X 

fraud─â

Aten╚Ťie fraud─â online Infractorii folosesc numele Moldovagaz
4 aug. 10:31  
Aten╚Ťie, fraud─â online! Infractorii folosesc numele MoldovagazAten╚Ťie, fraud─â pe online cu folosirea numelui companiei ÔÇ×MoldovagazÔÇŁ. Institu╚Ťia anun╚Ť─â printr-un comunicat de pres─â c─â nu are nicio tangen╚Ť─â cu pretinsul program microinvesti╚Ťional de stat ╚Öi posibilitatea ob╚Ťinerii unui venit la distan╚Ť─â, care este promovat ├«n re╚Ťelele de socializare din numele ├«ntreprinde
So╚Ťia lui Vladimir Andronachi invinuit─â ├«ntrun episod din frauda bancar─â a revenit ├«n ╚Ťar─â
27 iul. 11:55  
So╚Ťia lui Vladimir Andronachi, invinuit─â ├«ntr-un episod din frauda bancar─â, a revenit ├«n ╚Ťar─âSo╚Ťia fostului deputat fugar Vladimir Andronachi, dat ├«n c─âutare prin Interpol pentru arest ╚Öi extradarea, a revenit ├«n ╚Ťar─â. Nadejda Andronachi a plecat din Moldova ├«n ziua c├ónd autorit─â╚Ťile de la Chi╚Öin─âu l-au dat ├«n c─âutare prin Interpol pe so╚Ťul ei, fiind ├«nvinuit ├«n dosarul fraudei bancare. Judec─âtori
Litvinenco cere m─âsuri dup─â ce a depistat un jaf grav din proprietatea statului
13 iun. 15:58  
Litvinenco cere m─âsuri, dup─â ce a depistat "un jaf grav din proprietatea statului"Ministrul Justi╚Ťiei, Sergiu Litvinenco, anun╚Ť─â c─â ├«n aten╚Ťia Consiliului Superior al Procurorilor a ajuns o schem─â prin care statul a r─âmas f─âr─â un teren de 2,5 hectare, care valoreaz─â zeci de milioane de lei, dar care a fost v├«ndut la un pre╚Ť derizoriu. Potrivit lui, chiar dac─â acesta pare un jaf ordinar
Schema de la Institutul de Medicin─â Urgent─â
10 iun. 13:48  
Schema de la Institutul de Medicin─â Urgent─âUnul din factorii de decizie din cadrul Institutului de Medicin─â Urgent─â este cercetat penal de CNA ╚Öi Procuratura Anticorup╚Ťie ├«ntr-un dosar de abuz de serviciu, informeaz─â Noi.md Func╚Ťionarul este b─ânuit c─â ar fi primit comisioane de peste 200 000 de lei de la mai mul╚Ťi angaja╚Ťi, remunera╚Ťi, pretins ileg
Procurorii au deconspirat o schem─â prin care cet─â╚Ťeni str─âini ob╚Ťineau fraudulos acte moldovene╚Öti
19 mai. 12:20  
Procurorii au deconspirat o schem─â prin care cet─â╚Ťeni str─âini ob╚Ťineau fraudulos acte moldovene╚ÖtiO func╚Ťionar─â din cadrul Agen╚Ťiei Servicii Publice ╚Öi o femeie din Tighina au fost re╚Ťinute de ofi╚Ťerii CNA ╚Öi procurorii anticorup╚Ťie, cu pu╚Ťin timp ├«n urm─â, fiind b─ânuite de fals ├«n acte publice ╚Öi fals informa╚Ťional. Acestea s├«nt cercetate pentru organizarea unei scheme, prin care ar fi acordat acte de
Plahotniuc Andronachi și Vîlcu beneficiari efectivi ai schemelor de la ASP
4 mai. 11:48  
Plahotniuc, Andronachi ╚Öi V├«lcu, beneficiari efectivi ai schemelor de la ASPBeneficiari efectivi ai achizi╚Ťiilor p─âguboase de la Agen╚Ťia Servicii Publice (ASP) au fost Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi ╚Öi Alexandru V├«lcu, sus╚Ťin sursele Portalului Anticoruptie.md, dup─â re╚Ťinerile celor 13 persoane ├«n cadrul cauzei penale privind achizi╚Ťionarea blanchetelor pentru pa╚Öapoarte.
