X 

Украденный миллиард

Александр Стояногло о механизмах кражи миллиарда из банковской системы
28 сен. 4:30  
Александр Стояногло — о механизмах кражи миллиарда из банковской системыКража миллиарда из банковской системы Молдовы стала возможной из-за нефункциональности всей системы государственных органов. А нефункциональной она оказалась из-за чрезмерной политизированности. Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор, кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло, пере
Веттинг наносит удар по расследованию банковского мошенничества Что говорит Ион Мунтяну
23 сен. 8:15  
Веттинг наносит удар по расследованию банковского мошенничества. Что говорит Ион МунтянуПроцесс веттинга, направленный на проверку добросовестности прокуроров, затронул расследование одного из самых сложных уголовных дел в Республике Молдова – банковского мошенничества. Генеральный прокурор Ион Мунтяну заявил в эфире передачи Cutia Neagră PLUS, что Мариана Ботезату, прокурор, который лучше вс
Тимофти держали в стороне от кражи миллиарда С какими уточнениями он выступил
13 сен. 7:11  
Тимофти держали в стороне от «кражи миллиарда». С какими уточнениями он выступил?Бывший президент Николай Тимофти считает, что глава государства в Республике Молдова имеет слишком мало полномочий. В четверг, 12 сентября, в выпуске программы Cutia Neagră на телеканале TV8 Тимофти привел пример «кражи миллиарда». Экс-президент отметил, что когда он потребовал отчета от тех, кто находится
Александр Стояногло Власть игнорирует расследование кражи миллиарда
31 авг. 16:00  
Александр Стояногло: «Власть игнорирует расследование кражи миллиарда»Бывший генеральный прокурор Республики Молдова Александр Стояногло выразил обеспокоенность тем, что за последние три года вопрос о расследовании кражи миллиарда и возврате украденных средств не поднимался. По его словам, интерес к этому делу исчез, и даже возбужденные уголовные дела остались без внимания.
Стояногло Нынешняя власть не заинтересована в расследовании кражи века
21 июл. 12:20  
Стояногло: «Нынешняя власть не заинтересована в расследовании «кражи века» Нынешняя власть не заинтересована в расследовании «кражи века», кражи миллиарда из банковской системы, поскольку есть многие факты о причастности к этому либо соратников действующего руководства страны, либо тех, кто имеет ближайшие интересы. Такое мнение высказал бывший генпрокурор, кандидат на должность
Октавиан Якимовски о краже миллиарда Мы нашли активы особенно в Европейском союзе
22 июн. 6:30  
Октавиан Якимовски о краже миллиарда: "Мы нашли активы, особенно в Европейском союзе""Мы вместе с Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) усиленно работаем над аспектом возвращения денег, мы пытаемся выявить активы не только в Молдове, но и за рубежом". Заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры (АП) Октавиан Якимовски сделал это заявление в эфире програм
Новый приговор по делу о краже миллиарда Кого осудили
17 июн. 11:26  
Новый приговор по делу о краже миллиарда: Кого осудили Администратор компании-призрака, нанесшей ущерб Banca de Economii на сумму около 3,7 млн ​​леев (более 310 тысяч долларов), приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на испытательный срок в 5 лет. Приговор огласили судьи Кишиневского суда. Согласно материалам дела, все произошло
Беглец Шор имеет третье гражданство
16 мая. 10:50  
Беглец Шор имеет третье гражданствоГлава Интерпола Молдовы Виорел Центю подтвердил, что беглый олигарх Илан Шор, приговоренный к 15 годам лишения свободы по делу «Банковское мошенничество», получил российское гражданство в начале 2024 года, сообщает Noi.md По его словам, на данный момент Илан Шор имеет три гражданства – Республики Молдова,
Фигурант дела о банковской афере задержан НАЦ
5 апр. 11:52  
