Четверо человек, задержанных по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, по решению суда были арестованы на 30 дней.
Информацию журналистам CrimeMoldova предоставила глава пресс-службы Национального инспектората расследований Диана Сокиркэ.
По данным прокуроров, с 2016 по 2018 годы руководство нескольких компаний разработало схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога. Размер ущерба от незаконной деятельности составил 8 млн леев.
Различные компании обращались к подозреваемым, чтобы не платить налоги и получать наличные деньги. Подозреваемые руководили деятельностью десятков подставных компаний. Они оформляли фиктивные налоговые накладные, указывая поставку и продажу товаров, которых не существовали де-факто. Нелегальные услуги предоставлялись за деньги.
Четверо подозреваемых были задержаны в понедельник, 20 августа, после проведения обысков в нескольких столичных фирмах.
Если подозреваемых признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф.
Добавить комментарий