Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела сегодня 13 обысков по местожительству, в кабинетах и автомобилях руководителей ряда ООО, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег в особо крупных размерах, сообщает новостной портал Noi.md.
Было установлено, что в период с сентября 2017 года по январь 2018 года должностные лица 5 фирм, действуя по предварительному сговору, в том числе и с другими юридическими и физическими лицами, личность которых не установлена, уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога на сумму более 3 млн леев.
В ходе расследования выяснилось, что в раскрытой схеме замешаны две различные группировки, одна из которых обналичивала деньги и, возможно, легализировала товары, а другая была главным бенефициаром этой деятельности. В результате слаженно отработанной схеме этим группам удалось нанести ущерб государственному бюджету в размере более 3 млн леев.
В ходе обысков была изъята черная бухгалтерия, договоры, акты о закупке и налоговые фактуры. Три человека были задержаны на 72 часа.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 6 лет, или штраф в сумме до 267 500 леев, в обоих случаях с лишением права заниматься определенной деятельностью в течение от 2 до 5 лет, а юридические лица будут ликвидированы.
Добавить комментарий