X 

Noutăţi

evaziune

Plahotniuc ar putea fi cercetat pentru evaziune fiscală
2 aug. 2019,, 12:50  
Plahotniuc ar putea fi cercetat pentru evaziune fiscalăDeputatul Alexandru Slusari a expediat o solicitare către Inspectoratul Fiscal de Stat în care cere să fie verificat, dacă ex-liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, ar făcut evaziune fiscală de în proporție de 9,6 milioane de dolari SUA. Slusari face referire la o tranzacție dintre companii controlate
Schemă frauduloasă de evaziune fiscală cu produse farmaceutice FOTOVIDEO
30 mai. 2017,, 09:38  
Schemă frauduloasă de evaziune fiscală cu produse farmaceutice (FOTO/VIDEO)În cadrul unei cauze penale ofițerii anticorupție au identificat şi documentat o schemă frauduloasă de evaziune fiscală de proporţii. Activitatea ilegală era desfăşurată de către unii agenţi economici specializaţi în importul şi comercializarea produselor farmaceutice în Republica Moldova, inclusiv asigurar
Evaziune fiscală de proporții la o întreprindere din capitală VIDEO
28 feb. 2017,, 11:24  
Evaziune fiscală de proporții la o întreprindere din capitală (VIDEO)Evaziune fiscală la o întreprindere privată specializată în prestarea serviciilor de plată şi răscumpărare a monedei electronice prin intermediul diferitor pagini web de publicitate, din Chişinău, notează NOI.md. Potrivit Serviciului de presă al Poliției Capitalei, s-a constatat că activitatea firmei era des
Evaziune fiscală de milioane de lei depistată de procurori VIDEO
14 feb. 2017,, 10:50  
Evaziune fiscală de milioane de lei, depistată de procurori (VIDEO)A fost anihilată o grupare infracțională care a fondat un cazinou electronic, prin intermediul căruia a pus pe roate o schemă de spălare de bani și evaziune fiscală, de milioane de lei. Membrii grupării, cu vîrste cuprinse între 28 şi 50 de ani, au amenajat, în mod clandestin, o sală de joc, dotată cu rulete
Trei locuitori din Ungheni sînt suspectaţi de evaziune fiscală
15 dec. 2016,, 08:50  
Trei locuitori din Ungheni sînt suspectaţi de evaziune fiscală Trei locuitori din satul Buşila, raionul Ungheni, sunt suspectaţi de procurori de evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceştia au creat o schemă pentru tranzacţii fictive. Bărbaţii ridicau în numerar mijloace financiare de pe conturile bancare ale întreprinderii sub pretextul procurării produselor
RAID asupra unei case de pariuri din Chişinău Ce au descoperit poliţiştii
26 feb. 2015,, 17:30  
RAID asupra unei case de pariuri din Chişinău. Ce au descoperit poliţiştii Ofiţerii de investigare a fraudelor economice au descins la o casă de pariuri din sectorul Centru al Chişinăului, depistând grave încălcări a legislaţiei, precum şi mijloace financiare nereflectate în evidenţa contabilă. Firma primea mize legate de competiţii sportive şi elibera câştiguri băneşti clienţi
Numărul infracţiunilor fiscale a crescut cu 60 la sută
24 aug. 2014,, 10:30  
Numărul infracţiunilor fiscale a crescut cu 60 la sută Victor Surugiu Actualul nivel al infracţiunilor fiscale în Moldova a devenit cel mai înalt din ultimele decenii. Anul trecut, poliţia a înregistrat cu 173% mai multe cazuri de evaziune fiscală. Datele statistice preliminare pentru anul 2014 însă demonstrează că şi acest record poate fi bătut – în primul
Dolce şi Gabbana condamnaţi la ÎNCHISOARE
2 mai. 2014,, 11:26  
Dolce şi Gabbana, condamnaţi la ÎNCHISOARE Un tribunal din Milano i-a condamnat pe Domenico Dolce şi Stefano Gabbana la 1 an şi 8 luni de închisoare pentru evaziune fiscală. Ei nu şi-au declarat venituri de 1 miliard de euro. Printre altele, ei au folosit o companie înregistrată la Luxemburg pentru a nu aplica taxele aplicate companiilor mari. Un
Procuratura Generală bănuieşte o firmă din UTA Găgăuzia de evaziune fiscală în proporţii considerabile
17 mar. 2014,, 11:23  
Procuratura Generală bănuieşte o firmă din UTA Găgăuzia de evaziune fiscală în proporţii considerabile În rezultatul examinării informaţiei prezentate de Ministerul Afacerilor de Interne, procurorii au declanşat o cauză penală pe faptul evaziunii fiscale în proporţii considerabile în privinţa unei firme care gestionează o reţea de staţii PECO pe teritoriul UTA Găgăuzia şi în teritoriul adiacent. Potrivit
Afacere ilegală de milioane deconspirată de fisc
27 ian. 2014,, 17:23  
Afacere ilegală de milioane, deconspirată de fisc Un agent economic din capitală, specializat în comercializarea angro şi cu amănuntul a calculatoarelor, este suspectat de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Ilegalitatea a fost demascată în urma unui control efectuat la depozitul întreprinderii. Inspectorii fiscali au stabilit că agentul eco
Un deputat PLDM riscă dosar penal pentru tăinuirea averii
3 ian. 2014,, 10:36  
Un deputat PLDM riscă dosar penal pentru tăinuirea averii Deputatul liberal-democrat Nicolae Juravschi ar putea fi cercetat penal pentru că nu și-a declarat toate bunurile deținute în declarația de avere. În urma unei analize efectuate de Comisia Națională de Integritate, s-a constatat că deputatul nu ar fi declarat terenurile de pămînt deținute, un mijloc de tran
evaziune
Criza energetică stiri: 1593
Cutremure stiri: 271
Preşedintele stiri: 3390