Фигурант дела о банковской афере задержан НАЦМужчина, объявленный в розыск по делу о банковской афере, был задержан 4 апреля 2024 года по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Он был задержан сотрудниками НАЦ на пункте пропуска "Тудора - Староказачье" после того, как украинские правоохранительные органы экстрадировали
Что решили судьи по поводу здания GBC принадлежащего Плахотнюку
27 мар. 16:43  
Что решили судьи по поводу здания GBC, принадлежащего ПлахотнюкуСудьи отклонили ходатайство российского бизнесмена Андрея Гончаренко о снятии ареста со здания GBC, принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку. Национальный банк остается в деле как сторона, которая может возместить ущерб, нанесенный действиями бывшего руководства. На судебном заседании 27 марта по делу
Антикоррупционная прокуратура Действия адвокатов беглого Шора за границей не могут повлиять на национальный судебный процесс
16 фев. 16:58  
Антикоррупционная прокуратура: "Действия адвокатов беглого Шора за границей не могут повлиять на национальный судебный процесс"Антикоррупционная прокуратура (АП) представила некоторые разъяснения по поводу дела о банковской афере и распоряжения о заслушивании лица в США по запросу стороны защиты в интересах Илана Шора, отмечает Noi.md. "Со второй половины 2023 года в АП поступило несколько запросов от Матея Дохотару, бывшего сотру
Андронаки подал в суд на Комиссию по чрезвычайным ситуациям
8 фев. 10:29  
Андронаки подал в суд на Комиссию по чрезвычайным ситуациямБывший депутат парламента от Демократической партии Владимир Андронаки, судимый за закрытыми дверями по делу о банковской афере, вместе с Михаилом Блонским подал в суд на Комиссию по чрезвычайным ситуациям (КЧС), которая включила его в список физических и юридических лиц, подлежащих санкциям за действия, напр
Александр Балан CИБ не могла прыгнуть выше головы
7 фев. 6:30  
Александр Балан: "CИБ не могла прыгнуть выше головы"Служба информации и безопасности Молдовы в контексте кражи миллиарда оперативно информировала руководство страны о начинавшихся процессах, существующих рисках и угрозах, но непосредственные решения принимали власти того периода, и спецслужба не могла прыгнуть выше головы. Об этом рассказал бывший заместите
Ионицэ сравнил ситуацию в энергетике с банковской кражей
6 фев. 18:30  
Ионицэ сравнил ситуацию в энергетике с банковской кражейЭкономический эксперт и бывший депутат Вячеслав Ионицэ сравнивает ситуацию в энергетическом секторе страны с кражей миллиарда в 2014 году, в контексте нападок, которым он подвергся в последнее время после заявления, что молдаване платят за газ по самому высокому тарифу в Юго-Восточной Европе. «Это не первы
Драгу Сотрудники НБМ обвиняемые по делу о банковской краже отстранены от должности
5 фев. 12:48  
Драгу: «Сотрудники НБМ, обвиняемые по делу о банковской краже, отстранены от должности»Председатель НБМ Анка Драгу публично заявила, что задержанные и расследуемые по уголовным делам, связанным с банковским мошенничеством, сотрудники НБМ Ион Ропот и Руслан Грате отстранены от своих должностей 31 января. «У этих людей приостановлены трудовые договоры, согласно Трудовому кодексу. До сих пор
Назначена дата заседания суда по делу Филата
31 янв. 10:40  
Назначена дата заседания суда по делу ФилатаРассмотрение ходатайства бывшего премьер-министра Влада Филата о пересмотре дела, по которому он был приговорен к 9 годам лишения свободы, перенесено на 9 февраля. Коллегия ВСП должна вынести решение о приемлемости ходатайства, в котором Филат жалуется на отсутствие справедливого судебного разбирательства,
Драгалин прокомментировала объединение дела Плахотнюка с более крупным делом
29 янв. 22:51  
