RAID asupra unei case de pariuri din Chişinău. Ce au descoperit poliţiştii

Foto: cafeluta.md

Ofiţerii de investigare a fraudelor economice au descins la o casă de pariuri din sectorul Centru al Chişinăului, depistând grave încălcări a legislaţiei, precum şi mijloace financiare nereflectate în evidenţa contabilă.

Firma primea mize legate de competiţii sportive şi elibera câştiguri băneşti clienţilor.

Astfel s-a constatat, pe parcursul anilor 2014-2015, angajaţii ar fi inclus intenţionat date eronate privind veniturile şi cheltuielile reale suportate. În context, aceştia ar fi prejudiciat bugetul de stat în proporţii mari.

În urma verificărilor poliţiştii au depistat şi au ridicat bani în sumă de peste 500 000 lei, registre şi înscrisuri de ciornă, bonuri de primire a mizelor sportive, suporturi electronice cu informaţii despre pariurile efectuate de clienţi şi sumele de bani câştigate.

Totodată cazul este cercetat şi sub aspect penal, în contextul evaziunii fiscale. Legislaţia penală în vigoare prevede amendă de la 40 000 la 60 000 lei sau închisoare de până la 3 ani.