TEMELE PRINCIPALE

tipuri de vizualizare:

Furtul miliardului

16 oct. 12:38 -

Fostul premier și ex-lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, nu a renunțat la ideea de a face dezvăluirile care „vor arunca în aer clasa politică” din R. Moldova, așa cum ...

16 oct. 10:10 -

Avocatul fostului prim-ministru Vlad Filat, Victor Munteanu, susține că față de clientul său a mai fost intentat un dosar. „Deja am fost chemați la Procuratura Anticorupție”, a declarat apărătorul la ...

15 oct. 15:41 -

Primarul penal de la Orhei și-a ieșit din pepeni după o nouă investigație a Jurnal TV, privind vacanța de lux din bani proveniți din jaful bancar. Ilan Șor a lansat o nouă serie de amenințări la ad ...

14 oct. 12:45 -

Cu trei luni înainte de lovitura finală în jaful secolului, Ilan Șor a cheltuit 430 de mii de euro pentru închirierea unei vile pe Coasta de Azur. Și-a răsfățat acolo familia și amicii. A făcut și alt ...

13 oct. 10:31 -

Pînă în prezent, ca urmare a activității comune a organelor de drept, s-a reușit recuperarea a circa 420 de milioane de lei, din suma sustrasă din sistemul financiar-bancar. Această cifră nu includ ...

12 oct. 17:10 -

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea susține că înainte de frauda bancară prin care s-au devalizat cele trei bănci BEM, BS și UB, Banca Centrală a încercat să schimbe Regulamentul ...

12 oct. 08:12 -

Dacă se vor recupera bunurile identificate și cele sechestrate, atunci suma obținută va depăși miliardul de dolari care a fost furat din sistemul bancar. Declarația aparține premierului Pavel Filip și ...

12 oct. 07:41 -

Pentru anchetarea fraudei bancare erau suficiente șapte-nouă luni, dacă exista voință. Totodată, dacă un nou procuror ar ancheta de la zero furtului miliardului, el ar putea face acest lucru pentru că ...

11 oct. 15:01 -

După ce un post de televiziune a publicat o investigație potrivit căreia studiile feciorului lui Iurie Leancă ar fi fost finanțate de compania Tomton Tramp Corp, care ar fi controlată de Ilan Șor și a ...

10 oct. 09:52 -

Vicepremierul pentru integrare europeană, Iurie Leancă, reacționează la informațiile apărute în presă potrivit cărora fiul lui mai mic ar fi învățat în Marea Britanie pe banii lui Ilan Șor. „Nu am lua ...

9 oct. 07:42 -

Ancheta privind furtul miliardului se desfășoară selectiv. Această opinie a fost exprimată în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN. Directorul de ...

5 oct. 11:22 -

Fraude bancare, furturi se întîmplă şi în alte ţări, inclusiv în ţările dezvoltate. Diferenţa între acele ţări şi R. Moldova este modul de abordare şi de investigare a fraudelor. Declaraţia a fost făc ...

5 oct. 09:21 -

Lidera PAS, Maia Sandu, susține că fără implicarea fostului premier, Vlad Filat, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare, fiind acuzat de fraudă bancară şi luare de mită, furtul miliardului nu ...

4 oct. 09:50 -

Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală, adoptată în Parlament pe 26 iulie 2018, la finalul sesiunii de vară, de către parlamentarii puterii, ar putea deschide poarta unui abuz chiar ...

3 oct. 12:41 -

Directorul CNA, Bogdan Zumbreanu, îi cere Președintelui Parlamentului amînarea audierilor parlamentare pe tema fraudei bancare. Solicitarea se regăsește într-o scrisoare oficială, a cărei copie a fost ...

2 oct. 15:50 -

Procuratura Generală este obligată să vină în Parlament și să prezinte raportul privind furtul miliardului din băncile din Moldova, dar poate face acest lucru cu ușile închise, a spus deputatul Partid ...

2 oct. 11:51 -

Audierile parlamentarea privind evoluția anchetei în dosarul furtul miliardului vor avea loc în această săptămînă și fără participarea procurorului general, a declarat deputatul PDM Sergiu Sîrbu pentr ...

1 oct. 11:50 -

Procurorul General Eduard Harunjen a expediat o scrisoare în adresa Președintelui Parlamentului Andrian Candu prin care îl informează că Procuratura Generală se află în imposibilitate de a da curs sol ...

27 sep. 16:39 -

„Votul de azi trebuie să fie interpretat ca un interes major pentru procesul de investigație a fraudei bancare. Toți, atît în interior, cît și în exterior, înțeleg și vorbesc despre faptul că este un ...

27 sep. 10:45 -

Guvernatorul Băncii Naționale, șeful CNA și procurorul general au fost invitați la Parlament pentru a prezenta evoluția anchetei în dosarul furtului miliardului, notează Noi.md. Propunerea de organiza ...

22 sep. 15:32 -

Expertul Transparency International, fostul ministru al finanțelor Veaceslav Negruța, consideră că nu are loc niciun fel de recuperare a fondurilor fraudate în cazul furtului miliardului. Încasările c ...

20 sep. 15:51 -

Atacurile operate la sistemele financiar-bancare din Ucraina și Republicii Moldova sînt elemente ale aceleiași operațiuni diversioniste, coordonate din același centru de comandă, de la Moscova. Probe ...

19 sep. 11:19 -

Mai mulți susținători ai Partidului Șor au venit astăzi în fața Curții de Apel acolo unde se desfășoară o nouă ședință de judecată în dosarul controversatului om de afaceri Ilan Șor, condamnat de prim ...

18 sep. 10:01 -

Vorbind despre miliardul furat din sistemul bancar, Andrian Candu a spus că "90% din active au fost identificate, iar acum este despre procesul de recuperarea a acestora", în cadrul discuțiilor organi ...