Transnistria stiri: 1364
Eurovision stiri: 499

Revenco: Vladmir Plahotniuc nu se află în căutare internațională

30 mai. 2023,, 08:30   Societate
3148 0

Fostul lider al PDM, Vladmir Plahotniuc, nu se află în căutare internațională. Potrivit Ministrului de Interne, Ana Revenco, fișa lui Plahotniuc nu este una activă, motiv prin care, autoritățile centrale au lansat demersuri directe către autoritățile din țările care se cunoaște sau care se presupune că se află.

Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii În Profunzime.

„Statutul acestor persoane în baza de date Interpol nu a suferit schimbări, nici măcar în ultimul an. Urmează că Procuratura din Moldova să primească răspuns corespunzător la aceste solicitări. Este o decizie independența a Secretariatului Interpolului de a anunță pe cineva sau nu în căutare, urmare a analizei dosarului depus, inclusiv nu doar în baza exclusivă a informațiilor care sînt livrate, dar se analizează dosarul mult mai amplu și se ia în calcul prezența în spațiul public al persoanelor vizate în dosare”, a declarat Ana Revenco.

Ieri, 29 mai, dosarul „Frada bancară” în care este vizat fostul lider al PDM, Vladmir Plahotniuc, a fost trimis în instanța de judecată. O decizie în acest sens a fost luată de Curtea de Apel, în lipsa învinuitului.

În cadrul dosarului Fraudă Bancară, fostul lider PD a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.


În perioada anului 2014, fostul guvernator al BNM, precum și alți doi vice-guvernatori, acționînd în interesele organizației criminale, conduse de către Vladimir Plahotniuc, au elaborat și implementat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național. Totodată, ce ține de alt ex-viceguvernator al BNM, urmărirea penală în privința acestuia nu a putut fi terminată, avînd în vedere aflarea la tratament peste hotarele țării, circumstanțe constatate prin documentele medicale prezentate de către avocatul sau.

Prin urmare organizația criminală, condusă de către Vlad Plahotniuc era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, din care făceau parte grupul criminal condus de către Vladimir Andronachi și grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor. Președintele Partidului ȘOR, Ilan Șor, controla prin intermediul unor persoane interpuse băncile BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA, Banca de Economii SA.

Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatorii ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizației criminale, au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare realizării sustragerilor de bani aflați la dispoziția BC ”Unibank” SA, BC ”Banca Socială” SA și Banca de Economii SA, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor menționate a persoanelor afiliate grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor bănci.

Aceste fapte au permis membrilor organizației criminale să sustragă bani în suma echivalentă a cca 2.544.782.105,6 lei și să integreze banii sustrasi în circuitul legal al Republicii Moldova și a altor state.

În procesul urmăririi penale, ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte vătămată, avînd în vedere suma prejudiciului de 13 583 717 000 lei, cauzată prin infracțiune.

La fel, ministerul Finanțelor a fost recunoscut în calitate de parte civilă, avînd în vedere acțiunea civilă înaintată în suma de 22 929 882 634, 52 lei. Au fost puse sub sechestre bunurile ex-guvernatorului BNM, în valoare totală de 1.684.072,01 lei, și respectiv pe bunurile ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 2.480.660,3 lei.

1
9
0
1
1

Adăuga comentariu

500

Ați găsit o eroare în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Cum evaluați decizia de a indexa pensiile cu 6% începînd cu 1 aprilie?