Драгалин прокомментировала объединение дела Плахотнюка с более крупным деломГлава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин считает неправильным решение судьи Людмилы Бешлиу объединить дело экс-депутата Владимира Плахотнюка с более крупным делом и заявила, что прокуратура оспорит это решение в Апелляционной палате. Заявления прозвучали в эфире телеканала ProTV Chisinau через
Антикоррупционная прокуратура разъясняет обвинения выдвинутые против Филата
23 янв. 10:41  
Антикоррупционная прокуратура разъясняет обвинения, выдвинутые против ФилатаСудебный процесс по делу Владимира Филата, обвиняемого в отмывании денег, перенесен на 27 февраля 2024 года, сообщает Noi.md со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру. 19 января 2024 года состоялись судебные слушания по уголовному делу, возбужденному в отношении Владимира Филата по обвинению в отмывании
Новый поворот в рассмотрении уголовного дела Владимира Плахотнюка
22 янв. 12:45  
Новый поворот в рассмотрении уголовного дела Владимира ПлахотнюкаРешением от 22 января 2024 года Кишиневский суд, офис Буюканы, удовлетворил ходатайство защиты Владимира Плахотнюка о связи дела, фигурантом которого он является, с другим делом, находящимся на рассмотрении суда с 2021 года, по которому семь человек имеют статус ответчиков по делу под общим названием «Банковс
Новые подробности в деле о банковской краже Блонский утверждает что не бежал из страны
22 янв. 12:12  
Новые подробности в деле о банковской краже: Блонский утверждает, что не бежал из страныАнатолий Блонский утверждает, что он не бежал из страны, а работал за границей, и в последний день работы решил вернуться домой. Поэтому его адвокат заранее уведомил власти, через какой пункт границы он планирует вернуться в Республику Молдова. По крайней мере так написано в заключении судьи, а в документе
Обыски во Франции по делу о банковском мошенничестве
17 янв. 15:02  
Обыски во Франции по делу о банковском мошенничествеМолдавские прокуроры отправились во Францию ​​для проведения обысков по делу о банковском мошенничестве. В ходе брифинга Октавиан Якимовский сообщил, что близкий родственник бывшего лидера демократов был найден в квартире, предположительно принадлежавшей Владимиру Плахотнюку. Помимо обысканной квартиры, бы
Реакция прокуратуры после освобождения одного из фигурантов дела о банковском мошенничестве
16 янв. 16:27  
Реакция прокуратуры после освобождения одного из фигурантов дела о банковском мошенничествеАнтикоррупционная прокуратура не может оспорить решение, принятое сегодня судом Кишинева, который постановил освободить Анатолия Блонского, фигуранта дела о банковском мошенничестве, под личные гарантии. Об этом сообщила Антикоррупционная прокуратура после решения, вынесенного сегодня столичным судом Буюка
Анатолия Блонского находящегося под следствием по делу о банковском мошенничестве выпустят на свободу
16 янв. 14:36  
Анатолия Блонского, находящегося под следствием по делу о банковском мошенничестве, выпустят на свободуАнатолия Блонского, находящегося под уголовным преследованием по делу о банковском мошенничестве, освободят из предварительного заключения под личное поручительство. Решение об этом было принято 16 января столичным судом сектора Буюканы. Три человека предоставили личные поручительства за Блонского. Среди н
Один человек задержан по делу о банковском мошенничестве
15 янв. 14:16  
Один человек задержан по делу о банковском мошенничествеНациональный центр по борьбе с коррупцией сообщает о нескольких мероприятиях, проведенных на прошлой неделе по антикоррупционному компоненту, а также о других действиях в рамках спектра институциональных полномочий. Таким образом, оперативные подразделения уведомили о задержании человека, находящегося в ро
Кража миллиарда обвиняемый сдавшийся властям предстал перед судом
11 янв. 13:16  
