ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости

ЕЩЁ темысвернуть

НЦБК задержал подозреваемого в соучастии в отмывании миллиона леев

Сегодня утром сотрудники Южного территориального управления НЦБК задержали жителя Кагула по делу об отмывании денег, которое компетентные органы Румынии направили в молдавскую прокуратуру.

Подозреваемый был идентифицирован Управлением по расследованию организованной преступности и терроризма Румынии как участник сети по отмыванию денег, которая причинила значительный ущерб крупной румынской компании.

Согласно материалам, отправленным запрутскими коллегами, румынская компания пожаловалась на то, что с помощью их компьютерной системы было совершено 16 транзакций Money Gram на сумму 42 400 евро, которые были изъяты, но предположительно были введены мошенническим путем.

Таким образом, в результате расследования было выявлено, что в компьютерных системах с рабочих мест пострадавшего было обнаружено несколько потенциально вредоносных файлов.

В частности, на рабочем месте торгового центра в Яссах, а также в торговом центре в Тимишоаре через сервер в Ирландии было отправлено электронное письмо с прикрепленным сомнительным файлом. Через три дня представители компании уведомили, что транзакции проводились через оператора Money Gram, которые отображаются как отправленные с рабочих точек упомянутых торговых центров, но эти транзакции не указаны в отчете, полученном от Money Gram, а суммы денег были сняты в уездах Галац и Брэила.


Анализ файла, о котором идет речь, показывает, что это вредоносный файл типа трояна из семейства darkcomet, который может подключаться к определенным доменам для загрузки файлов, используемых для достижения своей цели или для дальнейшего заражения системы.

В результате проведенных проверок было установлено, что лица, указанные в качестве отправителей переводов, а также их идентификационные данные (CNP и дата рождения) не указаны в базах данных румынской полиции.

При этом в отношении получателей переводов выяснилось, что один из них проживает в Кагуле. Сегодня сотрудники НЦБК обыскали дом подозреваемого в Кагуле и две принадлежащие ему машины, изъяв компьютер и несколько телефонов.

Он был задержан на 72 часа по обвинению в отмывании денег по статье 243 Уголовного кодекса. В случае признания его виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Антикоррупционная прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовного дела.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


ЕЩЁ новости
load