Prejudicii de milioane la Banca de Economii: Cinci persoane, trimiste pe banca acuzaților

Cinci persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, au fost trimise în judecată pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie și dobîndirea creditului prin înșelăciune, în urma cărora a fost cauzat un prejudiciu de 11 milioane lei.

Procurorii au stabilit că evaluatorul unei Agenții de Expertiză și Consalting, fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unei companii, urmărind scopul dobîndirii creditului prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, a întocmit Raportul de evaluare a unei construcții comerciale nefinisate din în mun. Chișinău în care a indicat nejustificat valoarea de piață de 4 ori mai mică.

În continuare, administratorul și fondatorul companiei în cauză, precum și alte șase persoane în privința cărora în prezent sînt desfășurate acțiuni procesuale, au dobîndit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, Filiala nr.1 Chișinău, un credit în mărime de 42 500 000 lei, care nu a fost restituit, cauzînd instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Ulterior, persoanele vizate, acționînd în complicitate și avînd scopul sustragerii bunurilor altei persoane prin inducere în eroare, au dobîndind în perioada lunii decembrie 2011, de la „Banca de Economii” SA, mijloace bănești în sumă de 4 400 000 lei, care, în scopul tăinuirii și deghizării originii sale ilicite, au fost transferați în conturile mai multor companii.

Învinuiții nu și-au recunoscut vina. În privința a doi învinuiți care s-au eschivat de la organul de urmărire penală, a fost aplicat procedeul procesual privind finalizarea urmăririi penale în lipsa acestora.

Procurorii mai anunță că a fost aplicat sechestru asupra bunurilor în limita sumei de 300 000 lei, deținute cu drept de proprietate de către unul dintre învinuiți.

Cei implicați în schema de escrocherie riscă închisoare de pînă la 12 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, amendă de la 92 500 la 167 500 lei sau cu închisoare de la 2 la 6 ani.