Fi╚Ťi aten╚Ťi Nu v─â l─âsa╚Ťi p─âc─âli╚Ťi de afaceri╚Öti ├«n╚Öel─âtori ╚Öi escroci
15 mar. 15:05  
Fi╚Ťi aten╚Ťi: Nu v─â l─âsa╚Ťi p─âc─âli╚Ťi de afaceri╚Öti, ├«n╚Öel─âtori ╚Öi escroci!Locuitorii Moldovei ar trebui s─â fie foarte vigilen╚Ťi, deoarece, pe l├«ng─â de un flux mare de refugia╚Ťi din Ucraina ├«n republica noastr─â au ajuns numero╚Öi escroci, afaceri╚Öti, ├«n╚Öel─âtori, ╚Öi este extrem de important s─â nu c─âdem ├«n plasa lor. Acest lucru a fost declarat de vestitul showman, maestru de ceremo
Teai ├«ndr─âgostit pe Internet Mare aten╚Ťie iat─â cum ├«╚Ťi po╚Ťi da seama c─â vorbe╚Öti cu un escroc
18 feb. 17:00  
Te-ai ├«ndr─âgostit pe Internet? Mare aten╚Ťie: iat─â cum ├«╚Ťi po╚Ťi da seama c─â vorbe╚Öti cu un escrocAve╚Ťi mare aten╚Ťie atunci c├«nd naviga╚Ťi pe internet! Foarte mul╚Ťi oameni pot profita de naivitatea ╚Öi bun─âtatea voastr─â, chiar ╚Öi cei de la care v─â a╚Ötepta╚Ťi cel mai pu╚Ťin. Cele mai populare escrocherii online s├«nt cele romantice. Foarte mul╚Ťi oameni ╚Öi-au g─âsit partenerii de via╚Ť─â pe Facebook sau pe Insta
Directoarea unei filiale a Băncii de Economii condamnată la 8 ani de pușcărie
24 dec. 2021,, 22:18  
Directoarea unei filiale a B─âncii de Economii, condamnat─â la 8 ani de pu╚Öc─ârieCondamnat─â ini╚Ťial de c─âtre Judec─âtoria Str─â╚Öeni, sediul Central, la 2 ani de ├«nchisoare, cu suspendarea condi╚Ťionat─â a execut─ârii pedepsei pe un termen de prob─â de 2 ani, la insisten╚Ťele procurorilor anticorup╚Ťie ╚Öi cei de la Procuratura de circumscrip╚Ťie Chi╚Öin─âu, directoarea unei filiale a BC ÔÇ×Banca de Eco
Frauda bancar─â Procurorii perchezi╚Ťioneaz─â casa lui Andronachi
23 sep. 2021,, 09:04  
Frauda bancar─â: Procurorii perchezi╚Ťioneaz─â casa lui AndronachiProcurorul Anticorup╚Ťie, Octaviana Iachimovschi, desf─â╚Öoar─â la aceast─â or─â perchezi╚Ťii la domiciliul fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, transmite Noi.md cu referire la deschide.md. Procurorul Anticorup╚Ťie, Octaviana Iachimovschi, desf─â╚Öoar─â la aceast─â or─â perchezi╚Ťii la domiciliul fostului dep
Procurorul general este așteptat vineri la Parlament
18 aug. 2021,, 13:38  
Procurorul general este a╚Öteptat vineri la ParlamentProcurorul general, Alexandr Stoianoglo, este invitat vineri, 20 august, la ╚Öedin╚Ťa plenar─â a Parlamentului cu raportul de activitate ├«n dosarul ÔÇ×fraudei bancareÔÇŁ. Anun╚Ťul a fost f─âcut de pre╚Öedintele Parlamentului, Igor Grosu, ├«n cadrul unei emisiuni de la postul CotidianulTV, transmite Noi.md cu referire
PCCOCS r─âspunde acuza╚Ťiilor privind inactivitatea ├«n dosarul fraudei bancare
13 aug. 2021,, 20:34  
PCCOCS r─âspunde acuza╚Ťiilor privind inactivitatea ├«n dosarul ÔÇ×fraudei bancareÔÇŁProcuratura pentru Combaterea Criminalit─â╚Ťii Organizate ╚Öi Cauze Speciale (PCCOCS) a venit cu o reac╚Ťie, dup─â ce ├«n spa╚Ťiul public a ap─ârut un document semnat de guvernatorul Banca Na╚Ťional─â a Moldovei, Octavian Arma╚Öu, la 20 octombrie 2020, prin care acesta solicita Procurorului General, Alexandr Stoianoglo,
Dosarul deputatului vizat în frauda bancară a fost trimis în judecată
30 iul. 2021,, 09:35  
Dosarul deputatului vizat ├«n ÔÇŁfrauda bancar─âÔÇŁ a fost trimis ├«n judecat─âProcuratura Anticorup╚Ťie a finalizat ╚Öi expediat ├«n judecat─â cauza penal─â ├«n care deputatul Denis Ulanov este acuzat de ÔÇŁescrocherieÔÇŁ ╚Öi ÔÇŁsp─âlare de baniÔÇŁ, ambele infrac╚Ťiuni s─âv├«r╚Öite ├«n propor╚Ťii deosebit de mari ╚Öi ├«n interesele unei asocia╚Ťii criminale. Rechizitoriul cuprinde 630 de file, iar ├«ntreg proba
