X 

уклонение от уплаты налогов

В строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег
30 сен. 10:07  
В строительной компании прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денегСотрудники управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с мошенничеством ГИП провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании в интересах преступной организации с уч
В сфере HoReCa выявлено уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 млн леев
4 сен. 12:45  
В сфере HoReCa выявлено уклонение от уплаты налогов на сумму более 2 млн леевСотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Национального инспектората расследований объявляют о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов на сумму более 2 000 000 леев. Два человека из сферы коммерческого питания в Кишиневе имеют в этом деле статус подозреваемых.
Полиция Италии Компания Amazon вовлечена в незаконную практику
24 июл. 22:00  
Полиция Италии: Компания Amazon вовлечена в незаконную практикуНалоговая полиция Милана арестовала около 121 миллиона евро ($131 млн) у итальянского подразделения гиганта электронной коммерции Amazon. Расследование сосредоточено на незаконных поставках рабочей силы. Власти выясняют, была ли компания Amazon вовлечена в незаконную практику, связанную с использованием не
Скандал Panama Papers суд оправдал всех обвиняемых
30 июн. 6:15  
Скандал "Panama Papers": суд оправдал всех обвиняемыхСуд в Панаме оправдал всех 28 человек, обвиненных в отмывании денег в рамках международного скандала «Panama Papers», в эпицентре которого оказалась панамская юридическая фирма Mossack Fonseca. Судья Балойса Маркинес «оправдал 28 человек, обвиненных в нарушении экономического порядка посредством отмывания
Британский министр Почти 40 грязных денег в мире проходит через Лондон
15 мая. 22:00  
Британский министр: "Почти 40% грязных денег в мире проходит через Лондон" Почти 40% мировых грязных денег проходит через лондонский Сити и владения Короны, заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл. Сделав шокирующее заявление, британский чиновник подчеркнул необходимость принятия срочных мер по борьбе с отмыванием денег. Митчелл заявил, что к замо
Уклонение от уплаты налогов самое частое нарушение Отчет ГНС
30 янв. 19:00  
Уклонение от уплаты налогов – самое частое нарушение. Отчет ГНС Основная деятельность Государственной налоговой службы (ГНС) в 2023 году была сосредоточена на реализации инновационных программ «налогового образования» налогоплательщиков, облегчении сложности восприятия налоговых обязательств, содействии прозрачности налогового процесса. При этом одним из постоянных при
Руководитель компании осужден за нанесение ущерба государству
22 янв. 9:34  
Руководитель компании осужден за нанесение ущерба государствуПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям совместно с Государственной налоговой службой объявляет о предъявлении обвинения руководителю строительной компании из Кишинева, который в 2017-2022 годах нанес ущерб государству на сумму более 25 000 000 леев, сообщает Noi.md. Обвиняемы
Молдова будет применять новый Протокол о внесении изменений в Конвенцию по предотвращению уклонения от уплаты налогов
1 ноя. 2023, 14:45  
Молдова будет применять новый Протокол о внесении изменений в Конвенцию по предотвращению уклонения от уплаты налоговКабинет министров утвердил проект постановления об одобрении проекта закона о ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Республикой Молдова и Королевством Нидерландов, подготовленного в Кишиневе 3 июля 2000 года по инициативе Министерства финансов. "Конвенция и Протокол, предлагаемые к р
Строительная компания скрыла от государства более одного миллиона леев
6 окт. 2023, 9:05  
Строительная компания скрыла от государства более одного миллиона леевПрокуроры ПБОПОД совместно с оперативниками СИБ объявили о предъявлении обвинения администратору и бухгалтеру одной из компаний в уклонении от уплаты налогов на сумму более одного миллиона леев. Компания около десяти лет осуществляла свою деятельность в области инженерного строительства и инженерно-техниче
Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов заплатит государству 19 млн леев
24 мая. 2023, 10:12  
Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов заплатит государству 19 млн леевПо результатам уголовного дела, переданного в суд, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (ПБОПОД) объявляет о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и компанию за уклонение от уплаты налогов на сумму почти 19 млн леев. Факты имели место в течение четырех мес
