Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали и 49-летнего мужчину, проживающего в муниципии Комрат, по подозрению в нанесении ущерба государственному бюджету путем уклонения от уплаты налогов и мошенничества, отмечает NOI.md.
Задержание произошло сегодня, 11 июля, после обысков, проведенных правоохранительными органами у ряда физических и юридических лиц на юге страны.
В ходе обысков были найдены и изъяты счета, печати, бланки контрактов, черновые записи, мобильные телефоны, патроны от пистолетов.
Лица, причастные к преступной схеме, хотели получить выгоду от реализации мошеннических схем обмана государственного бюджета, путем использования НДС замешанных фирм и отмывания денег через банковские учреждения, используя сделки с покупкой и экспортом зерна.
Они приобретали сельскохозяйственную продукцию от частных лиц и хозяйств без документального оформления сделок (купчая, счет-фактура и т.д.)
Физические лица привозили зерно на элеватор, и оно оформлялось как доставленное на хранение одним из экономических агентов, участвующих в преступной схеме, чтобы оно имело акты о происхождении.
Преступная группа должна большие суммы денег многим людям, которые не имеют подтверждения того, что они продали зерно этим фирмам. К настоящему времени идентифицированы 12 потерпевших. На основе их заявлений возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупных размерах. Ущерб, причиненный потерпевшим, составляет более 3 миллионов леев.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
Добавить комментарий