Cum sau ales unii func┼úionari din Nisporeni cu imobile din contul statului investiga╚Ťie
20 iul. 2021,, 16:10  
Cum s-au ales unii func┼úionari din Nisporeni cu imobile din contul statului - investiga╚ŤieMai mul┼úi func┼úionari publici din ora┼čul Nisporeni ┼či persoane din anturajul lor, cu venituri ce dep─â┼česc media pe ┼úar─â, au ajuns proprietari ai locuin┼úelor construite din banii statului pentru familiile vulnerabile. Frauda a fost costatat─â de revizorii Cur┼úii de Conturi (CC) ┼či este confirmat─â ├«n Raportul
Opt moldoveni investiga╚Ťi pentru prejudicierea statului francez cu peste 2 milioane euro
6 iul. 2021,, 15:47  
Opt moldoveni, investiga╚Ťi pentru prejudicierea statului francez cu peste 2 milioane euroO schem─â infrac╚Ťional─â prin care, din fondurile statului francez, au fost delapidate peste 2 milioane euro, a fost deconspirat─â de oamenii legii. Investiga╚Ťiile au fost desf─â╚Öurate prin prisma comiterii infrac╚Ťiunii de escrocherie de c─âtre un grup infrac╚Ťional format din cet─â╚Ťeni ai Moldovei ╚Öi Fran╚Ťei. ├Än
Declara╚Ťie Alegerili paralmentare din 11 iulie ar putea fi fraudate
22 iun. 2021,, 13:04  
Declara╚Ťie: Alegerili paralmentare din 11 iulie ar putea fi fraudateAndrei N─âstase a sesizat organismele europene privind ├«nc─âlcarea dreptului la vot al cet─â╚Ťenilor Republicii Moldova afla╚Ťi ├«n str─âin─âtate. ├Än acest context, pre╚Öedintele Platformei DA a depus o scrisoare la Biroul OSCE pentru Institu╚Ťii Democratice ╚Öi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) prin care informeaz─â asu
20 de zile de arest pentru un ╚Öef BNM re╚Ťinut ├«n dosarul fraudei bancare
11 mai. 2021,, 09:48  
20 de zile de arest pentru un ╚Öef BNM, re╚Ťinut ├«n dosarul fraudei bancare╚śeful de departament de la Banca Na╚Ťional─â a Moldovei, re╚Ťinut pentru abuz de serviciu ├«n dosarul fraudei bancare, a primit ├«nc─â 20 de zile de arest. M─âsura a fost solicitat─â de procurorii PCCOCS ├«n fa╚Ťa magistra╚Ťilor de la Judec─âtoria Chi╚Öin─âu, sediul Ciocana. Investiga╚Ťiile vizeaz─â garan╚Ťiile bancare
Un nou episod din frauda bancară trimis în judecată de procurori
24 mar. 2021,, 09:02  
Un nou episod din ÔÇŁfrauda bancar─âÔÇŁ trimis ├«n judecat─â de procuroriUn nou cap─ât de acuzare pentru fostul Pre╚Öedinte interimar al B─âncii de Economii, dosarul c─âruia a fost trimis ├«n judecat─â acum o s─âpt─âm├«n─â pentru ÔÇŁdelapidarea averii str─âine ├«n propor╚Ťii deosebit de mariÔÇŁ. De aceast─â dat─â, Procuratura Anticorup╚Ťie anun╚Ť─â despre finalizarea ╚Öi trimiterea ├«n judecat─â a unui
Grupare criminal─â destructurat─â de oamenii legii prejudiciul cauzat estimat 2 milioane de lei
23 mar. 2021,, 13:02  
Grupare criminal─â destructurat─â de oamenii legii, prejudiciul cauzat -estimat - 2 milioane de leiO grupare infrac╚Ťional─â format─â din trei membri, a fost documentat─â ╚Öi destructurat─â de angaja╚Ťii Poli╚Ťiei capitalei, ├«n comun cu procurorii Procuraturii mun. Chi╚Öin─âu, Oficiul Botanica ╚Öi cu suportul poli╚Ťi╚Ötilor de la BPDS ÔÇ×FulgerÔÇŁ a IGP. Membrii grup─ârii s├«nt suspecta╚Ťi de s─âv├«r╚Öirea furturilor din locuin╚Ť
Detalii noi ├«n cadrul perchezi╚Ťiilor ├«n dosarul fraudei bancare
