Рекомендации и новые положения международных органов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) были представлены на онлайн-семинаре для специалистов Национального банка Молдовы (НБМ).
Семинар был организован при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) и является частью серии мер, поддерживаемых FSTA, которые позволяют надзорным органам Республики Молдова предотвращать финансовые преступления и бороться с ними.
Семинары были проведены экспертом ПОД/ФТ с 18-летним опытом работы в финансовом секторе Милимо Мойо. Они включали оказание технической помощи в области ПОД/ ФТ для нескольких центральных и коммерческих банков, регулирующих органов и специализированных учреждений из разных государств.
Целью этих тренингов было повышение методологического и оперативного потенциала специалистов НБМ по оценке и выявлению возможных преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Темы, рассмотренные на семинарах, включали проверку внутренних процедур, проведение аудиторских миссий, сотрудничество с другими органами, мониторинг и сообщение о подозрительных операциях, а также международные санкции за финансовые преступления.
Обсуждения также были сосредоточены на внутренней оценке рисков отмывания денег, положениях новой Национальной стратегии ПОД / ФТ на 2020-2025 годы и требованиях соблюдения, которые должны быть приняты во внимание надзорными органами и отчитывающимися организациями.
В этом контексте Милимо Мойо представила рекомендации Международной целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), подчеркнув важность соблюдения стандартов этой международной оценочной организации для повышения уровня доверия к стране и ее инвестиционной привлекательности.
В 2021 году FSTA продолжит организацию нескольких тренингов в этой области для представителей банков и других отчитывающихся субъектов.
Добавить комментарий