TEMELE PRINCIPALE
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
Furtul miliardului
Mihalko: investigația fraudei bancare, un test de credibilitate pentru mediul externȘeful Delegației UE în RM, Peter Mihalko, susține faptul că investigarea fraudei bancare este una din prioritățile Republicii Moldova, care potrivit lui ar trebui să ducă la rezultate. În acest,sens a ținut să menționeze faptul că de acest lucru ar trebui să se ocupe anume structurile statului. Declarațiile
Leancă: Astăzi trăim un moment al adevăruluiDupă publicarea strategiei de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din cele trei bănci, Iurie Leancă iese la rampă și dă cărțile pe față, relatează Noi.md. Potrivit viceprim-ministrului pentru Integrare Europeană, declarațiile unor politicieni precum că el ar fi implicat în schemele de delapidare a
Ei ar fi principalii beneficiari ai furtului miliardului din cele trei bănciPotrivit strategiei de recuperare a banilor sustrași din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, grupul de companii înregistrate în R. Moldova prin care au fost scoase mijloacele financiare din cele trei bănci sunt în mare parte companii afiliate lui Ilan Șor, Ion Rusu/ Vladimir Filat, Chiril Lucinschi ș
Furtul miliardului: Strategia de recuperare a mijloacelor financiare, PUBLICĂA fost făcută publică Strategia de recuperare a mijloacelor financiare din cele trei bănci fraudate, informează Noi.md. Potrivit procurorului general, Eduard Harunjen, pînă la moment, au fost documentaţi mai mulţi moldoveni cît şi cetăţeni străini implicaţi în această fraudă.
Furtul miliardului: Detalii despre prejudiciu, beneficiari, suma recuperată (LIVE)Urmăriți LIVE pe Noi.md, conferință de presă organizată de Procurorul General, Eduard Harunjen, Directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, Șefa Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, Otilia Nicolai, și Adjunctul Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor
Cioclea: Băncile moldoveneşti îşi revin după frauda din sistemul bancarBăncile moldoveneşti îşi revin după frauda din sistemul bancar şi implementează reformele cerute de Uniunea Europeană. Declaraţia a fost făcută de guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Sergiu Cioclea, într-un interviu pentru agenţia Reuters.
Dosarul Lucinschi: o judecătoare a fost înlocuităJudecătoarea Maria Negru, care făcea partea din completul ce examina dosarul fostului deputat Chiril Lucinschi, a fost înlocuită cu magistratul Silvia Vrabie. Avocatul spune că acest lucru s-a întîmplat fără niciun motiv, ceea ce contravine legii. Prin urmare, apărarea a cerut recuzarea judecătoarei Vrabie. {
Voronin, despre ”furtul secolului”: Hoții sînt pe loc, dar nu are cine să-i prindăCei care au furat din băncile Moldovei un miliard de dolari stau în prezidiile Guvernului și Parlamentului, dar nu are cine să-i prindă. O declarație în acest sens a făcut președintele Partidului Comuniștilor, fost președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care a vorbit în cadrul emisiunii „Princ
Furtul miliardului: Harunjen răspunde la acuzațiile legate de tergiversarea ancheteiÎn cazul fraudei banacare au fost deschise peste 180 de dosare penale. Multe dintre acestea deja sînt în instanță și urmează să fie pronunțate deciziile. Declarația îi aparține procurorului general al Republicii Moldova, Educard Harunjen, și a fost făcută în cadrul audierii raportului de activitate a PG pentr
Rulajele bancare ale lui Șor arată unde a ajuns miliardul furatRulajele bancare ale lui Ilan Șor arată unde au ajuns banii furați de la bănci. O spune avocatul Ion Crețu care a prezentat aseară, la Cabinetul din Umbră, unul dintre aceste rulaje. Zboruri de lux, iahturi, hoteluri, avocați și chiar concerte electorale - sînt cîteva dintre destinațiile acestor bani.
Cioclea, audiat la Parlament pe marginea „furtului miliardului”Membrii Comisiei Economie Buget și Finanțe l-au audiat astăzi pe guvernatorul BNM Sergiu Cioclea. Acesta a oferit detalii despre auditul instituțiilor bancare din Republica Moldova dar și mersul investigației Kroll. Cioclea spune că în luna mai ar putea fi gata strategia de recuperare a banilor furați în urma
Marina Tauber, care, potrivit Kroll, a beneficiat de bani din miliardul furat, se vrea primarVicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a fost înaintată de partid la funcția de primar în satul Jora de Mijloc. Despre acest fapt partidul a anunțat printr-un comunicat de presă. Menționăm că Tauber figurează în raportul Kroll și a fost unul dintre acționarii de la Unibank. Ea s-a remarcat și a apăr
Băncile lichidate au întors un miliard... de lei, nu de dolariBanca de Economii, Banca Socială și Unibank, aflate în proces de lichidare, pînă la 1 aprilie 2018, au returnat, în total, peste 1 miliard 124 milioane de lei din crediteleurgente obținute anterior de la BNM, de 14,1 miliarde de lei.
