TEMELE PRINCIPALE
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
Furtul miliardului
Petrenco, participant la procesul de investigare a furtului de la BEMPreşedintele Partidului "Casa noastră Moldova", Grigore Petrenco, a înregistrat, vineri, la Judecătoria Buiucani, o acţiune civilă pentru a deveni participant la procesul de investigare a delapidării mijloacelor de la Banca de Economii (BEM). Vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, el a spus că, în acest
Președinția reacționează: „Am luat act de reacția bolnăvicioasă a guvernării”Purtătorul de cuvînt al președintelui, Ion Ceban, califică drept bolnăvicioasă reacția conducerii țării la inițiativa lui Igor Dodon privind anularea deciziei de a converti în datorie de stat miliardele furate din sistemul bancar, notează NOI.md. Ion Ceban a ținut să explice că acțiunile șefului statului
Filip: Președintele Dodon a pășit cu stîngulInițiativa legislativă propusă de președintele Igor Dodon cu privire la anularea Legii privind trecerea la datorie publică a creditului de urgență este o acțiune populistă, a declarat premierul Pavel Filip la începutul ședinței de astăzi a Guvernului, notează NOI.md. Șeful executivului a precizat că legea
Dodon cere anularea Legii privind convertirea în datorie de stat a miliardelor furate Președintele Igor Dodon a semnat o inițiativă legislativă cu privire la anularea Legii ce presupune rambursarea miliardelor furate din sistemul bancar de către cetățeni, comunică NOI.md. Șeful statului a cerut Parlamentului să examineze inițiativa în regim prioritar și să dea curs solicitării de anulare
Saakașvili: Scoaterea banilor din „Privatbank” este comparabilă cu frauda din Moldova Ex-președintele Georgiei și fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakașvili a comparat dispariția scandaloasă a miliardului din banca ucraineană „Privatbank” cu furtul milirdului din băncile din Moldova. Saakașvili a declarat într-un interviu pentru postul ucrainean de televiziune „News One TV” că demu
Deputații sunt nemulţumiţi de ritmul investigării fraudei bancare Ritmul progreselor în cazul investigărilor fraudei în sistemul bancar este unul foarte lent. Acesta este principala concluzie formulată în cadrul audierii rapoartelor prezentate în Parlament de către Procurorul General interimar Eduard Harujen și Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Sergiu Cioclea,
Noi detalii privind furtul miliardului în cel de-al treilea raport KROLL Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit al treilea raport despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova, relatează NOI.md. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială ș
Audieri parlamentare pe marginea furtului miliardului Deputații au căzut de acord asupra propunerii de organizare a unor audieri parlamentare pe marginea evoluției investigațiilor în dosarul fraudelor bancare, comunică NOI.md. Propunerea a fost înaintată de deputații PLDM și susținută de cei socialiști, comuniști și liberali. La audieri ar urma să parti
Discuții în Congresul SUA despre jaful miliardului Rezoluția cu privire la „recunoașterea importanței relațiilor între Statele Unite ale Americii și Republica Moldova și încurajarea sprijinului Statelor Unite pentru consolidarea eforturilor anticorupţie în Republica Moldova și consolidarea instituțiilor democratice” a fost prezentată miercuri de Randy Web
Kroll: Beneficiar final al final al Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit a doua note informativă despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proporții din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei bănci din Republica Moldova – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank – a
Investigație: Cum a ajuns avocatul lui Shor să se ocupe de recuperarea miliardului Autorităţile aparent se luptă eroic pentru a recupera câte ceva din miliardele furate din cele trei bănci. Această luptă pare compromisă în condiţiile în care de recuperarea banilor se ocupă chiar avocaţii celui considerat unul din autorii fraudei. De la Parlament, la Guvern, Bancă Naţională, Proc
Cum este recuperat miliardul. Economist: „Activele, destul de relaxat, se fură în continuare” La 10 luni de la iniţierea procedurii de lichidare a celor trei bănci implicate în frauda de miliarde din sistemul bancar, statul anunţă că a recuperat doar 1,2 miliarde de lei, bani provenind din creditele rambursate de persoane fizice şi juridice, majoritatea neimplicate
Negruța: Procurorii mai au o pistă în dosarul fraudelor bancare Informațiile dezvăluite recent de omul de afaceri Veaceslav Platon privind tranzacțiile de la BEM ar putea impulsiona investigația în dosarul fraudelor bancare. Cel puțin asta este opinia fostului ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța, relatează Noi.md. „Procurorii acum mai au o pistă pertinentă,
