COVID-19 în MOLDOVA VACCINAȚI 937 115   INFECTAȚI 365 713(+548)   TRATAȚI 349 581      DECESE 9192(+30)   Mai multe detalii 

Furtul miliardului

3 dec. 08:31   1873
Sandu: R. Moldova cere ajutorul RomânieiMaia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat că țara sa cere ajutorul României pentru a găsi miliardul de dolari furat din băncile sale acum 7 ani. Sandu a mai spus că Republica Moldova are nevoie de sprijinul comunității internaționale pentru a avansa mai rapid cu reforma în Justiție, transmite B
22 noi. 17:14   22141
Sturza despre victoria Marinei Tauber: ”E „cap de afiș” în toate schemele de jaf ale fugarului de la Ierusalim”Ion Sturza, fostul premier al Republicii Moldova, a comentat candidatura Marinei Tauber la șefia Primăriei Bălți. „Pe duduie nu ai unde pune ștampila de la Primărie. E „cap de afiș” în toate schemele de jaf ale fugarului de la Ierusalim. Dovedit și documentat”. Despre aceasta scrie omul de afaceri într-o p
2 noi. 12:27   1489
Atacurile raider asupra Victoriabank și Banca de Economii: Nouă martori au fost audiați Procuratura Anticorupție a prezentat noi informații în dosarele privind atacurile raider de la BC „Victoriabank” SA și BC „Banca de Economii” SA, din anul 2011, informează Noi.md. Potrivit Procuraturii, în cadrul urmăririi penale sînt investigate circumstanțele dobîndirii ilicite prin înșelăciune și abuz d
21 oct. 09:03   5180
Plahotniuc a rămas fără 20 milioane de lei Peste 4 miliarde de lei constituie valoarea bunurilor, identificate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA, în cadrul cauzelor penale privind frauda bancară, în perioada 2018-2021, se arată într-o evaluare internă a ARBI. Astfel, din suma totală de 6 181 723 631 de lei a bunurilor
6 oct. 18:12   1820
Litvinenco – acuzat că are un „interes” în frauda bancarăMaria Iovu, soacra ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, care are și calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), a fost figurantă în dosarul „fraudei bancare”, cunoscut ca și „furtul miliardului”, pe un episod despre sustragerea a 2,3 miliarde de lei.
5 oct. 07:55   2049
Apar noi detalii în dosarul ”Frutului miliardului”Serviciul Fiscal de Stat a citat Danmira SRL la Direcția Generală Control Post Operațional, pentru data de 5 octombrie 2021, pentru prezentarea tuturor documentelor aferente tranzacţiilor economico-financiare cu persoana fizică Tudor Negru. Potrivit anunțului, urmează a fi prezentate „contracte, deconturi
5 oct. 07:43   1807
Noua Zeelandă implicată direct în furtul miliarduluiVladimir Plahotniuc a folosit o companie din Noua Zeelandă pentru a transfera către familia sa, dar și pentru a băga în off-shore-uri circa 180 de milioane de dolari după „furtul secolului” din Moldova, relatează postul de televiziune 1 NEWS și alte surse neozeelandeze, transmite IPN. Informațiile despre f
4 oct. 13:57   1761
Sînt sau nu în căutare internațională Plahotniuc, Șor, Cavcaliuc și PlatonProcurorul General, Alexandru Stoionoglo, spune în cadrul briefingului de presă de astăzi că Platon și Cavcaliuc ar putea fi dați în căutare internațională dacă nu se prezintă în timpul apropiat la Procuratura, iar Plahotniuc se presupune că s-ar afla în Turcia. Șor abia urmează să fie dat în căutare internaț
1 oct. 16:21   1696
Furtul miliardului: Procuratura anunță că un nou dosar a fost trimis în judecatăDupă ce acum trei luni, Procuratura Anticorupție a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care deputatul Denis Ulanov este acuzat de ”escrocherie” și ”spălare de bani”, săvîrșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale, astăzi, procurorii anunță despre deferirea just
29 sep. 16:52   1705
Maia Sandu a cerut președintelui german suport pentru recuperarea banilor din furtul miliarduluiRepublica Moldova are așteptări mari din partea Germaniei, în special în ceea ce ține de combaterea corupției, reformarea sistemului judecătoresc, recuperarea sumelor de bani care au fost furate în frauda bancară, dar și identificarea celor care au participat la această schemă și au fugit din țară. Un aspe
20 sep. 13:29   1703
Andronachi pus sub acuzare în furtul miliarduluiFostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, a fost pus sub acuzare în dosarul „furtului miliardului” transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Despre aceasta menționează deputatul într-o declarație expediată presei.