Chiril Lucinschi a făcut primele declarații după condamnarea sa la închisoareFostul deputat Chiril Lucinschi spune că decizia de astăzi a instanței prin care a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis este una ilegală. „Într-o oră nu poți tipări atîtea foi. Eu cred că sentința nu a fost scrisă în instanță, ci în altă parte. Este ilegală. Noi
Lucinschi a fost condamnat la 5 ani și jumătate de închisoareProcuratura Anticorupție anunță că astazi, judecătoria Buiucani, a pronunțat sentința în privința lui Chiril Lucinschi, acestuia fiindu-i incriminata săvîrșirea infracțiunilor prevăzute de art. 243 alin.3 lit.b și art. 352 alin.1 și 2 din Codul Penal al RM. Inculpatul a fost condamnat pentru spalare de ban
Cîți bani au returnat statului băncile lichidateDe la revocarea licențelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank (din 16 octombrie 2015) și pînă la 31 decembrie 2017, lichidatorii lor au primit bani în sumă totală de 1 miliard 002,59 milioane de lei. Acest fapt a fost comunicat de către Banca Națională a Moldovei, care a menționat că, în acelaș
Ce salariu a primit afaceristul Ilan Shor în 2017 Primarul de Orhei, condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare în „dosarul miliardului”, dar pus în libertate pînă cînd sentința va deveni executorie, a acumulat în ultimii trei ani datorii de peste 57 de milioane de lei, bani pe care trebuie să-i restituie în următorii ani, pînă în 2022. Între timp,
Ce se întîmplă cu mașinile sechestrate ale lui FilatStatul nu a recuperat deocamdată niciun leu din bunurile sechestrate în dosarul fostului premier Vlad Filat, motivul fiind lipsa unui regulament de valorificare a bunurilor sechestrate. Despre aceasta a vorbit șeful Centrul Național Anticorupție (CNA), Bogdan Zumbreanu, în timpul audierii raportului de activi
Procurorul-șef anticorupție a semnat o scrisoare confidențială pe marginea raportului KrollProcuratura Anticorupție comunică despre faptul că Raportul KROLL a fost ridicat de la Banca Națională a Moldovei, în a doua jumătate a zilei de ieri (22 martie) în calitate de document în dosarul fraudei bancare. Acesta conține 150 de file, redactate în limba engleză, transmite Noi.md La solicitarea Companie
Numele candidatului Partidului Șor la funcția de primar, vizat în raportul Kroll Reghina Apostolova este candidatul Partidului Șor la alegerile locale din mun. Chișinău, din 20 mai. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Ilan Shor, în cadrul unei conferințe de presă. Fostă candidată la Consiliul municipal Chișinău din partea PCRM, actualmente viceprimar de Orhei, Reghina Apostolova
Plugaru, despre furtul miliardului: Sînt sigur că SIS a raportat totulFostul ministru al Securității Naționale Anatol Plugaru se arată convins că atît reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate, cît și cei ai CNA au raportat la vremea cuvenită neregulile din sistemul bancar. În cadrul unui interviu pentru Noi.md, fostul ministru a opinat că, mai devreme sau mai tîrz
Compania Kroll, care a investigat furtul miliardului din RM, vîndutăCompania americană Kroll, care timp de trei ani a investigat jaful bancar din Republica Moldova, este vîndută. Cumpărătorul este o altă firmă din Statele Unite, Duff & Phelps, specializată în evaluarea finanţelor corporative. Suma tranzacţiei n-a fost dezvăluită, dar se aşteaptă ca procesul să se încheie p
Voronin: Există riscul să nu dăm de urmele miliardului, și nici ale Kroll-ului Partidele de opoziție au cerut astăzi desfășurarea unor audieri parlamentare pe marginea celui de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară, notează Noi.md. Demersul a fost înaintat de PSRM și susținut de liberali, comuniști și liberal-democrați. Parlamentarii au cerut audierea guvernatoru
Chiril Lucinschi ar putea sta mai bine de 6 ani după gratiiProcurorul de caz, solicită șase ani jumate de închisoare pentru fostul deputat Chiril Lucinschi, notează Noi.md. Totodată, acesta cere ca Lucinschi să-şi ispăşească pedeapsa în penitenciar de tip semiînchis și să achite o amendă în valoare de 27 500 de lei. În cazul în care pedeapsa cerută de procuror va fi
Ce spune Tănase despre convorbirea telefonică cu Veaceslav PlatonMinistrul justiției, Alexandru Tănase, susține că nu poate fi sigur de autenticitatea înregistrării convorbirii telefonice cu omul de afaceri, Veaceslav Platon, difuzată de către Jurnal TV, întrucît discuția a avut loc cu mai mulți ani în urmă. Într-o postare pe Facebook, fostul preşedinte al Curții Consti