11 mar. 2021,, 13:27  
Detalii noi ├«n cadrul perchezi╚Ťiilor ├«n dosarul ÔÇ×fraudei bancareÔÇŁJoi, 11 martie 2021, Procuratura pentru Combaterea Criminalit─â╚Ťii Organizate ╚Öi Cauze Speciale (PCCOCS) a desf─â╚Öurat perchezi╚Ťii la domiciliul, iar ├«n prezent ╚Öi ├«n biroul de serviciu al fostului administrator special al B─âncii de Economii, care de╚Ťine ╚Öi func╚Ťia de ╚Öef de departament al B─âncii Na╚Ťionale a Mo
Deputat Exist─â o mafie la nivel de stat care love╚Öte ├«n statalitatea ╚Ť─ârii
4 mar. 2021,, 18:08  
Deputat: Exist─â o mafie la nivel de stat care love╚Öte ├«n statalitatea ╚Ť─âriiComisia de anchet─â pentru investigarea tuturor circumstan╚Ťelor prelu─ârii for╚Ťate a ac╚Ťiunilor b─âncilor comerciale, companiilor de asigur─âri/reasigur─âri din R. Moldova, exercitat─â ├«n perioada anilor 2010ÔÇö2012, ╚Öi-a ├«ncheiat activitatea. Unul din membrii Comisiei de anchet─â, deputatul PSRM Nicolae Pascaru, a
Poli╚Ťia Capitalei atrage aten╚Ťia de╚Ťin─âtorilor de carduri
15 ian. 2021,, 13:59  
Poli╚Ťia Capitalei atrage aten╚Ťia de╚Ťin─âtorilor de carduriPoli╚Ťia Capitalei atrage aten╚Ťia c─â ├«n ultimul timp se atest─â o cre╚Ötere ├«n domeniul fraudelor cu utilizarea cardurilor bancare. Respect├«nd anumite reguli simple cu privire la siguran╚Ťa opera╚Ťiunilor de plat─â ├«n sistemele bancare, pute╚Ťi Evita s─â deveni╚Ťi victima posibilelor fraude. De╚Ťin─âtorii de carduri s├«n
╚śase ├«nvinui╚Ťi ├«n dosarul fraudei bancare elibera╚Ťi din arest
29 dec. 2020,, 14:06  
╚śase ├«nvinui╚Ťi ├«n dosarul fraudei bancare, elibera╚Ťi din arestJudec─âtoria Chi╚Öin─âu, sediul Ciocana le-a schimbat m─âsurile preventive din arest - ├«n arest la domiciliu pentru to╚Ťi cei ╚Öase ├«nvinui╚Ťi, re╚Ťinu╚Ťi acum o lun─â ├«n dosarul devaliz─ârii sistemului bancar din republic─â. Astfel, la diferite etape, magistra╚Ťii au respins demersurile procurorilor la aplicare sau prelu
Peste 300 cauze penale de sustrageri de pe carduri bancare pornite de la începutul anului
30 oct. 2020,, 11:54  
Peste 300 cauze penale de sustrageri de pe carduri bancare pornite de la ├«nceputul anului.Oamenii legii aten╚Ťioneaz─â c─â ├«n ultimul timp s-a atestat o cre╚Ötere ├«n domeniul fraudelor cu utilizarea cardurilor bancare, a clien╚Ťilor mai multor b─ânci din Republica Moldova. ├Äntr-un comunincat de pres─â, se arat─â c─â de la ├«nceputul anului, Poli╚Ťia a pornit 300 cauze penale de sustrageri de pe carduri banca
Cum au loc majoritatea fraudelor cu carduri bancare
16 oct. 2020,, 18:15  
Cum au loc majoritatea fraudelor cu carduri bancareCirca 90% din valoarea fraudelor comise cu utilizarea cardurilor de plat─â emise ├«n Republica Moldova s├«nt fraude s─âv├«r╚Öite f─âr─â prezen╚Ťa fizic─â a cardului, cu utilizarea num─ârului acestuia, prin metode ÔÇ×social engineeringÔÇŁ. Altfel spus, de╚Ťin─âtorii s├«nt manipula╚Ťi s─â divulge informa╚Ťii confiden╚Ťiale, precum:
16 persoane puse sub învinuire în dosarul Metalferos
5 aug. 2020,, 09:16  
16 persoane puse sub ├«nvinuire ├«n dosarul "Metalferos"16 figuran╚Ťi, re╚Ťinu╚Ťi acum dou─â zile, ├«n dosarul privind fraudarea SA ÔÇŁMetalferosÔÇŁ, au fost pu╚Öi oficial sub ├«nvinuire. Procuratura General─â le-a ├«naintat ├«nvinuirea pentru escrocherie ╚Öi sp─âlare de bani, ambele infrac╚Ťiuni s─âv├«r╚Öite ├«n propor╚Ťii deosebit de mari, ├«n interesul unei organiza╚Ťii criminale.
