A fost destructurat un grup infracțional, care promova pe internet o aplicație de tip „cashback”

Oamenii legii au documentat și oprit acțiunile unui grup infracțional, care promovau pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” denumite „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești în sume de la 80 de euro pînă 1.500 de euro.

Forțele de ordine au stabilit că grupul și-a început activitatea în anul 2020, atît în Chișinău, cît și în alte localități din țară. Aceștia activau sub paravanul unei societăți cu răspundere limitată înregistrate formal, în vederea colectării mijloacelor financiare sub pretextul procurării licenței de reprezentanți ai unei platforme specifice ,,piramidei financiare.”

Ținta acestora erau persoane cu vîrsta cuprinsă între 18 și 26 de ani, pe care le identificau pe rețelele de socializare. Acestea erau convinse de către organizator și membrii activi ai grupului să investească sume de bani cuprinse între 80 și 1500 de euro, îndeosebi suma maximă, sub pretextul de obținere a venitului din acea aplicație de tip „cashback.” În realitate, însă, acele persoane selectate puteau avea un venit doar dacă racolau la rîndul lor alte persoane, din a căror investiție beneficiau de aproximativ 12%.

Perchezițiile la care au fost supuși organizatorului grupului și un membru activ al acestuia au rezultat în ridicarea dispozitivelor în care erau descărcate aplicațiile în cauză și înscrisuri de ciornă, care urmează a fi examinate. Examinarea acestora urmează să fie coroborată cu alte date, după ce anterior au fost date în vileag etapele de racolare a persoanelor și transmiterea mijloacelor bănești.

Pînă la moment, au fost înregistrate mai multe plîngeri pe activitatea membrilor grupului însă, multe persoane prejudiciate încă nu s-au adresat la autorități, fiind în necunoștință de cauză. În acest context, cei care au păgubit în urma activității ilegale a suspecților, se pot adresa la organul de urmărire penală, la numărul de telefon +37378721005.