TEMELE PRINCIPALE
vizualizare:
TOP Știri
Cele mai populare
Cele mai comentate
Furtul miliardului
Sora lui Platon a recunoscut vinovăţia în spălarea unui miliard de dolariElena Platon, sora afaceristului moldovean Veceslav Platon, și-a recunoscut vinovăția în participarea la spălarea a unui miliard de dolari din Federaţia Rusă prin celebra schemă Laundromat. Totodată, aceasta ar fi depus mărturii şi contra altor persoane, membri ai unor grupări criminale organizate scrie komme
Companiei Kroll i s-a cerut copia listei beneficiarilor finali ai "furtului miliardului"Comisia parlamentară specială pentru investigarea fraudei bancare a solicitat de la compania Kroll o copie a listei beneficiarilor finali ai "furtului miliardului". Acest lucru a fost declarat de vicepreședintele Parlamentului, șeful comisiei sus-menționate, Alexandru Slusari, în cadrul emisiunii "Întrebar
Declarație: Kroll-2 este o lovitură de control în direcția grupului ȘorRaportul publicat Kroll-2 este o lovitură de control în direcția grupului Șor, iar acest document a dat o înțelegere mai detaliată și mai clară a modului în care a funcționat schema privind furtul miliardului. Deși fără o listă atașată a beneficiarilor finali, valoarea adăugată a raportului Kroll-2 în rapo
Cînd îl va denunța Șor pe însuși Plahotniuc?Ilan Șor și întreaga sa grupare criminală organizată reprezintă un exemplu de ticăloșie politică și umană. Exprimîndu-ne cu cuvintele lui Șor, "țara încă nu a văzut asemenea canalii și nemernici!" Despre acest lucru a scris pe pagina sa de pe o rețea socială deputatul din partea Partidului Socialiștilor, poli
Chiril Lucinschi așteaptă să i se facă dreptate după plecarea PDFostul deputat PLDM Chiril Lucischi declară că dosarul său este o răzbunare a fostei guvernări și speră că după plecarea democraților, judecătorii îi vor face dreptate. Astăzi la Curtea de Apel a avut loc o noua sedinta de judecata in cazul sau. Avocatii spun ca in dosar au fost strecurate probe false, iar
Procuratura Generală publică detalii ale investigației în cazul ”Furtului miliardului” (DOC)Procuratura Anticorupție (PA) a publicat un rezumat al investigațiilor care s-au făcut pe marginea fraudei bancare. Potrivit reprezentanților PA, un asemenea rezumat a fost expediat anterior conducerii ţării şi ambasadelor acreditate în Republica Moldova. În același timp, reprezentanții PA vin și cu precizări
Raportul Kroll 2 fără cenzură (DOC)Paginile raportului Kroll II, informația de pe care a fost parțial ștearsă, conțin, în mare parte denumirile companiilor din grupul Șor, care au fost implicate în furtul miliardului. De asemenea, conțin denumiri de bănci, scrie newsmaker.md, care a făcut rost de raportul Kroll în original. Potrivit sursei
Harunjen ar fi dat foc listei de beneficiari primită de la Kroll, declarațieProcurorul general ar fi dat foc listei beneficiarilor primită de la Kroll, iar acum încearcă să mușamalizeze realitatea. O spune Liviu Vovc, deputat al Partidului Demnitate și Adevăr, care îl acuză pe Eduard Harunjen ca încearcă să ascundă informații privind furtul miliardului. "Lista cu beneficiari va fi tr
Principala întrebare la care nu răspunde raportul Kroll 2Raportul Kroll 2 nu răspunde la cea mai importantă întrebare: „Care este proporția fraudei?” sau, altfel spus, „Cîți bani s-au furat pînă la urmă”, spune expertul WatchDog Sergiu Tofilat. „Kroll afirmă că în 2012-2014 Grupul Șor a primit credite de 2.9 miliarde de dolari, dar o bună parte din bani a mers la
Tauber nici nu știe că figurează în Kroll 2: Nu am fost atentăDoi deputați din fracțiunea Partidului Șor susțin că nu au citit Raportul Kroll 2 publicat ieri de Comisia de anchetă pentru elucidarea fraudei bancare, chiar dacă liderul lor de partid este vizat direct în această investigație. Deși numele deputatei Reghina Apostolova și al Marinei Tauber apar în raportul K
