Procuratura vine cu noi detalii în dosarul fostului șef de direcție de la CNA

Procuratura a prezentat noi informații privind evoluția investigațiilor în dosarul șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA, Ghenadie Tanas, acuzat de îmbogățire ilicită, fals în declarații, și practicarea ilegală a activității financiare.

De la începerea anchetei au fost efectuate mai multe acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație după cum urmează:

- au fost autorizate de către judecătorul de instrucție și efectuate 29 percheziții;

- au fost autorizate și efectuate 5 cercetări la fața locului a imobilelor;

- au fost dispuse, autorizate și efectuate în total 10 măsuri speciale de investigație;

- a fost autorizată și efectuată ridicarea informațiilor de la furnizorii de comunicații electronice, instituțiile bancare, notari și alte instituții – în 31 de cazuri;

- au fost efectuate 8 examinări a obiectelor ridicate;

- a fost dispusă efectuarea a 13 expertize inginero-tehnice;

- au fost audiați în calitate de martori 42 persoane;

- au fost recunoscuți și audiați în calitate de învinuiți – 6 persoane, dintre care la moment în privința a doi figuranți este aplicată măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar, inclusiv în privința șefului suspendat al Direcției Generale Urmărire penală a CNA.

Pînă la adoptarea unei decizii definitive pe caz, fostul șef de Direcție, Ghenadie Tanas, a fost suspendat din funcție.

- au fost examinate 25 de cereri ale părților pe dosar și ale apărătorilor acestora;

- a fost formulată și expediată o comisie rogatorie pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală în afara hotarelor Republicii Moldova.

Tot în acest dosar, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a efectuat profiluri financiare a subiecților, a expediat peste 600 demersuri către furnizorii de date relevante, precum și peste 290 demersuri către alte autorități implicate în înfăptuirea justiției.