Atac raider asupra sanatoriului Moldova din Truskave╚Ť Dezv─âluirile unui deputat
4 aug. 2020,, 20:15  
Atac raider asupra sanatoriului ÔÇŁMoldovaÔÇŁ din Truskave╚Ť? Dezv─âluirile unui deputatDeputatul PAS Sergiu Litvinenco spune c─â a recep╚Ťionat informa╚Ťii precum c─â asupra sanatoriului ÔÇŁMoldovaÔÇŁ din Truskave╚Ť se preg─âte╚Öte un atac raider, cu scopul prelu─ârii. Potrivit lui, cl─âdirea sanatoriului, cu 12 etaje, valoreaz─â milioane.
Dosarul Metalferos Procuratura prezint─â noi detalii
4 aug. 2020,, 12:06  
ÔÇŁDosarul MetalferosÔÇŁ: Procuratura prezint─â noi detalii31 de perchezi╚Ťii au fost realizate, ieri, la sediile firmelor-c─âpu╚Öe ╚Öi intermediare din jurul companiei Metalferos, prin care erau achizi╚Ťionate metalele, iar banii lichefia╚Ťi. ├Än consecin╚Ť─â, 16 persoane au fost re╚Ťinute, printre care 4 poli╚Ťi╚Öti din cadrul Direc╚Ťiei Investigare a Fraudelor Economice a INI.
BNM sare în apărarea lui Cincilei și Sturzu
6 mar. 2020,, 07:30  
BNM sare ├«n ap─ârarea lui Cincilei ╚Öi SturzuDup─â emiterea ordonan╚Ťei de re╚Ťinere ╚Öi audierere ├«n cadrul dosarului privind frauda bancar─â a fostei conduceri a BNM, institu╚Ťia a emis un comunicat de pres─â ├«n care ia ap─ârarea actualilor viceguvernatori, Aureliu Cincilei ╚Öi Ion Sturzu. ÔÇ×Banca a cooperat ├«n m─âsur─â deplin─â cu organele de anchet─â pe tot parcu
Aten╚Ťionare pentru moldoveni Un nou tip de fraud─â prin intermediul telefoanelor mobile
28 ian. 2020,, 11:00  
Aten╚Ťionare pentru moldoveni: Un nou tip de fraud─â prin intermediul telefoanelor mobileUn operator de telefonie mobil─â aten┼úioneaz─â privind ├«nte┼úirea tentativelor de fraud─â, comise de escroci prin transmiterea de bipuri c─âtre utilizatori de la numere interna┼úionale din Ciad, Slovenia etc. Reapel├«nd aceste numere interna┼úionale, utilizatorii aud, de regul─â, un robot pe fundal, muzic─â, lini┼čte sa
Peste 200 de italieni se declarau săraci deși aveau vile și mașini de lux
25 ian. 2020,, 01:30  
Peste 200 de italieni se declarau s─âraci, de╚Öi aveau vile ╚Öi ma╚Öini de luxPoli┼úia din Italia a dat o lovitur─â dureroas─â unei re┼úele care ├«ncerca s─â p─âc─âleasc─â statul. Nu mai pu┼úin de 237 de persoane au fost arestate pentru c─â ar fi solicitat ┼či primit ajutor pentru subzisten┼ú─â anul trecut, ├«n perioada aprilie - decembrie, cu toate c─â nu ar fi ├«ndeplinit condi┼úiile necesare. Printre
Negru╚Ťa Esen╚Ťa fraudei bancare este extragerea a 14 miliarde de lei din BNM
14 noi. 2019,, 10:15  
Negru╚Ťa: Esen╚Ťa fraudei bancare este extragerea a 14 miliarde de lei din BNMEsen╚Ťa fraudei numite ÔÇ×furtul miliarduluiÔÇŁ a fost extragerea a 14 miliarde de lei din Banca Na╚Ťional─â sub pretextul de a acoperi mijloacele care au disp─ârut din b─âncile comerciale. Acest lucru s-a f─âcut prin acordarea garan╚Ťiilor de stat de c─âtre Guvern. Totodat─â, prima tran╚Ö─â de garan╚Ťii, cea mai mare, ├«n
Ministrul Economiei despre scheme frauduloase în export
1 noi. 2019,, 07:40  
