Colaboratorii reţinuţi ai BNM ar putea fi implicaţi în spălarea banilor prin “Moldinconbank” (VIDEO)

Foto: micb.md

Colaboratorii reţinuţi ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) ar putea fi implicaţi în spălarea banilor viraţi din Rusia prin “Moldinconbank”.

Acest fapt l-a comunicat la briefingul din 5 august şeful Procuraturii Anticorupţie (PA), Viorel Morari. El a precizat că au fost reţinuţi doi actuali şi doi foşti angajaţi ai BNM, comunică NOI.md.

Colaboratorii BNM, reţinuţi de reprezentanţii organelor de combatere a corupţiei, sînt suspectaţi de complicitate la spălarea a 20 mld. dolari prin “Moldinconbank”. După cum a declarat Morari, ei n-au luat măsurile necesare pentru a preveni tranzacţiile ilegale. Deşi, potrivit spuselor lui, ei erau informaţi despre operaţiunile suspecte, care se realizau prin “Moldinconbank”. Tranzacţiile cu bani se operau din Rusia şi se aflau în vizorul instituţiei bancare.

Vă amintim că astăzi dimineaţă, 5 august, Serviciul de Presă al Centrului Naţional Anticorupţie a confirmat faptul reţinerii a trei angajaţi ai BNM.

Mai tîrziu s-a aflat că este vorba în total despre patru suspecţi, care lucrează sau au muncit la Banca Naţională.