Au fost lichidate mii de firme din raiul fiscal, pe unde s-au scurs banii din Laundromat și Furtul miliardului

Mii de companii din Marea Britanie au fost radiate din registrul Companies House în ultimul an, în urma unei represiuni coordonate de Centrul Național pentru Criminalitate Economică (NECC). Aceste companii nu respectau cerințele privind sediul social în temeiul Legii Societăților Comerciale din 2006.

După cum transmite Noi.md cu referire la Mold Street, măsura a fost concepută pentru a identifica și a facilita acțiuni de aplicare a legii împotriva locațiilor de înmatriculare a companiilor cu risc ridicat și a entităților corporative despre care se crede că facilitează criminalitatea în Marea Britanie și în străinătate.

O companie a înregistrat între 4.000 și 5.000 de afaceri la o adresă din Londra

Au fost implicate Agenția Națională pentru Criminalitate (NCA), Companies House, HM Revenue & Customs, Serviciul de Insolvență, Autoritatea de Conduită Financiară, Oficiul pentru Supravegherea Anti-Spălare a Banilor de către Organisme Profesionale, Ministerul de Interne și poliția din Regatul Unit.

Acestea s-au concentrat pe adresele cu risc ridicat, agenții de înființare a companiilor și directorii legați de companii din Marea Britanie.

Ofițerii britanici au vizitat unsprezece adrese unde operau 30 de furnizori de servicii trusturi și societăți cu risc ridicat. Aceștia au identificat că nu se desfășura nicio activitate comercială reală și că agenții de înființare a societăților nu respectaseră cerințele relevante prevăzute în Legea societăților comerciale. În Laundromatul rusesc au fost folosite zeci de companii britanice.