Ministrul Economiei, despre scheme frauduloase ├«n exportMinistrul Economiei, Vadim Br├ónzan a dezv─âluit la ÔÇŁPolitica Nataliei MorariÔÇŁ mai multe scheme frauduloase care au func╚Ťionat ├«n ╚Ťar─â ├«n ultimii ani. Una din acestea vizeaz─â ╚Öi exporturile ├«n Federa╚Ťia Rus─â. Potrivit lui Br├ónzan, schema a fost ÔÇŁpus─â pe roateÔÇŁ de guvernarea anterioar─â. Mai exact, pentru m─ârfur
Brînzan Zeci de fraude au fost deconspirate în 100 de zile de mandat
24 sep. 2019,, 17:20  
Br├«nzan: Zeci de fraude au fost deconspirate ├«n 100 de zile de mandat├Än 100 de zile de activitate a noului guvern, au fost deconspirate zeci de scheme de delapidare a banilor publici. Declara╚Ťia a fost f─âcut─â de ministrul Economiei ╚Öi Infrastructurii, Vadim Br├«nzan, la prezentarea raportului de activitate al Guvernului.
Slusari a spus care este valoarea reala a fraudei bancare
22 aug. 2019,, 10:22  
Slusari a spus care este valoarea reala a fraudei bancarePre┼čedintele Comisiei de anchet─â pentru elucidarea tuturor circumstan┼úelor devaliz─ârii sistemului bancar din Republica Moldova ┼či investig─ârii fraudei bancare, Alexandru Slusari spune c─â din cele trei b─ânci s-au furat nu doar un miliard. Declara┼úiile au fost f─âcute ├«n cadrul unui briefing de pres─â. Alexandru
Nicolae Juravschi a reac╚Ťionat la ├«nvinuirile care i se aduc
24 iul. 2019,, 13:10  
Nicolae Juravschi a reac╚Ťionat la ├«nvinuirile care i se aducUn grup de sportivi ├«l acuz─â pe pre╚Öedintele comitetului olimpic, Nicolae Juravschi, de mai multe scheme de corup╚Ťie ╚Öi de fraud─â financiar─â ce ar dep─â╚Öi un milion de euro, dup─â ce ar fi v├«ndut ilegal un teren primit gratuit. Sportivii au adresat o scrisoare deschis─â c─âtre pre╚Öedinte ╚Öi prim-ministru. Jura
Bani de la cei sărmani Poșta Moldovei sar fi ales cu 2 milioane de lei din afacerea cu glucometre
6 iul. 2019,, 17:14  
Bani de la cei s─ârmani. Po╚Öta Moldovei s-ar fi ales cu 2 milioane de lei din afacerea cu glucometre ├Äntreprinderea de Stat Po╚Öta Moldovei ╚Öi CNAM ÔÇô dou─â institu╚Ťii care nu trebuiau s─â aib─â nicio leg─âtur─â cu distribu╚Ťia de dispozitive pentru diabetici, au semnat un contract pe care s-au obligat s─â-l ╚Ťin─â secret timp de trei ani. Potrivit documentului, CNAM a pl─âtit 2 milioane de lei pentru ├«mpachetarea, sort
Raportul Kroll 2 a ajuns la Comisia de anchet─â pentru investigarea fraudei bancare
3 iul. 2019,, 09:51  
Raportul Kroll 2 a ajuns la Comisia de anchet─â pentru investigarea fraudei bancareReprezentan╚Ťii companiei Kroll s-au aflat ast─âzi, 2 iulie, ├«ntr-o vizit─â de lucru la Chi╚Öin─âu, ├«n cadrul c─âreia au avut ├«ntrevederi cu membrii Comisiei de anchet─â cu privire la investigarea furtului miliardului. Informa╚Ťia a fost confirmat─â pentru Ziarul de Gard─â de c─âtre pre╚Öedintele comisiei parlamentare, A
Opinie Procurorii trebuie s─â fie responsabiliza╚Ťi pentru z─âd─ârnicirea anchetei fraudei bancare
2 iul. 2019,, 15:10  
