Антикоррупционная прокуратура (АП), Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Агентство по возвращению добытых преступным путем активов (ARBI) представили сегодня подробную информацию о расследовании мошеннического отмывания денег в финансово-банковской системе Республики Молдова делегации Международного валютного фонда, сообщает Noi.md
Встреча состоялась сегодня в офисе НЦБК и, согласно опубликованному пресс-релизу, была «направлена на то, чтобы объективно информировать партнеров по развитию об объеме работ, который выполняют правоохранительные органы страны для привлечения к ответственности виновных в банковском мошенничестве и возвращения украденных денег».
В ходе переговоров эксперты МВФ были проинформированы о рычагах и инструментах, доступных следственным органам, о трудностях, с которыми сталкиваются при документировании фактов, а также о возможных решениях для преодоления процедурных узких мест и ускорения возвращения добытых преступным путем активов.
Делегация МВФ заверила, что безотлагательная реализация решений, предложенных ПА, НЦБК и ARBI, станет приоритетом в дискуссиях с властями Республики Молдова. Чиновники также заявили, что предложения будут включены в Меморандум, который послужит основой для деблокирования внешней финансовой помощи для Республики Молдова.
Напомним, что Генеральная прокуратура представила руководству страны подробный отчет о расследованиях, проведенных органами по расследованию случаев мошенничества в финансово-банковской системе. Расследование по этим делам было квалифицировано как чрезвычайно сложное и беспрецедентное в практике правоохранительных органов Республики Молдова.
Добавить комментарий