ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости
- Правительственный кризис новостей:
- ГМО и прививки обновлено
- Коронавирус новостей:
- Железная дорога Молдовы новостей:
- Президент новостей:
- Новые условия выезда за границу новостей:
- Новости Кишинёва новостей:
- Цены на топливо новостей:
- Евровидение новостей:
- Русский язык в Молдове новостей:
- Дипскандал новостей:
- Взрыв в столице новостей:
- «Мусорная» проблема новостей:
- Обыски и задержания новостей:
- Украденный миллиард новостей:
- Пожар новостей:
- Социальные сети новостей:
- Выборы в Молдове новостей:
- Акция протеста новостей:
- Нагорно-Карабахский конфликт новостей:
- Судьба Плахотнюка новостей:
- НПО Молдовы новостей:
- Зимние праздники новостей:
- Диаспора новостей:
- Приднестровье новостей:
- Подготовка к цветной революции новостей:
- События в Киргизии новостей:
- Дело Платона новостей:
- Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей:
- Красоты Молдовы новостей:
- Дело Шора новостей:
- Здоровье детей новостей:
- Интернет и дети новостей:
- Дело Филата новостей:
- Дело Карины Цуркан новостей:
- Землетрясения новостей:
- Отечественный бренд новостей:
- Дело Брэгуцэ новостей:
- Вырубка деревьев новостей:
- Унионизм против государственности новостей:
- Дело Duty Free новостей:
- Закрытие школ новостей:
- Объектив Европа новостей:
- Санду vs Шор новостей:
- Весёлые новости новостей:
- Дело Рошки новостей:
- Дело автовокзалов новостей:
- Air Moldova на новом вираже новостей:
- Новости Бельц новостей:
- Новости Тараклии новостей:
- Новости Рышканы новостей:
- Новости Комрата новостей:
- Снова в детство новостей:
1 мар. 13:09 Константин Богомолов. Похищение Европы 2 27 фев. 10:00 «Дети вырастают инфантильными эгоистами». Психолог – о важности иерархии в семье 26 фев. 18:02 Вернутся ли к нам истинный молдавский флаг и герб? 25 фев. 18:18 Почему граждан Молдовы лишают права выбора вакцины от коронавируса? 24 фев. 18:00 Наталья Абакумова-Забунова - о том, как Кишинев стал европейским городом 23 фев. 19:56 Жестокие игры 22 фев. 18:08 С клипом во рту. О том, останется ли у людей способность писать, читать и говорить 20 фев. 10:01 Забытые вещи, обломки машин и манекен: чем люди захламили космическое пространство 19 фев. 18:00 Кто в Молдове сопротивляется сохранению русского языка? 18 фев. 17:55 "Да, мы сфальсифицировали выборы, но это для вашего же блага" 17 фев. 18:00 «Радужное» будущее: Кто защитит права гетеросексуального большинства? 16 фев. 18:00 “Ферзя загнали в угол”. Пойдёт ли Санду на обострение? 15 фев. 18:49 Совет по недискриминации против Юрия Рошки: В Молдове навязчиво продвигается «новая нормальность» 13 фев. 20:29 «Ты не обязан вакцинироваться!» 12 фев. 18:01 Солнечная система «Марк Верлан» 11 фев. 17:59 Илья Сухарский: «Мои московские наставники – профессионалы высочайшего класса» 10 фев. 18:02 Последствия Исламской революции для внешней политики Ирана 9 фев. 20:06 Нас опутают сетью мобильных аптек? 8 фев. 18:00 Чтобы дожить до пенсии 7 фев. 17:50 Очерки истории славян Молдовы. Ч 1
Специалисты НБМ прошли обучение в области предотвращения отмывания денег

Рекомендации и новые положения международных органов в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) были представлены на онлайн-семинаре для специалистов Национального банка Молдовы (НБМ).
Семинар был организован при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA) и является частью серии мер, поддерживаемых FSTA, которые позволяют надзорным органам Республики Молдова предотвращать финансовые преступления и бороться с ними.
Семинары были проведены экспертом ПОД/ФТ с 18-летним опытом работы в финансовом секторе Милимо Мойо. Они включали оказание технической помощи в области ПОД/ ФТ для нескольких центральных и коммерческих банков, регулирующих органов и специализированных учреждений из разных государств.
Целью этих тренингов было повышение методологического и оперативного потенциала специалистов НБМ по оценке и выявлению возможных преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Темы, рассмотренные на семинарах, включали проверку внутренних процедур, проведение аудиторских миссий, сотрудничество с другими органами, мониторинг и сообщение о подозрительных операциях, а также международные санкции за финансовые преступления.
Обсуждения также были сосредоточены на внутренней оценке рисков отмывания денег, положениях новой Национальной стратегии ПОД / ФТ на 2020-2025 годы и требованиях соблюдения, которые должны быть приняты во внимание надзорными органами и отчитывающимися организациями.
В этом контексте Милимо Мойо представила рекомендации Международной целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF), подчеркнув важность соблюдения стандартов этой международной оценочной организации для повышения уровня доверия к стране и ее инвестиционной привлекательности.
В 2021 году FSTA продолжит организацию нескольких тренингов в этой области для представителей банков и других отчитывающихся субъектов.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
- Ключевые словаотмывание денегНБМ
- Обратная связьНаписать в редакцию | Задать вопрос
- Приложения
- 15:11 В Молдове блогеры продолжают жечь машины ради лайков (ВИДЕО)
- 15:05 Десяткам медиков стало плохо после прививки от коронавируса
- 15:03 Молдавские железнодорожники вышли на акцию протеста
- 15:00 Необычный мэрцишор от пожарных
- 14:58 Президентура – об ультиматуме ПСРМ: «Мы не принимаем никаких ультиматумов»
- 14:44 Житель Костешт перевозил более тонны металлолома без водительских прав
Опрос Все опросы

- Сандуляк Владислав
- Катрук Валерий
Комментарии (0)
Добавить Комментарий