Opinie: Procurorii trebuie s─â fie responsabiliza╚Ťi pentru z─âd─ârnicirea anchetei fraudei bancareProcurorii trebuie s─â fie responsabiliza╚Ťi pentru z─âd─ârnicirea anchetei legate de frauda bancar─â. Ace╚Ötia au ├«nt├«rziat mult ├«n punerea sechestrului pe bunurile persoanelor implicate ├«n furtul miliardului ╚Öi astfel bunurile unor persoane au fost v├«ndute altor proprietari. Acum, statului ├«i va fi complicat pent
Slusari Toate actele din raportul comisiei Reidman au fost distruse
12 iun. 2019,, 11:07  
Slusari: Toate actele din raportul comisiei Reidman au fost distruse Comisia de anchet─â pentru elucidarea circumstan╚Ťelor devaliz─ârii sistemului bancar din Republica Moldova ╚Öi investigarea fraudei bancare s-a ├«ntrunit ├«ntr-o prim─â ╚Öedin╚Ť─â, informeaz─â Noi.md. Alexandru Slusari, vicepre╚Öedintele Parlamentului de legislatura a X-a, spune c─â membrii comisiei formate vor investiga
Serviciul Vamal aten╚Ťioneaz─â asupra fraudelor cu implicarea cet─â╚Ťenilor str─âini
5 mar. 2019,, 13:20  
Serviciul Vamal aten╚Ťioneaz─â asupra fraudelor cu implicarea cet─â╚Ťenilor str─âiniCet─â╚Ťenii str─âini care accept─â s─â introduc─â ├«n R. Moldova, ├«n baza unei procuri, ma╚Öini care apar╚Ťin, ├«n realitate, altor persoane, risc─â s─â fie amendate, aten╚Ťioneaz─â Serviciul Vamal. Totodat─â, ace╚Ötia nu vor mai putea intra cu o alt─â ma╚Öin─â, pe motiv c─â figureaz─â deja una pe numele lor. Aten╚Ťionarea a fost
Shakira chemată în judecată pentru fraudă de peste 14 miloane de euro
28 feb. 2019,, 01:00  
Shakira, chemat─â ├«n judecat─â pentru fraud─â de peste 14 miloane de euroShakira este acuzat─â de o fraud─â de 14 miloane ┼či jum─âtate de euro, iar ├«n luna iunie trebuie s─â se prezinte ├«n fa┼úa unui tribunal spaniol. Judec─âtorii au admis dosarul procurorilor din Barcelona, care o acuz─â pe artista columbian─â c─â, ├«ntre anii 2011-2014, nu ┼či-a pl─âtit impozitele ├«n Spania, de┼či locuia aco
Acuza╚Ťiile de fraudare a alegerilor ap─ârute ├«n pres─â respinse de CEC
25 feb. 2019,, 11:30  
Acuza╚Ťiile de fraudare a alegerilor ap─ârute ├«n pres─â, respinse de CECComisia Electoral─â Central─â a respins informa╚Ťiile publicate de unele institu╚Ťiile media despre pretinsa fraudare a alegerilor, noteaz─â Noi.md. CEC a venit cu explica╚Ťii dup─â ce ├«n circumscrip╚Ťia nr.25, la sec╚Ťia de votare din incinta liceului ÔÇŁ╚śtefan NeagaÔÇŁ, func╚Ťionarii electorali au fost v─âzu╚Ťi aplic├«nd
Ni┼čte turi╚Öti din Bender au r─âmas f─âr─â bani ╚Öi f─âr─â c─âl─âtorie
23 dec. 2018,, 15:15  
Ni┼čte turi╚Öti din Bender au r─âmas f─âr─â bani ╚Öi f─âr─â c─âl─âtorieUn cuplu din ora┼čul Bender a acuzat o agen╚Ťie de turism de fraud─â. Cei doi so┼úi pl─ânuiau s─â mearg─â ├«n Israel, ├«n acest sens au achitat o sum─â mare de bani, dar, sosi┼úi la fa┼úa locului, au fost impu┼či s─â fac─â drum ├«ntors spre patrie. Victimele fraudei au men┼úionat c─â informa╚Ťiile din biletul de c─âl─âtorie nu
 Au cîștigat prin minciună 37 de mii de euro iar acum riscă închisoare