Candu și Cebotari nu au fost admiși în Comisia de anchetăDeputații PDM Andrian Candu și Vladimir Cebotari nu au fost acceptați în componența comisiei parlamentare de anchetă privind frauda bancară, comunică Noi.md. Președintele Comisiei juridice, Sergiu Litvinenco, a argumentat că cei doi se află în conflict de interese, întrucît au tangențe, direct sau indirect, c
Harunjen, somat să ceară ridicarea imunității parlamentare a unor deputațiDeputata fracțiunii ACUM Maria Ciobanu l-a îndemnat astăzi pe procurorului general, Eduard Harunjen, să ceară de urgență ridicarea imunității parlamentare a deputaților Partidului Șor, notează Noi.md. Potrivit lui Ciobanu, în contextul ultimelor informații publicate de Kroll cu privire la frauda bancară, j
Banca Națională a făcut unele precizări după publicarea raportului KrollBanca Națională a Moldovei insistă pe clauza de confidențialitate care ar fi fost în contractul semnat cu experții consorțiului international Kroll și Steptoe & Johnson LLP și declară că nu putea face public raportul Kroll 2 din cauza acestei înțelegeri cu firmele străine. Asta după ce ieri președintele Comis
Sturza: E foarte clar cît a furat Șor și cine l-a asistatFostul premier Ion Sturza a comentat informația care se conține în cel de-al doilea raport Kroll cu privire la frauda bancară, informează Noi.md. Fostul politician afirmă că pe lîngă controversatul om de afaceri Ilan Șor, în frauda de proporții mai sînt implicați Vlad Filat, Iurie Leancă, Dorin Drăguțanu, Ser
Negruță: Cei care figurează în raportul Kroll 2 nu mai sînt în țarăFostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruță, a declarat la TVR Moldova că, cel mai probabil, majoritatea persoanelor vizate în raportul Kroll 2 nu mai sînt în țară. „Cei vizați nu mai sînt aici. Chiar dacă vine procurorul și cere să fie ridicată imunitatea unor deputați, am presupunerea și certitudine
Bețișor spune cîți bani din frauda bancară au fost recuperațiPînă în ziua de astăzi s-au recuperat circa 2,7 miliarde de lei din frauda bancară, spune procurora Adriana Bețișor, șef-adjunct a Procuraturii Anticorupție (PA). Aceasta spune că mijloacele financiare recuperate provin din activele băncilor comerciale care au fost vîndute și din titlurile executorii emise
Kroll 2: Șor, beneficiar a 77 de companii. Denumirile care apar în raportExperții companiei „Kroll” i-au atribuit lui Ilan Sor 77 de companii care au luat credite de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și au participat la schema care a condus la falimentarea instituțiilor bancare. Toate firmele au fost denumite în raportul Kroll 2 drept „Grupul Șor”. Experții „Kroll”
Numele căror deputați apar în raportul Kroll 2?Jumătate din fracțiunea Partidului ȘOR din actuala componență a Parlamentului figurează în raportul Kroll 2, făcut public astăzi de membrii comisiei parlamentare care anchetează frauda bancară. Este vorba despre omul de afaceri cu o reputație dubioasă, Ilan Șor, protejata sa Marina Tauber și Reghina Apostolov
Cel de-al doilea raport Kroll a fost publicat (DOC)Comisia parlamentară de anchetă privind frauda bancară a făcut public raportul Kroll 2, primit de la Procuratura Anticorupție. Raportul primit de Comisie și făcut public nu conține lista persoanelor implicate în frauda bancară, însă conține detalii despre cum a dispărut din sistemul bancar din R. Moldova un m
Oameni din anturajul lui Plahotniuc, în raportul Kroll 2. Au fost anunțate primele numePrintre numele noi care figurează în raportul Kroll 2 este notarul Olga Bondarciuc, cea care a prestat, în ultimii ani, servicii pentru ex-liderul PD, Vlad Plahotniuc. Cel puțin despre aceasta a anunțat astăzi președintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului
