Studentul, care acum își face studiile la Londra, a vrut să achite 390.000 lire sterline pentru chiria unui penthouse din Knightsbridge, iar din motiv că nu a putut demonstra proveniența acestora, banii au fost confiscați, în urma unei investigații efectuate de Agenția Națională pentru Criminalitate (NCA).
Informația a apărut pe site-ul instituției britanice.
Comenzile de înghețare a celor trei conturi HSBC deținute de Vlad Luca Filat, de 22 de ani, s-au efectuat în mai 2018 – în conformitate cu prevederile referitoare la pierderile introduse de legea financiară penală din 2017 – după ce anchetatorii financiari ai ANC au bănuit că fondurile provin din activitatea ilegală a tatălui său, Vladimir Filat, fostul prim-ministru al Moldovei.
Fostul premier este condamnat, din iunie 2016, la nouă ani de închisoare. Acesta este implicat în dosarul furtului unui miliard de dolari de la trei bănci din Moldova. Ceea ce se echivalează cu a opta parte din PIB-ul întregii țări.
Adăuga comentariu