15 sep. 12:48   2471
Banii sustrași de Plahotniuc au fost recuperațiZilele curente, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în cadrul investigațiilor privind frauda bancară, a asigurat transferarea pe conturile trezoreriale a mijloacelor bănești în valoare de 10,8 mln. lei, care se aflau pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone. Mijloacele băne
8 sep. 10:15   1590
Procuratura are o nouă strategie: Banii sustrași din sistemul bancar pot fi recuperați pe două căiProcuratura Generală optează pentru adoptarea unei noi strategii pentru recuperarea banilor sustrași din sistemul bancar. Toate acțiunile întreprinse pînă acum vizau doar dimensiunea penală a problemei, pe cînd segmentul civil a fost omis, spunea Procuratura. Anume din acest considerent, este nevoie de o n
3 sep. 08:12   2300
Sandu: Cerem 50 milioane de euro din UE ca excepțiePreședinta Maia Sandu a declarat, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune ProTV, că Guvernul a expediat ieri, 2 septembrie, o solicitare către Comisia Europeană în care cere să se facă o excepție față de ultima condiție neîndeplinită – investigarea furtului miliardului. „Astăzi, Guv
2 sep. 14:00   3817
Fost premier: Stoianoglo a fost presatFostul premier, Ion Chicu, susține că Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, ar fi fost presat să renunțe la investigarea unui episod din dosarul furtul miliardului, iar presiunile ar fi venit inclusiv din partea partenerilor externi ai Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii
1 sep. 10:20   1986
Disputa dintre Președinție și Procuratură continuăProcuratura Generală a semnalat existența unei "dezinformări și manipulări" din partea Președinției la subiectul Memorandumului de înțelegere cu UE pentru asistența macrofinanciară. Instituția s-a arătat deranjată de afirmațiile Maiei Sandu în cadrul întrevederii sale la Kiev cu Vicepreședintele executiv a
25 aug. 10:13   1889
Procuratura dezaprobă raportul Parlamentului în dosarul "furtului miliardului"Procuratura Generală a luat act de Hotărîrea Parlamentului din 20 august 2021 privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar și dezaprobă constatările forului legislativ. Prin urmare, printr-o sc
24 aug. 13:30   2145
Ministrul Justiției face lumină în cazul strămutării dosarului lui ȘorStrămutarea dosarului lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul la cea din Chișinău, în urma unei încheieri a Curții Supreme de Justiție (CSJ), ar putea însemna și mai mult tărăgănarea examinării cauzei. De această părere este ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, scrie realitatea.md Ministrul afirmă că de
23 aug. 15:20   1535
Șeful ARBI: Se depun eforturi mari ca să finalizăm ancheta în dosarul miliardului"Vă asigur că se depun eforturi mari ca să finalizăm ancheta şi să returnăm banii delapidaţi. Avem un mecanism bine planificat în baza căruia ne sincronizăm acţiunile". O declarație în acest sens a fost făcută de șeful Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI), Sergiu Carapunarlî, în cadrul u
20 aug. 22:49   2589