Ce spune noul șef interimar al PA despre publicarea Kroll 2 și beneficiariNoul șef interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), Eduard Varzar, spune că nu cunoaște deocamdată prea multe detalii privind raportul Kroll 2 și acea listă a beneficiarilor finali, care se află la Procuratura Anticorupție. Varzar spune că se află abia de o zi în această funcție și nu poate deocamdată să se
Ce informații nu vom găsi în raportul Kroll, chiar dacă va fi publicatRaportul Kroll2, care conține o investigație a fraudei din sistemul bancar din R. Moldova, va fi publicat. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare care investighează furtul miliardului, Alexandru Slusari. Raportul nu conține însă lista finală a beneficiarilor. În raport e descris detaliat p
Harunjen le-a vorbit ambasadorilor despre investigarea fraudei bancareConducerea Procuraturii Generale a avut o întrevedere, miercuri, cu reprezentanții mai multor misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova. Potrivit Procuraturii Generale, s-a discutat despre investigațiile desfășurate de autorități în dosarele legate de frauda bancară, dar și pe alte aspecte de cooper
Candu trebuie audiat de comisia de anchetă, și nu propus ca membru - declarațieDecizia cuprivire la includerea reprezentanților PD în componența Comisie de anchetă privind investigarea fraudei bancare o va lua Parlamentul, în ședință plenară, notează Noi.md. Precizarea a fost făcută de președintele Comisiei de anchetă, Alexandru Slusari. Potrivit lui, la această etapă PDM i-a înaintat p
Briefing organizat de Alexandru Slusari pe tema fraudei bancare (LIVE)Briefing organizat de Președintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare, Alexandru Slusari.
Tofilat: Există tangențe între frauda bancară și laundromatului rusescExpertul comunității „WatchDog”, Sergiu Tofilat, spune că există două tangențe între frauda bancară care s-a produs în Republica Moldova și laundromatul rusesc. Potrivit lui, tangențele se referă la modificările de legislație pentru a facilita schemele respective și inacțiunea instituțiilor de stat. Declarați
Negruța: Tăinuirea raportului Kroll II a generat și alte fărădelegiFostul ministru al finanțelor, expertul „Transparency International Moldova”, Veaceslav Negruța spune că tăinuirea raportului Kroll II a făcut ca să se întîmple și alte fărădelegi. Potrivit lui, raportul în sine conține lucruri importante pentru un segment îngust de specialiști: procurori, economiști, cei car
Dodon consideră situația cu raportul Kroll-2 o dezoridine totalăPreședintele Igor Dodon consideră că situația cu raportul Kroll-2 este o dezoridine totală. Dodon a menționat că el, în calitate de șef al statului, încă nu l-a văzut, deși s-a cerut nu o singură dată ca documentul să fie prezentat Consiliului Suprem de Securitate. ”Cu cît mai mult îl ascund, cu atît ma
Dodon a luat în derîdere participarea lui Candu și Cebotari în comisia de investigație privind "furtul secolului"Astăzi, fracțiunea PDM a propus includerea candidaților săi, Andrian Candu și Vladimir Cebotari, în comisia parlamentară special creată pentru investigarea "furtului secolului". Intenția democraților a fost comentată de președintele Igor Dodon în cadrul emisiunii "Glavnîi vopros" pe canalul de televiziune
Cine sînt democrații care vor investiga "furtul miliardului" de rînd cu alți parlamentariPentru că au lipsit de la ședința Parlamentului din 10 iunie, atunci cînd a fost aprobată hotărîre de constituire a unei Comisii de anchetă pentru investigarea fraudei bancare, PD a înregistrat în Parlament o hotărîre prin care înaintează doi deputați democrați în comisia respectivă. „Dat fiind că fracțiun