"Кража миллиарда": обвиняемый, сдавшийся властям, предстал перед судомРассмотрение дела о краже миллиарда продолжается. Сдавшись два дня назад, Анатолий Блонский, один из фигурантов дела и приближенный Владимира Андронаки, предстал перед судом. Он уклонился от ответов на вопросы журналистов. Дело рассматривается в столичном суде сектора Буюканы, сообщает Noi.md со ссылкой на
Разъяснение президентуры по поводу молдавского гражданства полученного Анкой Драгу
10 янв. 17:11  
Разъяснение президентуры по поводу молдавского гражданства, полученного Анкой ДрагуПрезидентура Молдовы оправдывается и утверждает, что новая глава Национального банка подала заявление на получение молдавского гражданства за полгода до своего назначения. Под занавес ушедшего года власть в Кишиневе назначила бывшего министра финансов Румынии Анку Драгу главой Национального банка Молдовы
Речан Шора ждут в Молдове
29 дек. 2023, 17:17  
Речан: "Шора ждут в Молдове" Илана Шора ждут в Молдове с не менее чем 600 миллионами долларов, которые он украл у нашей страны. Такое заявления сделал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью, пишет point.md По его словам, власти Молдовы постараются найти деньги на ремонт улицы Киевской в Бельцах, доступ к которой для большег
Кража миллиарда адвокат нынешнего сотрудника НБМ тот же что защищает Шора
21 дек. 2023, 12:47  
"Кража миллиарда": адвокат нынешнего сотрудника НБМ тот же, что защищает ШораПредседатель НБМ Октавиан Армашу подтверждает, что адвокат нынешнего сотрудника НБМ, подозреваемого в банковском мошенничестве, является сотрудником адвокатского бюро Коленко, которое защищает беглого бизнесмена Илана Шора. Заявления прозвучали в ходе парламентских слушаний относительно хода действий в про
Сколько денег было выведено из госбюджета на покрытие Кражи миллиарда
21 дек. 2023, 12:14  
Сколько денег было выведено из госбюджета на покрытие "Кражи миллиарда"В парламенте Республики Молдова проходят парламентские слушания о ходе действий по возврату средств, похищенных из банковской системы в рамках "Кражи миллиарда". В ходе слушаний государственный секретарь Министерства финансов Ион Гумене сообщил, что в период 2015-2023 годов трем банкам, вовлеченным в банко
Руководителей ряда учреждений ждут в парламенте на публичных слушаниях
18 дек. 2023, 15:59  
Руководителей ряда учреждений ждут в парламенте на публичных слушанияхИнформация о ходе расследования дела "Кража миллиарда" будет представлена на пленарном заседании парламента. В повестку дня пленарных заседаний, которые пройдут с 21 по 28 декабря, включены слушания о ходе действий по возвращению средств, похищенных из банковской системы.
Парламент проведет слушания по возврату денег из украденного миллиарда
15 дек. 2023, 16:28  
Парламент проведет слушания по возврату денег из украденного миллиарда Парламент Молдовы на следующей неделе проведет публичные слушания о процессе возвращения денег, украденных во время крупного банковского мошенничества - так называемой "кражи миллиарда". Об этом сообщил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан.
Дело Плахотнюка может быть объединено с делом о банковском мошенничестве
13 дек. 2023, 9:00  
Дело Плахотнюка может быть объединено с делом о банковском мошенничествеСуд рассматривает возможную связь уголовного дела, по которому Владимир Плахотнюк обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег, с делом «Банковское мошенничество». Адвокат Плахотнюка считает, что такое решение сделает процесс более эффективным, учитывая схоже
Валерий Гурбуля Миллиарды воруют не для того чтобы их находили
11 дек. 2023, 22:40  
Валерий Гурбуля: "Миллиарды воруют не для того, чтобы их находили"В основе так называемой "кражи миллиарда" в Молдове лежала довольно простая схема с липовыми кредитными договорами либо с очень маленьким залоговым обеспечением, и у властей были и есть все правовые механизмы для ее расследования. Однако для кражи миллиарда были задействованы серьёзное рычаги, была целая о
