Студент, который сейчас учится в Лондоне, хотел заплатить 390 000 фунтов за аренду пентхауса в Найтсбридже, и, поскольку он не смог доказать происхождение денег, средства были конфискованы после расследования, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).
Информация появилась на сайте британского учреждения.
Распоряжения о замораживании трех счетов HSBC, которыми владел 22-летний Влад Лука Филат, были сделаны в мае 2018 года в соответствии с положениями о потерях, введенными уголовно-финансовым законом 2017 года. Это произошло после того, как финансовые следователи NCA заподозрили, что средства поступают от незаконной деятельности его отца, бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата.
Бывший премьер-министр приговорен в июне 2016 года к девяти годам лишения свободы. Он причастен к краже миллиарда долларов из трех банков Молдовы. Это эквивалентно восьмой части ВВП страны.
Добавить комментарий