Harunjen promite că va face public un raport al procuraturii privind frauda bancarăȘeful Procuraturii Generale (PG), Eduard Harunjen, spune că în curînd va fi făcut public un raport cu privire la frauda bancară”. Procurorul general zice că în acest raport vor fi reflectați pașii pe care i-a întreprins Procuratura de cînd investighează acest caz. „Vom face public un raport de activitate cu
Raportul Kroll 2 a ajuns la Comisia de anchetă pentru investigarea fraudei bancareReprezentanții companiei Kroll s-au aflat astăzi, 2 iulie, într-o vizită de lucru la Chișinău, în cadrul căreia au avut întrevederi cu membrii Comisiei de anchetă cu privire la investigarea furtului miliardului. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către președintele comisiei parlamentare, A
FMI a obținut un raport detaliat privind investigarea fraudei bancare din MoldovaProcuratura Anticorupţie (PA), Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) şi Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) au prezentat astăzi delegaţiei Fondului Monetar Internaţional o informaţie detaliată privind investigarea delapidării frauduloase a banilor din sistemul financiar-bancar al Republicii M
După Filat și Platon cere să fie audiat la Comisia de anchetă pentru furtul bancarDupă fostul premier Vladimir Filat și omul de afaceri Veaceslav Platon este gata să colaboreze cu deputații din Comisia parlamentară de anchetă care vor să elucideze frauda produsă în sistemul bancar și cere să fie audiat în comisie. Avocații lui Platon spun că acesta poate să prezinte mai multe documente și
Cine vor fi audiați în furtul miliardului. Slusari: Asemănări cu laundromatul (VIDEO)Ancheta parlamentară privind jaful din sistemul bancar se mișcă rapid, iar în scurt timp comisia ar putea obține accesul integral la versiunea integrală a raportului Kroll 2. Totodată, zilele următoare sînt așteptați la audieri mai mulți funcționari de rang înalt care în perioada devalizării sistemului bancar
Sandu spune cînd reprezentanții companiei Kroll ar putea veni la Chișinău Reprezentanții companiei Kroll sînt gata să vină în vizită în Republica Moldova pentru a discuta cu actuala guvernare despre copia raportului care a dispărut, raportului Kroll 2. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Maia Sandu într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, transmite tv8.md. Maia Sandu
Cum Ilan Șor și-a cîștigat banii pentru viața sa de lux Ion Munteanu Șor a încercat încă o dată să convingă opinia publică că „în dosarul privind furtul miliardului” el este doar o victimă, iar capitalul său a fost obținut pe căi legale. Însă experții amintesc că, de fapt, înainte de a jefui ”turta” sindicală, averea lui era destul de modestă. Izvoarele vieț
Cine plătește pentru miliardul furat? Cine a furat miliardul de dolari din sistemul bancar, în principiu, se cunoaște, dar vom aștepta concluzia Comisiei create de Parlament. Cu toate acestea, se știe că pentru recuperarea acestuia plătim noi toți - cetățenii Republicii Moldova. După cum se cunoaște, pentru recuperarea datoriilor băncilor aflate
Detalii noi despre averea sechestrată a lui ŞorŞefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, oferă detalii despre averea afaceristului cu o reputaţie dubioasă, Ilan Şor, care urmează să fie pusă sub sechestru. Potrivit lui Beţişor, printre bunurile sechestrate se numără maşini, precum şi bunuri imobile: „A fost aplicat sechestru pe mai
Filat nu a fost invitat să dea informații despre furtul miliardului (VIDEO)Săptămîna trecută, fostul prim-ministru Vlad Filat a anunțat, prin intermediul unui mesaj transmis de avocații săi, că este gata să ofere informații prețioase Comisiei parlamentare de anchetă care investighează furtul din sistemul bancar. Astăzi, la ședința de judecată care a avut loc la Curtea de Apel Chi