Dosarul lui Șor va fi strămutat la Curtea de Apel ChișinăuCurtea Supremă de Justiție a admis cerea avocaților lui Ilan Șor privind strămutarea judecării cauzei penale în privința clientului lor, de la Curtea de Apel Cahul la Curtea de Apel Chișinău. Procuratura Generală a venit cu o poziție în acest sens. Procuratura Generală dezaprobă modul în care instanța supr
20 aug. 17:41   626
Radu Marian: Rezultate în recuperarea banilor din miliardul furat nu avemDeputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, susține că procurorul general nu are curaj să vină în fața cetățenilor și să explice ce se întâmplă cu banii sustrași din sistemul bancar. El spune că raportul prezentat de Procuratură nu este decât un document de 4-5 pagini, care în proporție de 8
20 aug. 14:33   2235
Popșoi cere demisia de onoare a lui StoianogloMihai Popșoi îi sugerează procurorului general, Alexandr Stoianoglo, să-și prezinte demisia de onoare, ca urmare a „inacțiunilor în raport cu responsabilitățile de bază a acestuia în decurs de 2 ani de cînd a preluat mandatul”. Popșoi a enumerat ce putea face Stoianoglo timp de 2 ani și ce a făcut, de fapt
20 aug. 13:23   2643
Ce prevede hotărîrea adoptată de Parlament, pe marginea raportului privind furtul miliarduluiDupă mai multe ore de dezbateri, în cadrul ședinței de astăzi, Parlamentul, cu 57 de voturi, a adoptat Hotărîrea privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. În Hotărîre se arată:
20 aug. 13:01   2313
Ilan Șor s-a înscris cu luare de cuvînt la ședința Parlamentului. Grosu: "Poate eu nu văd bine?"Liderul Fracțiunii parlamentare, care îi poartă numele, Ilan Șor s-a înscris astăzi cu luare de cuvînt de la tribuna Parlamentului, în cadrul ședinței plenare, unde urma să fie audiat procurorul general, Alexandr Stoianoglo, însă nu s-a prezentat. Totuși, dacă nu s-a prezentat, Procuratura a remis o notă i
20 aug. 12:30   2459
Raportul trimis de Stoianoglo în Parlament (DOC)Stoianoglo nu a venit la audierile din Parlament privind progresele în dosarul „miliardului”, dar le-a trimis deputaților raportul. Iată ce conține. Procurorul general Alexandru Stoianoglo nu s-a prezentat la ședința de vineri, 20 august, a Parlamentului, unde a fost invitat pentru audieri privind progrese
20 aug. 10:45   2707
Stoianoglo despre cererea lui Șor: ”A mai făcut depoziții și mereu erau diferite”Ilan Șor solicită Parlamentului să fie audiat vineri, 20 august, în dosarul fraudei bancare, argumentînd că este singurul deținător de informații despre ceea ce s-a întîmplat. Pe de altă parte, procuorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că Ilan Șor „a mai făcut depoziții și mereu erau diferite”. „Să
20 aug. 10:17   1854
Stoianoglo nu s-a prezentat la ParlamentSpicherul Igor Grosu a anunțat că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu s-a prezentat astăzi la Parlament pentru a fi audiat în chestiunea privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. ”Constatăm că procurorul general nu a dat curs invitației noastre de a fi prezent la ședi
20 aug. 07:19   2558
Alaiba: Șor trebuie să întoarcă miliardul, nu să povestească brașoaveDupe ce Ilan Șor a solicitat să fie audiat mîine de Parlament pe tema devalizării sistemului bancar moldovenesc, deputatul PAS, Dumitru Alaiba a reacționat în acest sens. Potrivit lui Alaiba „hoții trebuie audiați de procurori, nu de deputați”, transmite noi.md cu referire la Știri.