Перед судом предстанут еще шесть человек за причинение ущерба BЕМ на 11 млн леев
23 ноя. 2023, 14:48  
Перед судом предстанут еще шесть человек за причинение ущерба BЕМ на 11 млн леевАнтикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования и передаче в суд для рассмотрения по существу двух уголовных дел, в которых шесть человек обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве в крупных размерах, действиях, повлекших причинение материального ущерба, оцениваемо
Отклонено поданное адвокатами Шора в ВСП заявление об отводе судей
21 ноя. 2023, 11:14  
Отклонено поданное адвокатами Шора в ВСП заявление об отводе судейВысшая судебная палата (ВСП) отклонила заявление четырех адвокатов Илана Шора, содержавшее требование об отводе трех судей. Речь идет об Анатолии Цуркане, Борисе Талпэ и Генадие Еремчуке - коллегии, назначенной для рассмотрения апелляции на решение Кишиневской апелляционной палаты, приговорившей беглого ол
Эксперт Такими темпами мы вернем деньги украденные в 2014 году через 308 лет
17 ноя. 2023, 8:45  
Эксперт: «Такими темпами мы вернем деньги, украденные в 2014 году, через 308 лет»В 2022 году из миллиарда, украденного в 2014 году, было возмещено 75,9 млн леев, а в первом полугодии этого года – 42,6 млн. По данным экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, наибольшие восстановления произошли в 2018-2019 годах, когда были конфискованы акции двух банков и собранные деньги поступили в го
Дело Адронаки Прокуратура сообщает о назначении 17 судебных заседаний до марта 2024 года
1 ноя. 2023, 17:30  
Дело Адронаки: Прокуратура сообщает о назначении 17 судебных заседаний до марта 2024 годаАнтикоррупционная прокуратура сообщает, что 30 октября состоялось очередное судебное заседание по делу бывшего депутата от Демократической партии Владимира Андронаки, связанному с банковскими махинациями. В ходе слушаний было представлено обвинительное заключение в обвинительном акте и установлен порядок д
Задержан обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег по делу банковской кражи
26 окт. 2023, 10:11  
Задержан обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег по делу банковской кражиСотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией сообщают, что 25 октября они задержали разыскиваемого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег по делу, получившему общее название "Банковское мошенничество". Согласно материалам дела, подозреваемый получил кредит
Стояногло рассказал какие связи у него с Платоном
26 окт. 2023, 3:49  
Стояногло рассказал, какие связи у него с ПлатономОтстраненный генеральный прокурор Александр Стояногло утверждает, что не имеет никакой связи с Вячеславом Платоном, а его освобождение было решением суда. «Я не знаком с господином Платоном. Но с г-ном Шором и его семьей я живу в одном доме уже более 20 лет, г-на Шора я знаю с тех пор, как он был маленьким
Судья освободивший Андронаки утверждает что вынес абсолютно законное решение
20 авг. 2023, 9:20  
Судья, освободивший Андронаки, утверждает, что вынес абсолютно законное решениеЛюдям, поставившим на карту свою репутацию ради освобождения скандально известного политика Владимира Андронаки, ничего не угрожает в случае его бегства из страны. По словам исполняющего обязанности генерального прокурора Иона Мунтяну, они могут остаться без денег, т.е. без 22 тысяч леев, сообщает Noi.md с
Кража века Виновные в хищении миллиарда не наказаны и ни один лей не возвращен
13 авг. 2023, 13:00  
"Кража века": Виновные в хищении миллиарда не наказаны и ни один лей не возвращенСпустя девять лет после «кражи века» не было возвращено ни одного лея из похищенного миллиарда.
