 ianuarie 2024, au avut loc dezbateri judiciare în cadrul cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Filat, de comiterea infracțiun
Informații privind evoluția examinării cauzei penale de învinuire a lui Vladimir PlahotniucPrin încheierea din 22 ianuarie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a admis cererea părții apărării a lui Vladimir Plahotniuc privind conexarea cauzei ce-l vizează, la o altă cauză aflată pe rolul instanței din anul 2021, în care șapte persoane au statut de inculpat, acuzate în dosarul denumit generic
Noi detalii în dosarul "frauda bancară": Anatolie Blonschi susține că nu a fugit din țarăAnatolie Blonschi susține că nu a fugit din țară, dar a fost la muncă peste hotare, iar în ultima zi de serviciu a decis să revină acasă. Așa că avocatul său a anunțat din timp autoritățile prin care punct al frontierei planifică să revină în R. Moldova. Cel puțin asta scrie în încheierea emisă de către un
Percheziții în Franța, în dosarul fraudei bancareÎn perioada 09-11 ianuarie 2024, procurori și ofițeri din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițerii din cadrul Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție, au asistat angajații din cadrul Direcției Centrale a Poliției Judiciare, subdiviziune a Poliție
Reacția Procuraturii după ce unul dintre inculpați în dosarul "frauda bancară" a fost eliberatProcuratura Anticorupție este în imposibilitate de a contesta hotărîrea adoptată astăzi de Judecătoria Chișinău, care a dispus eliberarea lui Anatolie Blonschi, figurant în dosarul "frauda bancară", contra unor garanții personale. Precizarea a fost făcută de Procuratura Anticorupție, în urma deciziei emise
Anatolie Blonschi, cercetat penal în dosarul „Frauda bancară”, va fi eliberatAnatolie Blonschi, cercetat penal în dosarul „Frauda bancară”, va fi eliberat eliberat din arest preventiv contra unor garanții personale. Decizia a fost luată pe 16 ianuarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Trei persoane au depus garanții personale pentru Blonschi. Printre aceștia se numără omul
O persoană reținută în dosarul fraudei bancareCentrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămîna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, subdiviziunile operative au notificat reținerea unei persoane, aflate în căutare, fiind învinuită în dos
Furtul miliardului: Inculpatul care s-a predat autorităților, adus în fața magistrațilorExaminarea dosarului privind furtul miliardului continuă. După ce acum două zile s-a predat autorităților, Anatolie Blonschi, unul dintre figuranții în dosar, dar și apropiat al lui Vladimir Andronachi, a fost adus în fața magistraților. Acesta a evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Cauza este
Precizările Președinției cu privire la cetățenia Moldovei primită de Anca DraguPreședinția R. Moldova se justifică și spune că noua guvernatoare a Băncii Naționale a depus cererea de obținere a cetățeniei R. Moldova cu jumătate de an înainte să fie numită în funcție. În ultimele zile ale anului trecut, puterea de la Chișinău a numit-o în fruntea Băncii Naționale a Moldovei, la 22 dec
Recean: "Șor este așteptat în Moldova"Ilan Șor este așteptat în Moldova cu nu mai puțin de 600 de milioane de dolari pe care i-a furat din țara noastră. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Moldovei, Dorin Recean, într-un interviu acordat portalului NordNews. Potrivit lui, autoritățile de la Chișinău vor depune eforturi pentru a ident
Furtul Miliardului: Armașu confirmă că avocatul unui actual angajat BNM este același care îl apără și pe ȘorGuvernatorul BNM, Octavian Armașu, confirmă că avocatul unui actual angajat BNM bănuit în frauda bancară, este în biroul de avocatură al lui Colenco, același care-l apără pe fugarul om de afaceri Ilan Șor. Declarațiile au fost făcute în cadrul audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în p
Cîți bani au fost scoși din bugetul statului pentru acoperirea furtului MiliarduluiÎn Parlamentul Republicii Moldova au loc audieri parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar - evoluția dosarului „Furtul miliardului”, anunță Noi.md În cadrul audierilor secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Ion G
Șefii mai multor instituții, așteptați la Parlament în cadrul unor audieri publiceÎn plenul parlamentului vor fi prezentate informații cu privire la evoluția dosarului „Furtul miliardului”. Audierile cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar au fost incluse pe ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășur
Parlamentul va organiza audieri publice pe procesul recuperării banilor furați în frauda bancarăSăptămîna viitoare, Parlamentul Republicii Moldova va organiza audieri publice pe procesul recuperării banilor furați în frauda bancară, așa-numitul "furtul miliardului". Despre acest lucru a anunțat președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. El a precizat că Parlamentul
Dosarul lui Plahotniuc ar putea fi conectat cu dosarul Frauda BancarăInstanța examinează posibila conexare a cauzei penale în care Vladimir Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani la dosarul „Frauda Bancară”. Avocatul lui Plahotniuc consideră că o astfel de decizie ar eficientiza procesul, dată fiind similarita
Valeriu Gurbulea: "Miliardele sînt furate nu pentru a fi găsite"Așa-zisul "furt al miliardului" din Republica Moldova a avut la bază o schemă destul de simplă, cu contracte de împrumut false sau cu garanții foarte mici, iar autoritățile au avut și au toate mecanismele legale pentru a-l investiga. Cu toate acestea, pentru furtul miliardului au fost folosite pîrghii ser
Alte șase persoane deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane leiProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a două cauze penale de învinuire a șase persoane, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari, acțiuni soldate cu cauzarea prejudiciului
Cererea de recuzare a judecătorilor depusă de avocații lui Șor la CSJ a fost respinsăCurtea Supremă de Justiție(CSJ) a respins cererea celor patru apărători ai lui Ilan Șor, în care aceștia au cerut recuzarea a trei magistrați. Este vorba de Anatolie Țurcan, Boris Talpă și Ghenadie Eremciuc, completul desemnat să judece recursul la hotărîrea Curții de Apel Chișinău, care l-a condamnat pe o
furtul miliardului
Tăierea arborilor stiri: 348
Transnistria stiri: 1880
Soarta lui Plahotniuc stiri: 467
Război în Ucraina stiri: 7938
Percheziții și rețineri stiri: 2540
Problema deşeurilor stiri: 302
Acțiuni de protest stiri: 1921
