Кишиневский адвокат был задержан сотрудниками НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, после того как он добровольно сдался правоохранительным органам.
Адвокат был объявлен в международный розыск по подозрению в том, что он был инициатором, подстрекателем и соучастником сомнительных соглашений с группой лиц, в результате которых был нанесен большой ущерб одной из крупнейших банковских структур в Республике Молдова.
В частности, адвокат подозревается в том, что вместе с заинтересованными лицами он сфальсифицировал процедуру выборов руководящих органов банка с целью захвата контроля над некоторыми акционерами. Его целью, согласно материалам уголовного дела, было получение материальной выгоды.
Таким образом, в результате незаконного приобретения активов других лиц он нанес крупный ущерб акционерам банка.
Антикоррупционная прокуратура выдвинула против задержанного обвинения в отмывании денег и незаконном присвоении имущества другого лица.
Ранее адвокат был объявлен в международный розыск, поскольку он скрывался от правоохранительных органов. Сейчас он сдался добровольно и был задержан на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напоминаем, что каждый человек считается невиновным, пока не будет вынесено окончательное решение суда.
Добавить комментарий