 Основатель компании должен уплатить почти 9 000 000 леев
10 апр. 2023, 9:04  
Основатель компании должен уплатить почти 9 000 000 леевПо иску, направленному в суд Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), администратор ликвидируемой компании должен выплатить государству почти 9 000 000 леев за уклонение от уплаты налогов, совершенное в 2012-2014 гг. Предприятие вело деятельность в сфере оптовой торгов
Администратор компании предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов
5 апр. 2023, 10:38  
Администратор компании предстанет перед судом за уклонение от уплаты налоговАдминистратор компании был отправлен на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов на сумму более 3,7 млн ​​леев в результате экспорта ядер грецких орехов и грецких орехов в скорлупе. Утверждается, что данное лицо совершило противоправные действия в октябре-декабре 2015 г. в связи с экспортом товаров
Италия ослабляет санкции за уклонение от уплаты налогов
20 мар. 2023, 23:30  
Италия ослабляет санкции за уклонение от уплаты налоговПравительство Италии объявило о планах снизить корпоративные налоги и уменьшить штрафы для лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, которые соглашаются выплатить просроченные суммы. Инициатива "призвана упростить и снизить налоговое бремя, поощряя инвестиции и найм", говорится в заявлении Казначейства. Согл
Обыски в нескольких компаниях подозреваемых в уклонении от уплаты налогов
22 фев. 2023, 11:22  
Обыски в нескольких компаниях, подозреваемых в уклонении от уплаты налоговСотрудники Управления комплексных расследований Национального инспектората расследований и Главного управления уголовного розыска ГИП совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в нескольких компаниях по делу об уклонении от уплаты налогов на сумм
Компанию Дональда Трампа Trump Organization признали виновной в мошенничестве с налогами
8 дек. 2022, 8:31  
Компанию Дональда Трампа Trump Organization признали виновной в мошенничестве с налогамиСуд в Нью-Йорке признал компанию Trump Organization ("Организация Трампа"), принадлежащую семье бывшего президента США Дональда Трампа, виновной в мошенничестве с налогами. Во время процесса ни Трамп, ни его родственники не были обвиняемыми, однако эта фирма управляет их недвижимостью, в том числе гостиниц
Администраторы компании пойдут под суд за неуплату налогов на сумму более 9 млн леев
5 мая. 2022, 10:27  
Администраторы компании пойдут под суд за неуплату налогов на сумму более 9 млн леевПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) выступила с обвинениями в отношении администратора и главного бухгалтера сельскохозяйственной компании в Единцах за уклонение от уплаты налогов на сумму более девяти миллионов леев, совершенное в 2017 году. Обвиняемые - мужчина и
Молдова подпишет важное экономическое соглашение с Францией
27 фев. 2020, 7:40  
Молдова подпишет важное экономическое соглашение с ФранциейПравительство Молдовы приняло сегодня решение инициировать переговоры по проекту Конвенции между правительством Республики Молдова и правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты подоходного налога, передает МОЛДПРЕС. Учреждением, ответственны
Уклонение автовладельцев от уплаты налогов лишает бюджет полмиллиарда леев
23 фев. 2020, 11:30  
Уклонение автовладельцев от уплаты налогов лишает бюджет полмиллиарда леевМестные бюджеты в 2020 году не получат 500 млн леев из-за уклонения от уплаты налогов автовладельцами, пишет в своем блоге экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По этой причине примэрии и районные власти выделят на содержание и ремонт местных дорог 750 млн леев вместо 1,2 млрд, которые должны быть накопл
В гостиничной сети выявлено уклонение от налогов в особо крупных размерах
22 ноя. 2019, 12:08  
В гостиничной сети выявлено уклонение от налогов в особо крупных размерахСотрудники Управления по расследованию экономических преступлений под руководством ПБОПОД и при поддержке полицейских бригады Fulger провели обыски у двух экономических агентов, которые предоставляют гостиничные услуги в Кишиневе. Действия были предприняты по уголовному делу, возбужденному в соответствии с
Сельский примар обвиняется в уклонении от уплаты налогов
5 ноя. 2019, 13:44  
Сельский примар обвиняется в уклонении от уплаты налоговПримар одного из сел Криулянского района подозревается в фальсификации декларации об имуществе и уклонении от уплаты налогов. Нарушения были выявлены в ходе проверки документов за период с июля 2015 года по октябрь 2018 года, проведенной Национальным органом по неподкупности (НОН). В Акте констатации и