19 aug. 12:10   2784
Audieri nu vor fi: Stoianoglo a refuzat să vină la ParlamentProcurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo nu se va prezenta în fața parlamentarilor vineri, 20 august, unde este așteptat la raport. Oficialul spune că nici el, nici un alt reprezentat al Procuraturii Generale nu se va prezenta în Parlament pentru a oferi deputaților raportul de progre
19 aug. 10:27   2547
Ilan Șor vrea să se facă auzit în ParlamentPreședintele Partidului Politic ”ȘOR”, Ilan Șor cere Parlamentului să fie audiat pe subiectul furtului miliardului la ședința de vineri, 20 august. Șor spune că în calitate de lider al fracțiunii parlamentare, se va adresa președintelui Parlamentului să i se ofere posibilitatea, prin videoconferință, să fi
13 aug. 20:34   943
PCCOCS răspunde acuzațiilor privind inactivitatea în dosarul „fraudei bancare”Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu o reacție, după ce în spațiul public a apărut un document semnat de guvernatorul Banca Națională a Moldovei, Octavian Armașu, la 20 octombrie 2020, prin care acesta solicita Procurorului General, Alexandr Stoianoglo,
12 aug. 09:35   4058
Se vrea demiterea lui Stoianoglo pentru ca societatea să nu afle detalii din dosarul miliardului - opinieOrganul de urmărire penală a avansat în dosarul fraudei bancare, iar detaliile care pot fi scoase la iveală nu convin unor exponenți ai actualei puteri de la Chișinău, anume acesta este motivul pentru care PAS face presiuni ca să-l demită pe Procurorul General, Alexandr Stoianoglo. De această părere este d
30 iul. 10:13   3215
Ulanov, primele declarații după ce dosarul său a fost trimis în judecată: Circul politic continuăDeputatul Partidului Șor Denis Ulanov se arată convins că dosarul penal în care este vizat se va încheia cu achitarea sa și condamnarea R.Moldova la CEDO, în consecință. Declarațiile au fost făcut după ce astăzi Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care
21 iul. 20:03   2361
Stoianoglo: Tauber și Apostolova s-au pomenit în locul și în momentul nepotrivitDosarul împotriva deputatelor Partidului „ȘOR”, Marina Tauber și Reghina Apostolova, au fost pornite ilegal. Cele două au fost puse sub învinuire tot cu încălcarea legii și nu au nicio implicare în frauda bancară. Declarațiile au fost făcute de procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo
21 iul. 17:11   1661
Inga Grigoriu i-a criticat pe ceilalți membri ai comisiei «Laundromat»Raportul Comisiei parlamentare speciale care a studiat cum prin băncile moldovenești, în anii 2010-2014, au fost spălați 22 de miliarde de dolari din Federația Rusă nu a fost prezentat în variantă finală în Parlament pentru că patru membri ai comisiei „pe ultima sută de metri, au prezentat nesiguranță, incert
5 iul. 21:20   987
Cazul fraudei bancare - fostul administrator Unibank va rămîne în arest preventivFostul administrator special de la Unibank va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv. La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana au dispus prelungirea măsurii de arest. Demersul procurorilor admis
2 iul. 14:41   2535
Deputat PSRM: PAS nu mai vorbește despre întoarcerea miliardului pentru că ei au participat la furtul luiDeputatul PSRM, candidat la funcția de deputat din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Bogdan Țîrdea a menționat că baza furtului miliardului a fost pusă la 25 septembrie 2014 prin hotărîrea guvernului Leancă, din care făcea parte Maia Sandu. ”În acea zi, Guvernul Leancă și-a asumat răspunderea p
2 iul. 10:56   2133
Încă două persoane învinuite de implicare în „frauda bancară”, trimise în judecatăInvestigarea dosarului denumit generic „frauda bancară” este în continuă evoluție, astfel încît recent Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în privința a două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 mi
25 iun. 10:07   1741
Mandat de arest pentru fostul administrator special al Unibank, în dosarul „fraudei bancare”La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a fostului administrator special al Unibank. Demersul procurorilor admis de către judecători face part
22 iun. 15:01   1520
BNM a comentat reținerea unui angajat al băncii„Acțiunile de astăzi ale procurorilor nu sînt bazate pe o decizie definitivă ce ar putea confirma că faptele invocate sînt veridice”. Reacția aparține BNM, după ce un angajat al băncii a fost reținut astăzi în dosarul fraudei bancare. „Acțiunile de astăzi ale procurorilor nu sînt bazate pe o decizie defini
