ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости

ещё темысвернуть

Молдавский депутат хочет участвовать в расследовании российского «ландромата»

Депутат Платформы DA, председатель Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу обратилась к двум государственным учреждениям в России, чтобы узнать, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского «ландромата».

Согласно пресс-релизу, помимо новых деталей и некоторых личных данных, денежных сумм, названий компаний-бенефициаров, которые пока не могут разглашаться, комиссия во время закрытых заседаний в основном анализировала информацию, известную общественности.

Григориу говорит, что обращение к российским учреждениям мотивировано тем, что представители Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег заявили, что Российской Федерации было подано бесчисленное количество обращений, но представители российских учреждений отказались от сотрудничества, по крайней мере, на этом этапе.

Напомним, что речь идет об около 400 миллиардах долларов США, «отмытых» и переправленных за границу, а также снятых наличными. 27 ноября 2020 года была создана Комиссия по расследованию российского «ландромата» для выяснения обстоятельств отмывания денег в Республике Молдова в особо крупном размере через финансово-банковские и судебные учреждения.

Отметим, что в течение 2010-2014 годов около 70 миллиардов долларов США из российских банков было отмыто через суды и банки Республики Молдова с использованием незаконных судебных решений по фальшивым долгам, показывает исследование, проведенное Transparency International Moldova.

Подпишитесь на нас в Telegram, если хотите знать больше

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Ещё
load