Уклонение от уплаты налогов на сумму примерно 2 млн леев
27 сен. 2019, 14:10  
Уклонение от уплаты налогов на сумму примерно 2 млн. леевОфицеры Управления расследования экономических мошенничеств Национальной инспекции по расследованию совместно с сотрудниками органов уголовного преследования мун. Кишинев, под руководством центральной прокуратуры мун. Кишинев, раскрыли группу лиц, нанесших государственному бюджету ущерб в особо крупных размер
Прокуратура объявила результаты утренних обысков
11 сен. 2019, 14:48  
Прокуратура объявила результаты утренних обысковВ результате сегодняшних обысков, проведенных Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), задержано пять человек. Обыски проходили сегодня в рамках дела по факту уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, совершенных преступной группировкой, которая орудовала в Кишиневе
Прокуратура Яловен Администратор агентства по недвижимости подозревается в уклонении от уплаты налогов
22 авг. 2019, 15:49  
Прокуратура Яловен: Администратор агентства по недвижимости подозревается в уклонении от уплаты налоговПрокуратура Яловень подтверждает, что бывший администратор "Pro Imobil" Владислав Мустяцэ является подозреваемым в новом деле об уклонении от уплаты налогов Бывший администратор ”Pro Imobil" Владислав Мустяцэ, работающий и сегодня в фирме, которую он основал и официально возглавлял до 2017 года, является п
Дело Pro Imobil прокуроры требуют допросить 100 свидетелей
27 мая. 2019, 11:10  
Дело Pro Imobil: прокуроры требуют допросить 100 свидетелейУголовное дело по обвинению агентства недвижимости Pro Imobil и ее основателя Владислава Мустяцэ в уклонении от уплаты налогов, было передано в суд. В суде прокуроры заявили о своем намерении допросить 100 свидетелей, что вызвало обеспокоенность у судьи, рассматривающего дело, как указано в журналистском расс
Налоговым инспекторам уклоняющимся от уплаты налогов вручены мандаты на арест
28 авг. 2018, 7:41  
Налоговым инспекторам, уклоняющимся от уплаты налогов, вручены мандаты на арестЧетверо из пяти налоговых инспекторов и управляющих компаний, задержанных на прошлой неделе по делу об уклонении от уплаты налогов, были арестованы. Решения в пятницу, 24 августа, принял столичный суд центрального района.
Подозреваемые в отмывании 8 млн леев помещены под арест
24 авг. 2018, 11:35  
Подозреваемые в отмывании 8 млн леев помещены под арестЧетверо человек, задержанных по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, по решению суда были арестованы на 30 дней. Информацию журналистам ​​CrimeMoldova предоставила глава пресс-службы Национального инспектората расследований Диана Сокиркэ. По данным прокуроров, с 2016 по 2018 годы ру
Ряд компаний обманули государство на 3 миллиона леев
17 мая. 2018, 14:31  
Ряд компаний обманули государство на 3 миллиона леевПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела сегодня 13 обысков по местожительству, в кабинетах и автомобилях руководителей ряда ООО, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег в особо крупных размерах, сообщает новостной портал Noi.md. Было установлено, что в
В семи обществах с ограниченной ответственностью прошли обыски
17 мая. 2018, 11:05  
В семи обществах с ограниченной ответственностью прошли обыскиПрокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит сегодня, 17 мая, 13 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег в особо крупных размерах. Обыски проходили в домах, офисах и транспортных средствах некоторых должностных лиц ООО. Так, в рамках специальных следс
Прокуроры раскрыли уклонение от уплаты налогов на сумму около 8 млн леев
15 мая. 2018, 14:49  
Прокуроры раскрыли уклонение от уплаты налогов на сумму около 8 млн леевПрокуроры задержали трех человек в возрасте от 31 до 40 лет, подозреваемых в причинении государственному бюджету ущерба в размере около 8 миллионов леев, передает Noi.md. В то же время прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в сотрудничестве с офицерами Национального и
Столичная гостиница задолжала государству около семи миллионов леев
22 мар. 2018, 13:36  
Столичная гостиница задолжала государству около семи миллионов леевЧетыре года владельцы кишиневской гостиницы уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью направила в суд уголовное дело, фигурантами которого стали владелец гостиницы, его жена и главный бухгалтер предприятия. Троица коммерсантов с 2013 по 2017 го
ЕС утвердил список налоговых гаваней
5 дек. 2017, 17:50  