Cer anchetă internațională în dosarul „furtului miliardului” Reprezentanții societății civile au lansat un apel public prin care cer iniţierea unei investigaţii internaţionale a fraudei financiar-bancare şi a spălărilor de bani în Republica Moldova, notează Noi.md. Potrivit semnatarilor declarației, autorităţile moldoveneşti nu sînt interesate într-o investiga
Încă un milionar arestat în dosarul fraudei bancare? La începutul săptămînii trecute, într-un dosar pentru escrocherie a fost reţinut pentru 72 de ore, afaceristul Corneliu Ţurcanu, devenit celebru în 2007, cînd a încasat de la Republica Moldova 2,5 milioane de euro, despăgubiri în cazul Oferta-Plus contra Moldovei, informează Mold-Street. Acesta, este
Chirtoacă îl acuză pe Leancă de complicitate în furtul miliardului PLR şi PPEM au fost complici la furtul miliardului. Declarația aparține primarului municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă. Potrivit lui Chirtoacă, prin referendumul inițiat, reprezentanții PPEM nu vor decît să o facă pe eroii, încercînd as
Leanca comentează acuzațiile la adresa sa din partea Liderul PPEM, Iurie Leancă, susține că declarațiile lui Igor Dodon precum că deciziile Guvernului Leancă din 2014 ar fi deschis „portița” spre furtul miliardului din sistemul bancar nu au nicio noimă. Potrivit lui, decizia Guvernului de a oferi garanții celor trei bănci a fost luată după ce banii au fo
Schema detaliată în care Platon ar fi implicat în furtul miliardului (DOC) Procuratura Anticorupție a prezentat astăzi schema care denotă implicarea omului de afaceri Veaceslav Platon în furtul miliardului. În document este explicat cum companiile din proprietatea lui Platon au luat credite de la Victoriabank, care le-au restituit ulterior din banii luați de la Banca de Eco
Cum va ramîne în istorie Guvernul Filip, în viziunea lui Dodon Liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că Guvernul Filip va rămîne în memoria colectivă drept „Guvernul care a legalizat furtul miliardului”. Declarația a fost făcută astăzi, în timpul dezbaterilor pe marginea moțiunii de cenzură, informează NOI.md. Dodon s-a arătat interesat în special de pro
De ce Klimenko pledează în rolul de apărător principal al lui Şor Ion Munteanu Procuratura Anticorupţie cere prelungirea mandatului de arestare a lui Ilan Şor – principalul figurant în dosarul privind fraudele de proporţii din sistemul bancar. Organele de drept au o mulţime de întrebări faţă de el, legate de dispariţia miliardelor. Totodată, multora li s-a crea
Gofman, învinuit de implicare în furtul miliardului Fostul procuror al municipiului Chișinău Ivan Diacov este de părere că fostul șef adjunct al Serviciului prevenire şi combatere a spălării banilor (SPCB) din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman, se face vinovat de jaful din sistemul bancar, deoarece a știut că banii se fură și a tăcut.
Procuratura confirmă: SUA, Letonia, Ucraina și alte țări sînt implicate în investigația furtului miliardului Procuratura Generală vine cu unele precizări referitoare la desfășurarea anchetei pe marginea furtului miliardului, transmite NOI.md. Potrivit instituției, în cadrul cauzelor penale instrumentate de Procuratura Anticorupţie pe subiectul dat, au fost create grupuri de urmărire penală formate din procuro
Candu dezvăluie detalii despre al doilea raport „Kroll” Cel de-al doilea raport al companiei "Kroll" pe marginea fraudei bancare va fi gata cel tîrziu în prima jumătate a anului 2017. Anunțul a fost făcut la un post de televiziune de spicherul Andrian Candu, citat de NOI.md. Potrivit lui Candu, cel de-al doilea raport va scoate la iveală beneficiarul „fur
Dosarul lui Șor Xenia Florea Primarul Orheiului Ilan Șor a fost reținut pentru 72 de ore în cazul privind schemele de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Procurorii cer plasarea omului de afaceri în arestare pentru 30 de zile. În comunitatea experților și pe rețelele de socializare au ap
Bannerul de pe site-ul Ministerului Finanţelor comunică sumele recuperate din miliardul furat Bannerul special "Recuperarea activelor fraudate" comunică pe site-ul Ministerului Finanţelor despre sumele pe care statul a reuşit să le recupereze din miliardul de euro furat. Pe site poate fi urmărit procesul de recuperare a banilor furaţi în anii 2014-2015 din Banca de Economii, Banca Socială şi Un
Dosarul BEM: unde s-au „pierdut” $ 400 de milioane Ion Munteanu Controversatul om de afaceri, primarul Orheiului, Ilan Șor, contestă corectitudinea estimării prejudiciului cauzat cetățenilor moldoveni în rezultatul „furtului secolului”. S-a constatat că circa $ 400 de milioane din suma menționată anterior, ce depășea $ 1 miliard, „s-au evaporat”.
