ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости

ещё темысвернуть

Отмывание денег. Кишиневский адвокат сдался добровольно

Кишиневский адвокат был задержан сотрудниками НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, после того как он добровольно сдался правоохранительным органам.


Адвокат был объявлен в международный розыск по подозрению в том, что он был инициатором, подстрекателем и соучастником сомнительных соглашений с группой лиц, в результате которых был нанесен большой ущерб одной из крупнейших банковских структур в Республике Молдова.


В частности, адвокат подозревается в том, что вместе с заинтересованными лицами он сфальсифицировал процедуру выборов руководящих органов банка с целью захвата контроля над некоторыми акционерами. Его целью, согласно материалам уголовного дела, было получение материальной выгоды.


Таким образом, в результате незаконного приобретения активов других лиц он нанес крупный ущерб акционерам банка.


Антикоррупционная прокуратура выдвинула против задержанного обвинения в отмывании денег и незаконном присвоении имущества другого лица.


Ранее адвокат был объявлен в международный розыск, поскольку он скрывался от правоохранительных органов. Сейчас он сдался добровольно и был задержан на 72 часа. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.


Напоминаем, что каждый человек считается невиновным, пока не будет вынесено окончательное решение суда.

Подпишитесь на нас в Twitter, если хотите знать больше

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Ещё
load