ЕС утвердил список "налоговых гаваней"Евросоюз утвердил список так называемых "налоговых гаваней" в который попали 17 стран. Соответствующее решение приняли во вторник, 5 декабря, министры финансов стран ЕС, сообщил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мейр, передает Le Figaro. "Сегодня мы приняли на уровне ЕС перечень стран, которые не
Супруги Гаргалык Один в изоляторе другой под домашним арестом
17 окт. 2017, 11:00  
Супруги Гаргалык: Один – в изоляторе, другой – под домашним арестомБизнесмен Андрей Гаргалык - владелец пятизвездочного отеля, расположенного в одном из столичных парков, останется за решеткой, а его супруга на время следствия будет находиться под домашним арестом. Магистраты Высшей судебной палаты частично отклонили иск адвокатов, которые попросили освободить их клиентов
Прокуроры и полицейские навестили ряд бизнесменов ВИДЕО
12 окт. 2017, 10:00  
Прокуроры и полицейские навестили ряд бизнесменов (ВИДЕО)Более 38 обысков проведено у ряда экономических агентов в столице, отмечает NOI.md. Проверки касались бизнесменов, осуществляющих свою деятельность в области общественного питания в столичном Центральном парке «Штефан Чел Маре», Сквере кафедрального собора и в Парке «Дендрариу». Таким образом, в результате пр
Гаргалык и его жена задержаны на 30 суток
5 окт. 2017, 11:49  
Гаргалык и его жена задержаны на 30 сутокПредприниматель Андрей Гаргалык, его жена и их сообщник, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов, были задержаны на 30 суток, отмечает NOI.md. Задержание произошло в результате обысков, проведенных 2 октября. В ходе расследования было установлено, что с 2007 года по сегодняшний день администрация
Обыски ПБОПОД Ущерб нанесенный бюджету достигает 6 млн леев
25 сен. 2017, 16:50  
Обыски ПБОПОД: Ущерб, нанесенный бюджету, достигает 6 млн. леевПосле проведения обысков в более 10 кафе и ресторанах столицы, прокуроры задержали трех человек, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, отмечает NOI.md. Согласно материалам уголовного преследования, организованная преступная группа лиц, сформированная из предпринимат
Директор компании по недвижимости объявлен в международный розыск
12 сен. 2017, 18:40  
Директор компании по недвижимости объявлен в международный розыскДиректор столичной компании по недвижимости получил ордер на арест на 30 суток и был объявлен в международный розыск. По данным замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Виталия Бусуйока, это решение приняли сегодня магистраты. Директора подозревают в уклонении о
Прокуроры выявили уклонение от уплаты налогов с цветочным ароматом
29 авг. 2017, 13:11  
Прокуроры выявили уклонение от уплаты налогов с цветочным ароматомАдминистратор одной из фирм, специализирующейся на торговле цветами, был привлечен к ответственности за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, оба правонарушения совершены в особо крупных размерах, отмечает NOI.md. Прокуратура по борьбе с коррупцией завершила уголовное преследование в отношении об
UPDATЕ Два человека из компании по недвижимости задержаны
28 авг. 2017, 13:02  
UPDATЕ: Два человека из компании по недвижимости, задержаныUPDATE (13:00) - Двух человек задержали в результате обысков в фирме ProImobil. Всего сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с полицией провели обыски по 17 адресам, в офисах, домах, а также автомобилях подозреваемых. По данным следствия, часть сделок с недви
Семь человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег ВИДЕО
18 авг. 2017, 15:51  
Семь человек задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег (ВИДЕО)Семь человек были задержаны за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в особо крупных размерах, отмечает NOI.md. Сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска в пунктах сбора металлолома и офисах двух компаний, занимающихся торговлей металлоломом, а также по месту жительства и в автомобиля
На юге страны выявлена преступная группа ВИДЕО
11 июл. 2017, 15:37  
На юге страны выявлена преступная группа (ВИДЕО)Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали и 49-летнего мужчину, проживающего в муниципии Комрат, по подозрению в нанесении ущерба государственному бюджету
Роналду принял решение покинуть Реал
16 июн. 2017, 12:50  
Роналду принял решение покинуть «Реал»Так 32-летний нападающий отреагировал на уголовное дело, заведённое в отношении него испанской прокуратурой по факту уклонения от налогов. Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду собирается покинуть клуб, пишет MTV, ссылаясь на сообщения из родной страны спортсмена —Португалии. Отмечается, что з
уклонение от уплаты налогов
Выборы в Молдове новостей: 5257
Акция протеста новостей: 1750
Землетрясения новостей: 507