Procurorul-șef anticorupție explică în ce măsură dosarul Filat are legătură cu „furtul miliardului” Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, susține că dosarul în care figurează Vlad Filat ar avea legătură cu frauda bancară, doar că organele de anchetă încă nu au examinat acțiunile fostului premier și sub acest aspect, notează NOI.md. Într-un interviu acordat portalului Deschide.md, Morari e
Ministrul Finanţelor şi guvernatorul BNM rezolvă problemele "Toate posibilele disonanţe şi probleme dintre Ministerul Finanţelor (MF) şi Banca Naţională, noi, împreună cu guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, le eliminăm încă la etapa apariţiei", a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu. El a spus că "dialogul constant şi discuţiile dese sînt în beneficiul
Lucinschi: Liberal-democrații nu vor mai fi o cîrpă pentru a șterge murdăria făcută de PDM (VIDEO) Principalul oponent politic al Partidului Liberal-Democrat la ziua de astăzi este Partidul Democrat din Moldova, care a dat startul lichidării PLDM. Declarația a fost făcută de către deputatul liberal-democrat, Chiril Lucinschi în cadrul emisiunii ”PrilLiudno” la postul de televiziune Accent TV. ”Pr
Voronin, despre investigația privind furtul miliardului Fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se arată sceptic că miliardul furat va fi întors înapoi în țară. Mai mult, Voronin spune că dosarele deschise în acest caz vor avea aceeași finalitate ca și dosarul 7 aprilie, așa că vinovații furtului nu vor fi identificați. Declarațiile
Frauda bancară, discutată la prima ședință a Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit Subiectul fraudei bancare a fost discutat astăzi la prima ședință a Comitetului permanent de monitorizare a cazurilor de interes social sporit. Premierul Pavel Filip a menționat că au fost identificate trei direcții prioritare de activitate pe marginea acestui caz. Este vorba despre investigarea furt
Reacția Angelei Gonța după primele concluzii ale investigației Kroll 2 Soția fostului prim-ministru Vlad Filat, jurnalista Angela Gonța, a reacționat după primele concluzii ale investigației Kroll 2, care indică clar „implicarea crucială a lui Ilan Șor” în frauda bancară. „Despre justiție, CNA, și Procuratură: Ilan Șor, principalul bănuit în furtul bancar – cercetat în
Prima etapă a investigației Kroll a dezvăluit dovezi clare cu privire la implicarea lui Ilan Șor Primul raport cu privire la progresele înregistrate de către investigația Kroll a fost publicat de către Banca Națională a Moldovei. Potrivit documentului, Kroll reiterează implicarea lui Ilan Shor în frauda bancară, care a dus la lichidarea a trei bănci, informează UNIMEDIA. „Prima etapă a investig
Kroll a prezentat autorităților un „raport de progres” Reprezentanții comapaniei Kroll care investighează fraudele din sistemul bancar din Republica Moldova au fost săptămâna trecuă la Chișinău, prezentând un „raport de progres” în investigarea fraudei. Despre aceasta a comunicat președintele Parlamentului, Andrian Candu, menționând totuși că, potrivit est
Sturza „promite” că urmele miliardului furat vor fi descoperite Fostul premier Ion Sturza face o analogie între furtul din sistemul bancar din Republica Moldova și cel din Bangladesh, unde un grup de hackerii a sustras, acum cîteva zile, 81 de milioane de dolari din contul pe care Banca centrală din Bangladesh îl avea deschis la Rezerva Federală (Fed) din New York.
