Генеральная прокуратура публикует подробности расследования «Кражи миллиарда» (DOC)

Антикоррупционная прокуратура (АП) опубликовала сводку расследований, проведенных по делу о банковской афере. По словам представителей АП, такое резюме было разослано руководству страны и посольствам, аккредитованным в Республике Молдова.

В то же время, представители АП также выступили с уточняющим заявлением о фигурирующей в отчете Kroll 2 цифре в 2,9 миллиарда долларов, выведенных из трех банков, цифре, которая, по словам прокуроров, была неверно истолкована.

«По результатам уголовного расследования по делам о хищении банковских средств, в том числе на основании выводов компании KROLL, сумма денежных средств, украденная у трех коммерческих банков, составляет около 600 миллионов долларов. Цифра в 2,9 миллиарда долларов, упомянутая в том же отчете, представляет собой сумму кредитных средств, предоставленных тремя банками компаниям «группы Шора». Из этой суммы 600 миллионов долларов представляют собой украденные деньги, а оставшаяся сумма в 2,9 миллиарда была возмещена банкам путем погашения займов. Способ возврата указанных средств расследуется прокурорами с точки зрения отмывания денег, а не через призму хищений. Соответственно, утверждение о том, что из банковской системы было незаконно выведено 3 миллиарда долларов, не соответствует действительности», - отмечают представители АП.