Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит сегодня, 17 мая, 13 обысков по делу об уклонении от уплаты налогов и отмыванию денег в особо крупных размерах.
Обыски проходили в домах, офисах и транспортных средствах некоторых должностных лиц ООО.
Так, в рамках специальных следственных мер, прокуроры ПБОПОД и офицеры Национального инспектората расследований установили, что в период с сентября 2017 года по январь 2018 года должностные лица 5 коммерческих фирм действуя по предварительному соглашению и взаимному согласию между собой, а также с другими неустановленными юридическими и физическими лицами, уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога на сумму более 1 млн. леев.
В результате расследования выяснилось, что в обнаруженной схеме замешаны две различные группировки, одна из которых обналичивала деньги и, возможно, легализировала товары, а другая была главным бенефициаром этой деятельности.
Бенефициары составляли фиктивные финансовые документы по покупке товаров и услуг от одной из указанных в схеме компаний в качестве обнальщика, их стоимость оплачивалась посредством банковского перевода. Позднее под предлогом покупки зерновых обнальщики снимали в банке перечисленную бенефициарами сумму, составляя акты закупки товара с измененными данными и возвращением наличными суммы банковских переводов и удерживая комиссию за обналичивание.
В некоторых случаях обнальщики поставляли непосредственно бенефициарам необходимые товары и услуги. В этих случаях обнальщики выполняли роль легализаторов несуществующих или незаконно купленных бенефициарами товаров и услуг. Так, посредством этой схемы происходила легализация товаров и услуг, в том числе несуществующих или полученных в результате незаконной деятельности, без уплаты соответствующих сборов и налогов.
Добавить комментарий