Истратий Шор должен вернуть 5 млрд леев и отбыть наказание в тюрьме
4 авг. 2023, 7:11  
Истратий: «Шор должен вернуть 5 млрд леев и отбыть наказание в тюрьме»Сумма в 30 тысяч долларов может быть легально ввезена в страну тремя гражданами Республики Молдова. Об этом заявил депутат ПДС Дорин Истратий после того, как сотрудники НЦБК поймали с поличным районного советника из Окницы, пытавшегося подкупить примара Окницы, предложив ему 30 тысяч долларов. По словам де
Прокурор Из украденного миллиарда не было возвращено ни одного лея
1 авг. 2023, 13:21  
Прокурор: "Из украденного миллиарда не было возвращено ни одного лея"Ни один лей от банковской кражи не был возвращен, заявил прокурор по борьбе с коррупцией Октавиан Якимовский. По его словам, на данный момент арестовано 59% средств, выведенных из системы, передает Noi.md со ссылкой на bani.md. «Обычно при таких кражах процент взыскания не превышает 20%. Большинство сек
Миллионные убытки в Banca de Economii пять человек предстанут перед судом
27 июл. 2023, 10:59  
Миллионные убытки в Banca de Economii: пять человек предстанут перед судомПять человек, в том числе оценщик Агентства экспертизы и консалтинга, предстанут пере судом за отмывание денег в особо крупных размерах, мошенничество и получение кредита обманным путем, в результате чего был причинен ущерб в размере 11 млн леев. Прокуратура установила, что оценщик Экспертно-консалтинговог
Судебный исполнитель начал процедуру взыскания с Шора материального ущерба
24 июл. 2023, 7:10  
Судебный исполнитель начал процедуру взыскания с Шора материального ущербаСудебный исполнитель Роман Талмач, ранее занимавшийся взысканием ущерба с Вячеслава Платона, сообщает, что начата процедура взыскания с Илана Шора ущерба в размере около 5,29 млрд леев. «Заключением № 003-1909/23 от 03.07.2023 г. начата процедура исполнения исполнительного документа № 1а-1865/21 от 13.04.2
Прокурор Мы сталкиваемся с определенными сложностями в деле о банковской афере
21 июл. 2023, 9:00  
Прокурор: "Мы сталкиваемся с определенными сложностями в деле о банковской афере"Исполняющий обязанности заместителя главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры (АП) Октавиан Якимовский заявил, что прокуратура затягивала расследование банковского мошенничества «в некоторой степени из-за несовершенства Уголовно-процессуального кодекса, позволяющего необоснованно, на первый взгляд, отк
На какой стадии находится дело Владимира Андронаки о хищении миллиарда
12 июл. 2023, 15:34  
На какой стадии находится дело Владимира Андронаки о хищении миллиардаВ Кишиневском суде, офис Буюканы, состоялось очередное судебное заседание, на котором бизнесмен Владимир Андронаки проходит по статье о мошенничестве и отмывании денег по делу о банковских махинациях. По словам прокурора, рассмотрение дела пока находится на предварительной стадии. Присутствовавший на слуша
Кража века Новые антирекорды
19 июн. 2023, 18:05  
«Кража века»: Новые антирекордыДо конца июня обвинительный приговор, вынесенный в отношении беглого политика и олигарха Илана Шора, может быть обжалован заинтересованными сторонами в Высшую судебную палату. В Молдове рассчитывают, что власти Израиля пойдут на встречу и экстрадируют Шора, осужденного к 15 годам тюремного заключения, для
Какая сумма из украденного миллиарда досталась Плахотнюку
29 мая. 2023, 20:36  
Какая сумма из украденного миллиарда досталась Плахотнюку862 0 39 282 000 долларов и 3 518 000 евро — это сумма, которую бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк получил от кражи миллиарда. Сумма была раскрыта исполняющим обязанности генерального прокурора Ионом Мунтяну в ходе передачи Cutia Neagră. По мнению прокуратуры, доказательств достаточно, чтобы осудить Плахо
Каковы шансы что Илан Шор будет доставлен в страну и отбудет срок Ответы депутатов
29 апр. 2023, 12:51  
Каковы шансы, что Илан Шор будет доставлен в страну и отбудет срок? Ответы депутатовДело скандального бизнесмена Илана Шора после восьмилетнего «хождения» по судам подошло к финалу. Недавно Апелляционная палата Кишинева положила конец этому делу о краже миллиарда, окончательно приговорив Шора к 15 годам лишения свободы. «Триумф правосудия!» – воскликнули после оглашении приговора предс
Украденный миллиард
Выборы в Молдове новостей: 5294
Акция протеста новостей: 1751
Землетрясения новостей: 508