18 iun. 17:14   1321
"Schimb de baze" - ARBI a CNA şi Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești vor colabora mai efectivUn acord de colaborare, care va facilita schimbul de informaţii, a fost încheiat astăzi între Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA şi Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ). Documentul presupune un şir de angajamente, agreate de instituţii, care vor cons
18 iun. 12:38   2894
”Legea miliardului”: PSRM s-a adresat din nou Curții ConstituționaleFracțiunea parlamentară a PSRM a cerut controlul constituționalității ”legii miliardului”, prin care au fost acordate garanții de stat în valoare de circa 14 miliarde de lei pentru acoperirea furtului din sistemul bancar. Declarația a fost făcută, astăzi, în cadrul unui briefing de presă, de către deputatu
17 iun. 11:30   2231
Platon: "Trebuie să judecăm după fapte, nu după vorbe"Trebuie să judecăm după fapte, nu după cuvinte și, de îndată ce oamenii încep să judece după cuvinte, nu după fapte, ei încep să devină victime ale escrocilor. Și acest lucru este confirmat de faptul că sub sloganul: "Platon este o amenințare la adresa stabilității financiare a statului", în 2014, în Moldova
15 iun. 21:10   1213
Alexandru Stoianoglo a comentat achitarea lui Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancareProcurorul general, Alexandr Stoianoglo a apreciat achitarea lui Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare drept una corectă și legală. Declarațiile au fost în cadrul sesiunii online organizată de „Freedom Advocacy” . „În Republica Moldova sunt diferite sugestii referitor la achitarea domnului Platon,
14 iun. 18:55   1899
Veaceslav Platon a fost declarat nevinovat în dosarul fraudei bancareOmul de afaceri Veaceslav Platon a fost declarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară în care a fost condamnat ilegal la 18 ani de închisoare. Decizia a fost luată acum cîteva minute de către Judecătoria Buiucani, este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Veaceslav Platon consid
14 iun. 13:30   2464
Membrii Partidului Șor, luați la socoteală de cetățeni Cîțiva locuitori din satul Boșcana, raionul Criuleni, la întîlnirea cu membrii partidului Șor, le-au cerut acestora explicații privind participarea lor la "furtul miliardului", ceea ce în cele din urmă a dus la izbucnirea unui scandal. În special, printre cei adunați la eveniment erau și persoane nemulțumi
11 iun. 12:52   2047
Platforma DA, un nou demers la Procuratură: "E timpul să aflăm nume și învinuiri"Platforma DA solicită procurorului general, Alexandr Stoianoglo, informații privind procesele penale ale persoanelor implicate în fraudarea concursului de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău. De asemenea, formaţiunea solicită informații privind procesele penale ale persoanelor care au alocat
7 iun. 11:45   2575
Magistrat: Șor a recunoscut ca a înregistrat fictiv mai multe companii, dar a dat toată vina pe Filat și PlatonAndrei Niculcea, magistratul de la Judecătoria Chișinău, care l-a condamnat pe fostul primar de la Orhei, Ilan Șor, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, deși procurorul a cerut 19 ani de detenție, a considerat că Șor într-adevăr a sustras banii din bănci, însă nu pentru el,
7 iun. 11:32   3610
A fost publicată hotărîrea motivată în dosarul lui Ilan Șor, la patru ani de la condamnareLa 4 ani de la condamnarea lui Ilan Șor de către Judecătoria Buiucani, "Cutia Neagră" a intrat în posesia hotărîrii de judecată motivată, ținută în mare secret pînă în prezent. Magistratul Judecătoriei Chișinău, Andrei Niculcea, care l-a condamnat pe Ilan Șor la 7 ani și 6 luni de închisoare, deși procuror
6 iun. 10:13   2155
Durleșteanu: Miliardul se întoarce, dar prin SRL-uri sau persoane fiziceMiliardul furat s-a pus pentru 25 de ani pe umărul copiilor care încă nu s-au născut. Este un lucru regretabil că justiția nu și-a făcut treaba nici pînă la ziua de astăzi în acest caz. Miliardul furat se întoarce prin SRL-uri sau persoane fizice. Declarații în acest sens au fost făcute de candidata la fot
Se împlinește un an de președinție a Maiei Sandu. Evaluați munca ei în această funcție
Preşedintele stiri: 3020
 X