Discuţie telefonică dintre Tănase şi Platon privind frauda bancară (AUDIO)Jurnal TV a intrat în posesia unei discuţii telefonice, pe care a avut-o ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, cu unul dintre condamnaţii în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Veaceslav Platon. Din conţ
Cînd vor veni în Moldova experții KrollReprezentanții Companiei Kroll, care au investigat frauda de proporții de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, se așteaptă să sosească la Chișinău la mijlocul lunii martie. Președintele Parlamentului RM, Andrian Candu, le-a comunicat jurnaliștilor informația în cauză, menționînd că invitația coresp
Tănase: Societatea așteaptă rezultate prea rapide în ancheta „furtului miliardului”Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, s-a arătat convins că cei implicați în fraudele bancare vor fi sancționați, iar faptul că dosarul în care este vizat Ilan Șor va fi examinat la Cahul nu schimbă datele problemei. Alexandru Tănase a subliniat, în cadrul unui interviu pentru „Europa Liberă”, că nu are nici
O bancă implicată în ”jaful secolului” va fi lichidatăUna dintre cele mai mari bănci din Letonia, ABLV, a ajuns în faliment. Pe 23 februarie, Banca Centrală Europeană (BCE) a stabilit că ABLV Bank a eșuat sau ar putea eșua în conformitate cu Regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție. ABLV Bank este acuzată de autorităţile americane că a spălat bani inclu
Un deputat european dezminte declarațiile Partidului Șor (VIDEO)Europarlamentarul Tomasz Zdehovski, care i-ar fi oferit sprijin controversatului om de afaceri Ilan Șor, a dezmințit declarațiile publicate de mass-media proguvernamentale, subliniind că aceasta a fost o vizită de familiarizare. Deputatul european a scris acest lucru pe rețelele de socializare. „Nu mă aflam
Sinteza raportului Kroll, publicată și în limba de stat (DOC)Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare în limba de stat, notează NOI.md. Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. Cu toate
Polemici aprinse pe marginea furtului miliarduluiPolemicile aprinse pe marginea ”furtului secolului” continuă. În timp ce socialiștii spun că povara întoarcerii miliardului furat cade pe umerii cetățenilor, democrații susțin că acoperirea mijloacelor dispărute prin garanții de stat nu afectează direct cetățenii. Declarațiile în contradictoriu au fost făc
Cum a motivat CSJ decizia de a strămuta la Cahul dosarul lui Ilan ȘorDosarul controversatului om de afaceri, Ilan Șor, fostul șef al Băncii de Economii, învinuit de escrocherie și spălare de bani, va fi strămutat de la Curtea de Apel din capitală la Cahul. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție. Președintele CSJ, Ion Pleșca, a spus că mutarea este necesară pentr
Filip: Persoanele vinovate de fraudarea celor trei bănci vor fi trase la răspundereToate persoanele vinovate de fraudarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank vor fi trase la răspundere. Asigurarea vine de la prim-ministrul Pavel Filip. În cadrul emisiunii Replica de la Prime, premierul a anunţat că după ce va fi publicat cel de-al doilea raport KROLL, experții străini vor lucra
Platforma „DA” cere publicarea integrală a raportului KrollMembrii Platformei „Demnitate și Adevăr” au manifestat astăzi la sediul Guvernului, cerînd publicarea integrală al celui de-al doilea raport cu privire la frauda bancară, comunică NOI.md. Manifestanții au cerut guvernării să facă publice numele persoanelor implicate în furtul miliardului și care figurează în
Filip recunoaște că s-a exprimat greșitPrim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, spune că s-a exprimat greșit atunci cînd a declarat că 90% din persoanele pomenite în raportul Kroll sînt oameni Onești. „Regret acest lucru”, a declarat astăzi Filip. „Vreau să afirm că a fost o exprimare nereușită din partea mea. Lucrurile trebuie privite
Poveşti la gura sobei! Un europarlamentar ceh s-a „angajat” să-l ajute pe Şor în „soluţionarea scandalului bancar”Deputatul Parlamentului European, care reprezintă grupul politic – Partidul Popular European, cehul Tomas Zdechovsky, s-a „angajat” să-l ajute pe afaceristul cu o reputație dubioasă, Ilan Şor, în „soluționarea obiectivă a scandalului bancar”, transmite NOI.md cu referire la independent.md Deocamdată nu se cu
PAS oferă traducător în dosarul ȘorTărăgănarea dosarului Șor este un abuz față de fiecare cetățean al Republicii Moldova. Cu acest mesaj au venit astăzi în fața Judecătoriei Botanica mai mulți reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate, care au afișat pancarte precum „Justiția s-a reformat, pe Shor l-a eliberat”, "Oferim traducător în