11 dec. 2018,, 13:10  
Au c├«╚Ötigat prin minciun─â 37 de mii de euro, iar acum risc─â ├«nchisoareProcuratura Anticorup╚Ťie anun╚Ť─â despre finisarea urm─âririi penale ╚Öi expedierea ├«n judecat─â a unei cauze penale ├«n privin╚Ťa unui b─ârbat acuzat de implicarea ├«ntr-o schem─â frauduloas─â de acordare a cet─â╚Ťeniilor. Potrivit materialelor cauzei penale, gestionarul unei companii private ce activa sub paravanul pres
O cunoscută artistă este învinuită că ar fi fraudat fiscul cu 145 milioane de euro
11 dec. 2018,, 00:00  
O cunoscut─â artist─â este ├«nvinuit─â c─â ar fi fraudat fiscul cu 14,5 milioane de euroShakira va fi urm─ârit─â de fiscul din Spania, dup─â ce ├«n urma unei anchete a parchetului s-a ajuns la concluzia c─â aceasta ar fi fraudat sistemul cu aproximativ 14,5 milioane de euro. De╚Öi artista interna╚Ťional─â neag─â toate ├«nvinuirile, fiscul a anun╚Ťat-o pe aceasta c─â nu va ├«nchide dosarul ce prive╚Öte acest c
Fostul șef de campanie a lui Trump găsit vinovat de fraudă
22 aug. 2018,, 15:10  
Fostul ╚Öef de campanie a lui Trump, g─âsit vinovat de fraud─âPaul Manafort, fostul ┼čef de campanie al pre┼čedintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost g─âsit vinovat pentru opt fapte de evaziune fiscal─â, fraud─â bancar─â ┼či ascunderea unor conturi ca parte a investiga┼úiei privind interferen┼úa Rusiei ├«n alegerile din 2016, informeaz─â postul CNN. Fostul ┼čef
Companie din industria textil─â implicat─â ├«ntro fraud─â de propor╚Ťii
15 aug. 2018,, 10:20  
Companie din industria textil─â, implicat─â ├«ntr-o fraud─â de propor╚ŤiiMai multe loturi de ├«mbr─âc─âminte urmau a fi plasate pe pia╚Ťa autohton─â, de╚Öi erau destinate reexportului, informeaz─â Noi.md. Este schema pus─â la cale de c─âtre un agent economic din B─âl╚Ťi, care a vrut s─â abuzeze astfel de facilit─â╚Ťile regimului de perfec╚Ťionare activ─â, anun╚Ť─â Serviciul Vamal.
Achizi╚Ťiile publice m─âcinate de corup╚Ťie fraude ╚Öi interese expert
14 aug. 2018,, 10:40  
Achizi╚Ťiile publice, m─âcinate de corup╚Ťie, fraude ╚Öi interese ÔÇô expertDe╚Öi se ├«ntreprind m─âsuri pentru eficientizarea procedurii achizi╚Ťiilor publice, problemele pe care le semnaleaz─â businessul s├«nt corup╚Ťia, furturile, fraudele ╚Öi interesele meschine. Opinia apar╚Ťine expertului IDIS Viitorul, Viorel P├«rvan. Potrivit lui, achizi╚Ťiile publice s├«nt percepute de mediul de afaceri
So╚Ťia unui fost premier dat─â ├«n judecat─â pentru c─â a cump─ârat cu bani frauda╚Ťi bijuterii
14 iul. 2018,, 21:06  
So╚Ťia unui fost premier, dat─â ├«n judecat─â pentru c─â a cump─ârat cu bani frauda╚Ťi bijuteriiO companie luxoas─â de bijuterii din Liban d─â ├«n judecat─â so╚Ťia fostului prim-ministru din Malaezia, Rosmah Mansor, cer├«nd s─â returneze cele 44 de bijuterii ├«n valoare de 14,8 milioane de dolari americani, scrie The Guradian. Rosmah se presupune c─â a primit lotul de bijuterii, care include coliere de diamant ╚Ö
Coronavirus stiri: 8217
Obiectiv european stiri: 320