Un condamnat în dosarul „furtul miliardului” face dezvăluiri (VIDEO)Mai mulți politicieni ar fi fost implicați în fraudele din sistemul bancar comise începînd cu anul 2012, a declarat astăzi Denis Urechi, un om de afaceri condamnat în dosarul furtul miliardului. Bărbatul spune că a ispășit o pedeapsă de 2,7 ani în penitenciar în cadrul unui dosar fabricat, iar ulterior a fost
Om de afaceri, despre transmiterea BEM de către Platon lui Șor (VIDEO)Denis Urechi, om de afaceri condamnat în dosarul fraudei bancare, susține că grupările criminale implicate încearcă să scape de răspundere penală după ce coordonatorii schemelor au fost nevoiți să fugă din Republica Moldova. El spune că schemele raider și de deposedare de bani, „făcute în perioada decembri
De ce Moldova nu poate publica raportul Kroll-2?Cetățenii moldoveni sînt îngrijorați de faptul că procuratura și Banca Națională cică nu pot, nu au dreptul, să publice raportul Kroll-2, primit anterior, privind investigarea "furtului miliardului" fără permisiunea companiei Kroll. Publicul consideră că, deoarece această investigație a fost finanțată din fon
Harunjen va oferi noii guvernări informații din dosarul "furtul miliardului"Procurorul general Eduard Harunjen a căzut de acord să prezinte toată informația ce se referă la investigarea furtului miliardului. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor în care a avut loc frauda bancară, deputatul platformei DA, Alexandru S
Toate documentele de la Parlament ce țin de furtul miliardului, ridicate de procuroriComisia parlamentară de anchetă care urmează să investigheze furtul miliardului nu a reușit să facă rost de documentele în baza cărora au lucrat deputații din fosta legislatură, care au investigat anteiror delapidările din sistemul bancar. Potrivit unui răspuns oficial venit de la arhiva Parlamentului, pe 26
Șor ar fi ajuns ieri în IsraelReprezentanții „Partidului Șor” refuză în continuare să spună unde este liderul formațiunii, controversatul om de afaceri, Ilan Șor. Însă, din cîte se pare ceea ce anterior scria portalul nostru de știri se confirmă și anume că acesta ar fi părăsit R. Moldova pe data de 14 iunie, la bordul unui avion privat c
Sandu va expedia o scrisoare companiei "Kroll"Maia Sandu spune că va cere, în această săptămînă, o copie a celui de-al doilea raport al companiei Kroll pe marginea furtului miliardului, notează Noi.md. Premierul se așteaptă să găsească în raport detalii cu privire la numele persoanelor implicate în frauda bancară, dar și unde au ajuns banii. "Din numele
Maia Sandu a spus cum va primi raportul Kroll privind frauda bancarăPoliticianul a spus că pînă acum nu a văzut documentul, la fel ca și colegii săi. Declarațiile au fost făcute pe unul dintre canalele naționale de televiziune. ”Vom cere Bancii Nationale să ne prezinte o copie a raportului. Și Procuraturii Generale, deși pînă acum aceasta nu a cooperat cu noi", a spus S
Marioneta lui Plahotniuc nu a spus nimic despre sprijinul său pentru guvernul Filip (VIDEO)Omul de afaceri cu reputație dubioasă, Ilan Șor, care este principalul figurant în cazul "furtului secolului" din sistemul bancar din Moldova, care rămîne în libertate numai datorită sprijinului autorităților actuale, prevede în mod evident opțiunea de a renunța la Partidul Democrat din Moldova și de a "pleca
Slusari: Toate actele din raportul comisiei Reidman au fost distruse Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigarea fraudei bancare s-a întrunit într-o primă ședință, informează Noi.md. Alexandru Slusari, vicepreședintele Parlamentului de legislatura a X-a, spune că membrii comisiei formate vor investiga
Cupa Europeană de Fotbal 2024 stiri: 294
Alegeri în Moldova stiri: 4966
Procuratura în Moldova stiri: 1311
Percheziții și rețineri stiri: 2040
Transnistria stiri: 1447
Preşedintele stiri: 4072