Societatea nu cere statului destul de insistent responsabilizarea celor implicați în furtul miliardului, experțiSocietatea nu le cere organelor statului în măsura în care ar trebui să o facă responsabilizarea tuturor factorilor implicați în furtul miliardului. Din cauza acestui lucru, instituțiile statului s-au simțit relaxate și au întreprins prea puține pentru investigarea fraudei și întoarcerea banilor în țară. Aces
Raportul Kroll-2, acum disponibil și în limba rusăCel de-al doilea raport al companiei Kroll privind investigarea fraudelor majore comise în băncile din Moldova a fost pus la dispoziția publicului în limba rusă. Acesta a fost tradus în limba rusă la cererea omului de afaceri Veaceslav Platon, pentru ca să se familiarizeze cît mai mulți oameni cu rezultatele
Leancă susține că a luat în calcul posibilitatea demisieiFostul premier Iurie Leancă susține că nu a avut altă soluție în noiembrie 2014 decît să acorde garanțiile de stat pentru băncile falimentare, decizie pentru care recunoaște că este blamat pînă în prezent, notează NOI.md. La trei ani de la adoptarea acelei decizii, Leancă susține că nu regretă nimic, întrucît
Pavel Filip, prima declarație despre sinteza Kroll 2Premierul Pavel Filip a comentat astăzi sinteza raportului Kroll 2 publicată recent de Banca Națională a Moldovei (BNM). Oficialul a menționat că acum, instituțiile responsabile urmează ”să-și spună cuvântul” și a dat asigurări că toți cei care se fac vinovați de frauda bancară vor fi trași la răspundere.
Sandu comentează cel de-al doilea raport „Kroll”Ilan Șor este cel care a pus în aplicare schema prin care s-a furat un miliard de dolari din sistemul bancar, deduce președinta PAS, Maia Sandu, în urma publicării celui de-al doilea raport Kroll, notează NOI.md. Potrivit ei, chiar dacă sinteza raportului nu oferă informație despre ceilalți beneficiari ai fur
Candu: Șor și companiile lui vor răspundeDin cel de-al doilea raport „Kroll” a devenit clar că Ilan Șor și companiile lui sînt principalii beneficiari ai fraudei bancare, a declarat astăzi spicherul Andrian Candu, notează NOI.md. Potrivit lui, „Șor va fi, bineînțeles, tras la răspundere penală”, după ce instanțele superioare vor emite hotărîri defin
Investigația Kroll 2: Unde au ajuns banii și legătura grupului Shor cu acţionariatul băncilor fraudateBanca Națională a Moldovei a publicat o sinteză detaliată a multașteptatului raport Kroll 2, care arată de altfel cum au fost furați banii, precum și țările în care aceștia au circulat sau au ajuns. Sinteza dezvăluie legătura grupului Șor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și
Banca Naţională a Moldovei a publicat sinteza raportului Kroll IIBanca Națională a Moldovei (BNM) a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson, notează NOI.md. "Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care a
Candu, contrazis de un fost ministru Declarațiile președintelui Parlamentului, Andrian Candu, precum că în acest an au fost recuperate peste 900 de milioane din frauda bancară nu corespund adevărului, afirmă fostul fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța, citat de NOI.md. Într-un articol publicat pe blogul său, Negruța subliniază că, în
BNM anunță cînd va publica sinteza investigației KrollBanca Națională a Moldovei (BNM) anunță că va publica sinteza investigației Kroll odată cu cel de-al doilea raport de investigații al companiei, notează NOI.md. Totodată, BNM informează că, deocamdată, nu a primit cel de-al doilea raport de investigație a companiilor Kroll și Steptoe & Johnson, dar a final
„Recuperarea miliardului”, printre condițiile UE pentru asistența financiarăGuvernul de la Chișinău va trebui să îndeplinească în total 28 de condiții pentru debursarea ajutorului macrofinanciar în valoare de 100 de milioane de euro, notează Noi.md. Informația a fost comunicată astăzi de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, în urma ședinței săptămînale a PD. Printre condițiile înai
Dodon: Leancă tremură totAvocații fostului premier Vlad Filat au depus la Curtea Supremă de Justiție o cerere de recurs în anulare în dosarul fostului lider PLDM, iar cererea urmează să fie examinată în luna decembrie curent. Președintele Igor Dodon, care a avut un dialog, zilele trecute, cu cetățenii prin intermediul rețelei de soc
Tăierea arborilor stiri: 344
Transnistria stiri: 1806
Soarta lui Plahotniuc stiri: 457
Percheziții și rețineri stiri: 2541
Problema deşeurilor stiri: 299
Acțiuni de protest stiri: 1872