Cioclea: Aștept mai mult de la cel de-al doilea raport „Kroll” Candidatul la funcția de guvernator al BNM, Sergiu Cioclea, a declarat astăzi că va adopta toate măsurile necesare pentru a nu admite repetarea fraudelor din sistemul bancar. Cioclea le-a relatat astăzi deputaților cum intenționează să redreseze situația din acest sector în cazul în care va fi numit în fu
Acţionarii falşi şi miliardul adevărat Principalele decizii privind retragerea din sistemul bancar al Moldovei a unui miliard de dolari au fost luate la 500 de kilometri de Chişinău - în oraşul ucrainean Kahovka, regiunea Herson, se arată într-o investigaţie NewsMaker.md. Potrivit sursei, anume acolo, pe 26 noiembrie 2014, a avut loc o adunar
Năstase: „Moldova era stat capturat încă de la proclamarea independenţei Instituţiile statului au ajuns la ultima etapă a degradării lor, în aşa fel încât nu pot fi apreciate nici cu calificativul „satisfăcător”, iar persoanele care ocupă principalele funcţii din stat nu au fost selectate după criteriul profesionalismului, ci după cel de supunere absolută liderului. Aceste
Sandu: „Procuratura Generală sub conducerea lui Gurin a fost spectator la furtul miliardului şi părtaşă la acţiuni îndoielnice” „Demisia Procurorului General este, cu siguranţă, un lucru benefic. Procuratura sub conducerea lui Corneliu Gurin a fost, în cel mai bun caz, un spectator la ”furtul miliardului” şi părtaşă la acţiuni îndoielnice”. Astfel comentează fosta ministră a Educaţiei, Maia Sandu, demisia procurorului general Guri
Declarația privind stabilitatea Republicii Moldova, adoptată cu scandal După cîteva ore de dezbateri aprinse, majoritatea parlamentară a adoptat așa-numita Declarație privind stabilitatea și modernizarea Republicii Moldova. Documentul a fost aprobat la propunerea președintelui Parlamentului, Andrian Candu, notează NOI.md. Potrivit lui Candu, Declarația conține o serie de a
La ce etapă se află investigarea „fraudei secolului” de către consorțiul Kroll Prima parte a fazei a doua a investigării „fraudei secolului” în Moldova, realizată de consorțiul firmelor Kroll și Steptoe & Johnson, se apropie de final. Anunțula fost făcut în fața jurnaliștilor de către guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, informează NOI.md. El a spus că este s
Banca Mondială: Auditul băncilor moldovenești întârzie nejustificat Republica Moldova este deconectată de un an de la finanțări externe iar auditul celor trei bănci implicate în ”jaful secolului” întârzie să apară. În consecință, dimensiunea exactă a fraudelor comise cu complicitatea sistemului bancar moldovenesc nu poate fi apreciată. Publicația The economist îl citea
Diacov: Gurin a admis furtul miliardului, trebuie să stea alături de Filat Fostul procuror al municipiului Chișinău, Ivan Diacov, susține că procurorul general Corneliu Gurin a admis furtul miliardului, iar pentru asta trebuie demis și anchetat. În opinia lui Diacov astăzi, în Republica Moldova, cea mai importantă funcție este cea de procuror general, iar cine o controlează,
Jaful secolului din Moldova, cu ecouri în Letonia Jaful de miliarde din sistemul bancar al Republicii Moldova face jertfe la Riga. Potrivit Mold-Street, Comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia (FCMC) a decis să aplice o amendă de 2 milioane de euro băncii Privatbank, „pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea spălării
Executorii judecătoreşti privaţi: 5 ani de scandaluri şi permisivitate Victor Surugiu În sistemul de executare din Moldova are loc scandal după scandal. Participarea la atacurile raider asupra celor mai mari şi mai profitabile companii şi bănci, contribuţia la realizarea schemelor de amploare de spălare a banilor prin intermediul sistemului de drept din Moldova, obţinerea o
Drăguțanu: 1,5 miliarde de lei din active pot fi întoarse Republica Moldova trece prin cea mai mare criză financiară. Despre aceasta a declarat guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu, în cadrul audierilor din Parlament. Totodată, acesta a vorbit despre evoluţia creditelor neperformante de la Banca de Economii, precizînd că aceste creditele neperforman
Cazul „spălătoriei” financiare: organele de drept din Moldova nu observă scandalul Victor Surugiu „Schema moldovenească de spălare a banilor” este printre cele mai discutate teme din presa rusă şi internaţională. Asupra dosarului penal privind spălarea a peste 18 miliarde de dolari lucrează organele de drept dintr-un şir de ţări. Potrivit datelor lor, în schemă au fost implicaţi
Guvernul urmează să convertească garanţia de stat de 14 miliarde lei în datorie publică Garanţia de stat de 14 miliarde de lei, oferită Băncii Naţionale pentru creditele acordate Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank, instituţii rămase recent fără licenţe de activitate, va fi transformată în datorie publică pînă la finele acestui an. Anunţul a fost făcut de ministrul Finanţelor, Anat
Der Spiegel: Scandal de miliarde în Republica Moldova Republica Moldova decade până la nivelul de punct nevralgic al frontierei externe a UE. Oligarhii golesc băncile, îşi arestează concurenţii şi sunt acoperiţi de politica coruptă. În mod inevitabil, creşte furia poporului, notează prestigioasa publicaţie germană Der Spiegel. Un furt de miliarde, şpagă de
Autorităţile UE sunt extrem de îngrijorate de scandalul bancar din Moldova Uniunea Europeană este extrem de îngrijorată de scandalul bancar din Moldova şi de faptul că procesul de investigare durează. Despre aceasta a comunicat Comisarul european pentru comerţ, Cecilia Malmstrom, în cadrul conferinţe de la Chişinău dedicate Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFT
Cupa Europeană de Fotbal 2024 stiri: 294
Alegeri în Moldova stiri: 4966
Procuratura în Moldova stiri: 1311
Percheziții și rețineri stiri: 2040
Transnistria stiri: 1447
Preşedintele stiri: 4072
